会议相关 - 公司第六届监事会第四次会议于2025年5月13日召开，3名监事全参加[1] 激励计划 - 2024年激励计划1人离职，1.00万股限制性股票作废[2] - 2024年激励计划首个归属期条件成就，63人可归属120.80万股[3]

关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 （一）限制性股票拟归属数量：120.80 万股 （二）归属股票来源：公司定向增发 A 股普通股 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日分 别召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属条件成就的 议案》，认为 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）所涉限 制性股票归属条件已成就，同意为符合归属资格的激励对象办理股份归属登记， 有关情况如下： 一、股权激励计划实施情况概要 证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2025 - 026 深圳市雄帝科技股份有限公司 （一）股权激励计划简介 公司于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会，批准实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"），主要内容如下： 1、激励方式： ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 致：深圳市雄帝科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称"本所"或"金杜"）受深圳市雄 帝科技股份有限公司（以下简称"雄帝科技"或"公司"）委托，作为公司 2024 年 限制性股票激励计划（以下简称"本计划""本激励计划"或"本次激励计划"）的 专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》1（以下简称《管理办法》）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件和《深圳市雄帝科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，以及公司为本计划制定的《深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《 ...

关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期 深圳市他山企业管理咨询有限公司 归属条件成就及部分限制性股票作废失效事项的 独立财务顾问报告 二〇二五年五月 | 释 义 3 | | --- | | 声 明 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 5 | | 二、本次限制性股票作废失效事项 7 | | 三、本次限制性股票归属条件成就事项 8 | | 四、结论性意见 11 | | 五、备查信息 12 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 2. 本独立财务顾问仅就本激励计划的可行性、是否有利于公司的持续发展、 是否损害公司利益以及对股东利益的影响发表专业意见，不构成对公司的任何投 资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立 财务顾问不承担任何责任。 3. 本报告所表达意见以下述假设为前提：有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件等政策无重大变化；公司所处地区及行业的市场、经济、社会环境无 重大变化；公司所提供的有关资料和信息真 ...

股东大会安排 - 2025年4月18日决定于5月13日召开2024年年度股东大会[6] - 4月22日刊登《股东大会通知》[6] - 现场会议5月13日15:00召开，网络投票时间为5月13日[7] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人5人，代表股份70,071,705股，占比37.7695%[8] - 网络投票股东123名，代表股份1,624,448股，占比0.8756%[9] - 出席股东大会股东128人，代表股份71,696,153股，占比38.6451%[9] - 中小投资者124人，代表股份1,806,981股，占比0.9740%[9] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意71,195,928股，占比99.3023%，中小投资者同意1,306,756股，占比72.3171%[14] - 《2024年度监事会工作报告》同意71,192,428股，占比99.2974%，中小投资者同意1,303,256股，占比72.1234%[15] - 《2024年度财务决算报告》同意71,187,868股，占比99.2911%，中小投资者同意1,298,696股，占比71.8710%[16] - 《2025年度财务预算报告》同意71,187,868股，占比99.2911%，中小投资者同意1,298,696股，占比71.8710%[18] - 《2024年度利润分配预案》同意71,168,418股，占比99.2639%，中小投资者同意1,279,246股，占比70.7947%[19] - 《2024年年度报告》及其摘要同意71,219,028股，占比99.3345%，中小投资者同意1,329,856股，占比73.5955%[20] - 《2025年度非独立董事薪酬》同意1,369,356股，占比70.3789%，中小投资者同意1,230,646股，占比68.1051%[22] - 《2025年度独立董事薪酬》同意71,125,218股，占比99.2037%，中小投资者同意1,236,046股，占比68.4039%[24] - 《2025年度监事薪酬》同意71,125,218股，占比99.2037%，中小投资者同意1,236,046股，占比68.4039%[25] - 《2025年度高级管理人员薪酬》同意1,417,616股，占比70.4493%，中小投资者同意1,212,346股，占比67.0923%[27] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意71,140,228股，占比99.2246%，中小投资者同意1,251,056股，占比69.2346%[28] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意71,157,228股，占比99.2483%，中小投资者同意1,268,056股，占比70.1754%[28][29] - 《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》同意71,220,028股，占比99.3359%，中小投资者同意1,330,856股，占比73.6508%[30] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意71,325,628股，占比99.4832%，中小投资者同意1,436,456股，占比79.4948%[31] 其他情况 - 本次股东大会召集人为公司董事会[11] - 采取现场和网络投票结合，全部议案采用中小投资者单独计票[12] - 公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[32] - 高晶、郑嵩、谢向宇作为关联股东对部分议案审议回避表决[28]

深圳市雄帝科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期 4、在职激励对象于本激励计划首次授予第一个归属期的个人绩效考核结果均为 A+（100≥Y≥95 分），对应个人层面可归属比例均为 100%。 同意本激励计划首次授予第一个归属期归属条件已成就，符合归属资格的激励 对象共计 63 名，可归属的限制性股票共计 120.80 万股。 深圳市雄帝科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 二〇二五年五月十三日 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》等有关规定，对 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予第一个归属期归属条件成就情况 进行核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等规 定不得实 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期 符合归属资格的激励对象名单的核查意见 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》等有关规定，对 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予第一个归属期符合归属资格的激 励对象名单进行核查，发表核查意见如下： 本激励计划首次授予的激励对象中，1 名激励对象因离职而不符合激励资格，其 已获授尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效；其余 63 名激励对象均为在职， 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》规定的任 职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有 效，于第一个归属期的个人绩效考核结果均为 A+（100≥Y≥95 分），对应 ...

公司会议 - 公司第六届董事会第四次会议于2025年5月13日召开[1] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划1人离职，1.00万股作废[2] - 2024年限制性股票激励计划首授第一个归属期条件成就，63人可归属120.80万股[3]

激励计划时间线 - 2024年3月13日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2024年3月14 - 23日内部公示首次授予激励对象名单[3] - 2024年3月29日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2024年4月25日董事会和监事会通过首次授予限制性股票议案[4] - 2025年3月24日董事会和监事会通过预留授予限制性股票议案[4] - 2025年5月13日会议通过作废部分未归属股票及首个归属期归属条件成就议案[5] 激励计划情况 - 首次授予对象1人离职，1.00万股未归属限制性股票作废[6] - 首次授予部分2025年4月25日进入首个归属期且条件成就[8] 各方意见 - 律师认为作废原因和数量符合规定[8] - 独立财务顾问认为需为符合资格对象办股份归属登记[9]

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2025 – 022 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00。 （2）网络投票时间： 深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大 会通知已于 2025 年 4 月 22 日以公告的形式发出，具体内容详见当日于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 2．会议召开时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 13 日（星 期二）9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 投票的具体时间为：2025 ...