激励计划核查 - 公司监事会核查2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单[2] - 激励对象主体资格合法、有效[4] 激励对象情况 - 激励对象包括核心技术人员等，不含董监高[3] - 激励对象无相关不适当及违法违规情形[2]

会议信息 - 公司第六届监事会第二次会议于2025年3月24日召开[1] - 应参加监事3人，实际参加3人[1] 激励授予 - 会议通过向激励对象预留授予限制性股票议案[2] - 确定2025年3月24日为预留授予日[2] - 向7名激励对象授予27.00万股，授予价6.15元/股[2]

业绩预计情况 - 2024年1月1日至12月31日公司预计扭亏为盈[2] - 归属于上市公司股东的净利润盈利2200万元–3200万元，上年同期亏损2354.78万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利1307万元–2307万元，上年同期亏损3516.50万元[2] 业绩增长原因 - 国内智慧警务、智慧邮政等业务及海外一带一路沿线国家业务收入增长较快[4] - 2024年5月披露的重大合同项目建设进入运营期，确认部分收入[4] - 公司综合毛利率较上年同期有所提升[4] 非经常性损益 - 预计非经常性损益对净利润影响金额约为893万元，主要系委托理财收益及政府补助收入等[4][5] 业绩预告说明 - 业绩预告是财务部门初步测算结果，未经审计[6] - 2024年度具体财务数据将在年报中详细披露[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于2024年12月23日发出[3] - 现场会议2025年1月8日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[3] 参会情况 - 出席会议股东及代表155人，代表股份71,008,173股，占比38.2742%[6] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意70,631,313股，占比99.4693%[7] 会议结论 - 律师认为本次股东大会召集等均合法有效[8][9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月8日召开[4] - 现场会议1月8日15:00在深圳召开，由董事长郑嵩主持[6] - 网络投票时间为1月8日，交易系统和互联网投票时间不同[6] 股东出席情况 - 现场出席6人，代表股份69,946,973股，占比37.7022%[7] - 网络投票149名，代表股份1,061,200股，占比0.5720%[7] - 出席共155人，代表股份71,008,173股，占比38.2742%[7] - 中小投资者151人，代表股份1,243,833股，占比0.6704%[8] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意70,631,313股，占比99.4693%[12] - 中小投资者同意866,973股，占比69.7017%[12] - 该议案为特别决议事项，获三分之二以上同意通过[12]

董事会会议 - 公司第六届董事会第一次会议于2024年12月23日召开，7位董事全出席[1] 人事任命 - 郑嵩任董事长、总经理，任期至第六届董事会届满[2][3] - 谢向宇等4人任副总经理，郭永洪任财务总监兼董秘，任期同前[3][4][5] - 刘秀芳任证券事务代表，任期至第六届董事会届满[5] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》议案，待股东大会审议[5] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[6]

公司章程修订 - 2024年12月23日董事会审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订后董事或经理担任法定代表人，辞任需30日内确定新人[2] - 修订事项需提交股东大会审议，通过后办工商变更[3] - 修订内容以工商部门核准登记为准[3]

人事变动 - 公司于2024年12月23日召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议[1] - 郑嵩当选第六届董事会董事长和公司总经理[1][3] - 刘金瑞当选第六届监事会主席[3] - 谢向宇、陈先彪、彭德芳、江小军被聘为公司副总经理[3] - 郭永洪被聘为公司财务总监兼董事会秘书[3] - 刘秀芳被聘为公司证券事务代表[3] 股份持有 - 高晶直接持有公司股份58,975,152股，占总股本31.79%[6] - 郑嵩直接持有公司股份10,570,040股，占总股本5.70%[8] - 薛峰直接持有公司股份205,270股[10] - 谢向宇直接持有公司股份138,710股[17] - 陈先彪直接持有公司股份80,438股[18] 任职履历 - 刘金瑞2008年3月任职公司，现任智慧交通事业部总经理、监事会主席[15] - 谢向宇2009年8月至2024年12月任公司董事兼副总经理，现任副总经理[16] - 陈先彪2012年6月至今任职公司，2018年10月至2024年12月任董事兼副总经理，现任副总经理[18] - 彭德芳2021年11月至2024年12月任公司董事，现任副总经理[19] - 江小军2011年5月至今任职公司，2021年2月至今任设备研发中心总经理，现任副总经理[20] - 郭永洪自2021年7月起在公司任职，现任财务总监兼董事会秘书[21] - 刘秀芳2016年8月至今任公司证券事务代表[22]

股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月8日召开[1] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年1月3日[3] 会议审议事项 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》[4] 登记相关 - 异地股东信函或传真2025年1月6日15:00前送达证券部[5] - 现场登记2025年1月6日15:00在证券部[5] 网络投票 - 代码“350546”，简称“雄帝投票”[10] - 深交所交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00投票[11] - 深交所互联网系统9:15 - 15:00投票[12] 授权委托 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[14]