深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 09 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办深圳市雄帝科技股份有限公司2024年年度报告及2025年第一季度报告业绩 说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2025 – 021 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 09 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nj1zVmbvXi 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 深 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：平安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：雄帝科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：甘露 | 联系电话：0755-22625740 | | 保荐代表人姓名：杨惠元 | 联系电话：0755-22625740 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳市雄帝科技股份有限公司向特定对象发行股票 并在创业板上市之保荐总结报告书 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为深圳市雄帝科 技股份有限公司（以下简称雄帝科技、公司或发行人）向特定对象发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《证券发行上市 保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关规定，对雄帝科技履行持续督导义务，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。目前，平安证券对雄帝科技 2022 年度向特定对象发行股票并在创业 板上市的持续督导期已满，现出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调 ...

文章核心观点 - 雄帝科技2024年营收和归母净利润双增长扭亏为盈，海外和国内业务成果显著，未来将深化创新拓展市场推动业绩增长 [1][2][3] 公司业绩情况 - 2024年公司实现营业收入5.52亿元，较上年同期增长33.93%；实现归母净利润0.29亿元，较上年同期增长223.78%，成功扭亏为盈，拟向全体股东派发现金红利0.45元(含税) [1] 公司业务板块 - 公司主要业务为身份信息管理，形成智慧政务与智慧交通两大业务板块，基于可信数字身份信息综合服务商定位，提供多种解决方案和服务，中标多个“一带一路”国家项目，跻身全球国际旅行证件设备供应商前列 [1] 海外业务成果 - 按出口报关口径统计境外收入达1.31亿元，较去年同期增长29%，按实际海外客户贡献产生收入为1.76亿元，较去年同期增长72.51%，因整体解决方案能力提升，业务在多地有良好进展 [2] - 2024年9月给布基纳法索制发第一本电子护照，开启电子护照运营模式，改善收入水平并为未来5年业绩提供支撑 [2] - 开拓马拉维身份证个人化项目、埃塞俄比亚身份信息采集及身份证项目，年底前交付部分身份证卡片，智慧政务业务拓宽到提供数字身份凭证业务 [2] 国内业务成果 - 得益于出入境人员查验人次上升及便民政策，协助移民管理机构完善业务、升级设备，出入境及综合警务业务较去年同期增长34.2% [3] - 与邮政总局战略合作，在多地邮政落地，邮政全年招标项目24个，公司中标19个，中标率79%，收入较去年同期增长216% [3] 未来展望 - 公司将继续深化技术创新，拓展全球市场，为全球客户提供更优质身份识别与智能化管理解决方案，推动业绩持续增长 [3]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，议案待股东大会审议[2] - 董事会以7票同意通过续聘议案[9] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 2023年审计收费7.20亿，证券业务客户707家[2] - 截至2024年末，职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] 审计机构风险 - 2024年天健因华仪电气案需承担5%连带责任，案件已完结[3] - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚81人次[4] 项目人员履历 - 项目合伙人李振华2023年签步科股份等审计报告[4][5] - 签字注册会计师丁昌瀚2022年签华宝新能等报告[5] - 质量控制复核人沈佳盈2020年签或复核圣诺生物等报告[5]

外汇套期保值业务 - 拟开展业务降低汇率、利率波动对利润影响[1] - 任一交易日合约价值最高不超8000万元人民币（或等值外币）[3] - 额度使用期限不超十二个月，可循环滚动[3] - 交易业务含即期、远期等，主要外币为美元、欧元等[3] - 资金来源用银行授信及自有资金保证金，不涉募集资金[4] 业务管理与风险 - 已制定业务管理制度，明确操作规定[6] - 业务存在市场、流动性等风险[5] - 交易原则基于跨境业务，规避风险[6] - 开展业务具有必要性和可行性[8]

业绩总结 - 2024年营业总收入55,202.53万元，同比增长33.93%[2] - 2024年归属上市公司股东净利润2,914.79万元，同比增长223.78%[2] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润1,949.41万元，同比增长155.44%[2] - 2024年产品整体毛利率为43.65%，较去年增长2.89%[2] 未来展望 - 公司要在3年内成为全球领先的安全证照端到端整体方案服务商[7] 新策略 - 2025年全面贯彻ESG理念并融入战略规划和日常运营[9] - 推动业务绿色低碳转型，减少碳排放，助力“双碳”目标实现[9] - 加强社会责任履行，关注员工权益保护，参与公益事业[9] - 完善治理结构，提升治理水平，确保决策透明度和公正性[9]

监事会会议 - 2024年监事会召开七次会议[2] - 各次会议审议通过不同数量议案[2][3] 担保与激励 - 2024年末为全资子公司担保余额485.26万元，占净资产0.44%[6] - 2024年向64名对象授予303万股限制性股票，价格6.15元/股[6] 换届选举 - 2024年12月18日完成监事会换届，成员与上届一致[8]

募集资金 - 公司向特定对象发行6,896,551股A股，发行价29元，募资199,999,979元，净额195,098,092.22元[1] - 截至2024年12月31日，2个募集资金专户余额合计75,498,633.02元[5][6] 项目投入与收益 - 截至期末累计项目投入7,572.81万元，利息收入净额612.86万元，应结余12,549.86万元，实际结余7,549.86万元，差异5,000万元[4] - 智慧交通SaaS平台建设项目本报告期投入146.24万元，累计投入1,750.43万元，投资进度12.77%，实现效益 -782.78万元[13] - 补充流动资金累计投入5,822.38万元，投资进度100.39%[13] 资金管理 - 本报告期内闲置募集资金现金管理累计收益1,616,381.36元，期末购买理财产品本金50,000,000元[7] - 2024年公司拟使用不超8000万元暂时闲置募集资金现金管理，已使用5000万元[14]

融资情况 - 公司向特定对象发行6,896,551股，发行价29元/股，募资199,999,979元，净额195,098,092.22元[1][2] 项目投资 - 智慧交通SaaS平台建设项目投资48,574.19万元，募资13,709.81万元[6] - 补充流动资金项目投资15,000万元，募资5,800万元[6] 资金管理 - 公司拟用不超8,000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[5][10][11] - 现金管理自2024年年度股东大会通过起12个月内有效[5] 费用减免 - 减免公司发行登记费用不含税金额6,506.18元[2]