公司治理 - 公司于2025年9月5日召开第五届董事会第八次会议 采用通讯表决方式召开 应出席董事7名 实际出席7名 会议由董事长李萌迪召集并主持 全体高级管理人员列席 [1] - 会议通知于2025年9月2日通过书面通知和即时通讯工具方式发出 会议召集召开和表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 资金管理 - 董事会审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》 同意公司在募投项目实施期间使用自有资金支付部分款项 [1] - 公司后续将定期从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户进行置换 置换资金视同募投项目使用资金 [1] 信息披露 - 议案表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 议案获得通过 [2] - 详细内容参见同日巨潮资讯网披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》 公告编号2025-068 [2]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币240,000,000元 期限6年 [2] - 扣除承销及保荐费用人民币4,018,867.92元后 实收募集资金为人民币235,981,132.08元 [2] - 另扣除其他发行费用合计人民币2,308,233.58元后 实际募集资金净额为人民币233,672,898.50元 [2] 募集资金投资项目变更 - 公司终止"视觉云平台建设项目"募投项目 将剩余募集资金用于数字化展览展示项目及永久补充流动资金 [2] - 公司将原计划用于"重庆涪陵展销中心"的募集资金变更为"深圳自然博物馆项目"实施 [3] - 变更后募投项目包括丹江口工程展览馆布展更新设计 无锡XDG-2019-66号地块开发建设二期布展 龙岗国际艺术中心数字艺术展馆及深圳自然博物馆项目 [4][5] 资金置换原因及操作 - 因银行结算账户管理规定限制 募投项目人员薪酬及境外采购费用不得通过募集资金专户直接支付 [5] - 公司需使用自有资金先行支付相关费用 后续通过募集资金专户等额置换 [5] - 操作流程包括财务部编制支付申请 资金部审核 审计部监督 并定期向保荐机构报备 [6] 资金置换影响 - 该资金置换方式有利于提高募集资金使用效率 降低财务成本 [6] - 不会影响公司日常资金周转和募投项目正常实施 不存在变相改变募集资金投向的情形 [6]

公司财务决策 - 丝路视觉第五届董事会第八次会议审议通过使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案 [2]

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丝路视觉"）于 2025 年 9 月 5 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募 投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司募投项目"丹江口工 程展览馆布展更新设计施工一体化项目""无锡 XDG-2019-66 号地块开发建设二 期项目布展""龙岗国际艺术中心项目之数字艺术展馆分包工程""深圳自然博物 馆项目"的实施主体——公司全资子公司深圳市丝路蓝创意展示有限公司（以下 简称"丝路蓝"）在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目部分款项并以 募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构长江 证券承销保荐有限公司对该事项发表了同意的核查意见。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于丝路视觉科技股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置换的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人"或"长江保荐"或"保荐机构"） 作为丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"丝路视觉"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对丝路视觉使用自有资金支付募投项目部分款项并以 募集资金等额置换事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意丝路视觉科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3840 号）核准，公司向 不特定对象公开发行面值总额 240,000,000.00 元可转换公司债券（以下简称"可 转债"），期限 6 年，募集资金总额为人民币 240,000,000.00 元，扣除承销及 保荐费用人民币 4,018,867.92 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置 换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丝路视觉"）于 2025 年 9 月 5 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付 募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司募投项目"丹江口 工程展览馆布展更新设计施工一体化项目""无锡 XDG-2019-66 号地块开发建设 二期项目布展""龙岗国际艺术中心项目之数字艺术展馆分包工程""深圳自然博 物馆项目"的实施主体——公司全资子公司深圳市丝路蓝创意展示有限公司（以 下简称"丝路蓝"）在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目部分款项并 以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构长 江证券承销保荐有限公司对该事项发表了同意的核查 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2025 年 9 月 5 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 9 月 2 日以 书面通知、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席的董事 7 名，实际出席会 议的董事 7 名。会议由董事长李萌迪先生召集并主持，公司全体高级管理人员列 席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。本次会议通过了以下议案： 审议并通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额 置换的议案》 | 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 董事会同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金支付募集资金 投资项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额 资金至公司自有资金账户，该部分 ...

公司可转换债券回售安排 - 丝路视觉宣布可转换公司债券在回售申报期间暂停转股 [2] - 暂停转股期为五个交易日 自2025年9月5日至2025年9月11日止 [2] - 2025年9月12日起恢复转股 [2]

金杜律师事务所 KING&WODD MALLESONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编:100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu Chaovang District Beijing, 100020 P.R. China +86 10 5878 5588 86 10 5878 5566 Chongqing | Guangzhou | Haikou | Hangzhou | Hong Kong SAR | Jınan | Nanjıng | Qinqdao | Sanya | Shandhal | Sha Perth | Sydney | Dubai | Tokyo | Singapore | Brussels | Frankfurt | London | Madrid | Milan | New York | Syli 北京市金杜(深圳)律师事务所(以下简称本所)接受丝路视觉科技股份有 限公司(以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 法》)、《中 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、债券代码：123138 | 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于"丝路转债"暂停转股的提示性公告 特别提示： 的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂停可转换公司债券转股。经向 深圳证券交易所申请，公司可转换公司债券在回售申报期间将暂停转股，暂停转 股期为五个交易日，即自 2025 年 9 月 5 日至 2025 年 9 月 11 日止。自本次回售 期结束后的第一个交易日 2025 年 9 月 12 日起恢复转股。 上述暂停转股期间"丝路转债"正常交易，敬请公司可转债持有人留意。 经中国证券监督管理委员会《关于同意丝路视觉科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3840 号）核准，丝路 视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 2 日向不特定对象 公开发行 240 ...