长江证券承销保荐有限公司 关于丝路视觉科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市 之保荐工作总结报告书 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"丝路视觉"、"公司"）2022 年向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，截至 2024 年 12 月 31 日，持续督导期 已届满。截止 2024 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 资金尚未使用完毕。现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规和规范性文件的要 求，保荐机构出具本保荐总结报告书，并就公司剩余募集资金的管理及使用情况 继续履行持续督导责任。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于丝路视觉科技股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：丝路视觉 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邹莎 | 联系电话：021-61118978 | | 保荐代表人姓名：韩松 | 联系电话：021-61118978 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | ...

关于丝路视觉科技股份有限公司 长江证券承销保荐有限公司 2024年度定期现场检查报告 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：丝路视觉 保荐代表人姓名：邹莎 联系电话：021-61118978 保荐代表人姓名：韩松 联系电话：021-61118978 现场检查人员姓名：邹莎、杨杰 现场检查对应期间：2024年1月1日至2024年12月31日 现场检查时间：2025年4月8日、2025年4月22日 是 否 不适用 现场检查手段： 1、 查阅公司章程及公司治理制度； 2、 查阅检查期内的三会会议文件； 3、 查看上市公司的主要生产、经营、管理场所。 1、公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 2、公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 是 3、股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 是 4、股东会、董事会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 是 5、公司董事、高级管理人员是否按照有关法律法规和本所相关业务规 则履行职责 是 6、公司董事、高级管理人员如发生重大变化，是否履行了相应程序和 信息披露义务 不适用 7、公司控股股东或 ...

4月26日，丝路视觉（300556）科技股份有限公司(以下简称"丝路视觉")披露2024年年度报告。报告期 内，公司实现营业收入5.88亿元，同比下降58.91%；归属于上市公司股东的净利润为-3.64亿元。 本报讯(记者丁蓉见习记者张美娜) 尽管2024年经营业绩面临较大挑战，但丝路视觉依然在技术研发和创新方面保持投入。公司参股子公司 参与了多部现象级作品的渲染制作，展现了其在文化创意产业的技术实力和品牌影响力。 此外，丝路视觉同日披露的2025年一季度报告显示，公司经营趋势好转，公司营业收入为1.09亿元，同 比上升23.5%；归母净利润-2703万元，较去年同期亏损额有所减少。 展望2025年，根据年报，丝路视觉强调将持续聚焦数字内容创意制作主业，计划继续深耕"文化+科 技"领域，加大对数字内容创意和技术应用的投入，推动与新兴科技的结合，特别是在人工智能、5G等 领域的应用。公司还将优化产品与服务体系，拓展业务边界，谋划海外市场布局。 对于业绩承压的原因，根据年报，2024年，公司业绩受到宏观经济周期、政府预算等因素影响较大；同 时，公司业绩的变化亦与公司的产品结构、客户结构等息息相关；此外，数字创意行 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于丝路视觉科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为丝路 视觉科技股份有限公司（以下简称"丝路视觉"或"公司"）向不特定对象发行可转 债的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，丝路视觉科技股份有限 公司（以下简称"公司"）对 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及置换金额 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 7,671.58 万元，其 中，2024 年使用 181.25 万元，均投入募集资金投资项目。截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金以活期存款形式存放于公司募集资金专项账户 16,622.26 万元。 二、募集资金存放和管理情况 1、募集资金使用管理制度制定和执行情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》《 ...

丝路视觉科技股份有限公司 内部控制审计报告 政旦志远内字第 2500035 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 合田具有执业许可的么 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些营 the state of the state 丝路视觉科技股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2024 年 12 月 31 日) 页 次 目 录 内部控制审计报告 内 部 控 制 审 计 报 告 政旦志远内字第 2500035 号 1-2 ZANDAR KUZZ 由 注 +86-755-88605026 丝路视觉科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了丝路视觉科技股份有限公司(以下简称丝路视觉 公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们 ...

丝路视觉科技股份有限公司 审计报告 政旦志远审字第 2500352 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 丝路视觉科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-106 | 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 审 计 报 告 政旦志 ...

丝路视觉科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 政旦志远核字第 2500131 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 合由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平 丝路视觉科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | 1 Í | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | - ZANDAR 故 *** 址:深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F -86-755-88605026 关于营业收入扣除事项的 专项核查点见 政旦志远核字第2500131号 丝路视觉科技股份有限公司: 我们接受委托,对丝路视觉科技股份有限公司(以下简称丝路视 觉公司)2024 年度财务报表进行审计,并出具了政旦志远审字第 2500352 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的 ...

4月25日晚间，丝路视觉（300556）同步披露了2024年报及2025年一季报。2024年，受宏观经济和行业 因素影响，公司全年实现营业收入5.88亿元，经营业绩有所承压。然而，作为数字视觉综合服务领域的 先行者，丝路视觉依托深厚的技术积累与创新能力，精准捕捉文化产业发展机遇，通过前沿数字技术与 艺术创意的融合，为传统文化IP的现代化表达注入新动能，进一步巩固了其在文化创意产业的技术壁垒 与品牌影响力。 尤为值得一提的是，就在刚刚过去的2025年一季度，公司的经营趋势显著好转，于报告期内实现营收 1.09亿元，净利润更较2024年同期大幅改善58.53%，大有走出低谷之势。 探索数字文化产业新业态推动AI技术创新与场景革新的深度融合 当前，数字内容行业正站在革命性变革的关键节点。以AI、云计算、物联网、5G通信及虚拟现实为代 表的前沿数字技术，正从创作模式、传播路径到消费体验等维度，对行业进行系统性重塑。在文化创意 细分赛道，技术迭代驱动产业整体水平持续跃升，创意经济附加值不断释放，催生了元宇宙场景应用、 虚拟数字人交互等一系列新产品与新场景，行业生态正在展示蓬勃发展的"加速度"。 在此背景下，公司不仅持续 ...

丝路视觉科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人王义华于 2024 年 12 月 23 日任期届满离任丝路视觉科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会独立董事职务，2024 年在任期间，本人严格 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规及规章制 度的规定和要求，从维护全体股东利益的角度出发，在任期内的工作中忠实、勤 勉地履行职责，积极出席报告期公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议 案，独立、客观、公正地对相关事项发表意见，充分发挥了独立董事参与决策、 监督制衡、专业咨询的作用，维护了上市公司整体利益，保护了中小股东的合法 权益。现将 2024 年度本人履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王义华，1978 年生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，中国注册 会计师协会非执业会员。1998 年至今于深圳大学从事教学科研工作，曾任土巴兔 集 ...