丝路视觉科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人董明志于 2024 年 12 月 23 日被丝路视觉科技股份有限公司（以下简称 "公司"）股东大会选举为公司第五届董事会独立董事。在被选聘为公司独立董 事后，本人严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关 法律法规及规章制度的规定和要求，从维护全体股东利益的角度出发，在 2024 年度的工作中忠实、勤勉地履行职责，积极出席报告期公司召开的相关会议，认 真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对相关事项发表意见，充分发挥 了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护了上市公司整体利益， 保护了中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人董明志，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，全日制研究生、经 济学硕士，正高级会计师，中共党员。曾任中国广核集团有限公司财务部改 ...

丝路视觉科技股份有限公司 公司章程 丝路视觉科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 丝路视觉科技股份有限公司 公司章程 | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 33 | | 第七章 监事会 35 | | 第一节 监事 35 | | 第二节 监事会 36 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 财务会计制度 37 | | 第二节 内部审计 41 | | 第三节 会计师事务所的聘任 42 | | 第九章 通知和公告 42 | | 第一节 通 ...

丝路视觉科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会暨第五届 董事会独立董事，2024 年度，本人肖诚严格根据《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等相关法律法规及规章制度的规定和要求，从维护全体股东利 益的角度出发，在 2024 年度的工作中忠实、勤勉地履行职责，积极出席报告期公 司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对相关事 项发表意见，充分发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护 了上市公司整体利益，保护了中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行职责 情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性 的相关要求。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1、出席董事会会议情况 2024 年度，本人认真审议了董事会的各项议案，积极参与讨论并提出合理建 议 ...

丝路视觉科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年度， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法 规及规章制度的规定和要求，从维护公司及股东利益的角度出发，在 2024 年度 的工作中忠实、勤勉地履行职责，积极出席报告期公司召开的相关会议，认真审 议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对相关事项发表意见，充分发挥了独 立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护了上市公司整体利益，保护 了中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李丽杰，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国 注册会计师（非执业）。曾先后在冶金部第三冶金建设公司、深圳华为通信股份 有限公司、深圳开发磁记录有限公司从事财务工作、长城科技股份有限公司从事 股 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | 丝路视觉科技股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与使用的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，丝路视觉科技股份有限公司 （以下简称"公司"）对 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及置换金额 经中国证券监督管理委员会《关于同意丝路视觉科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3840 号）核准，公司向 不特定对象公开发行面值总额 240,000,000.00 元可转换公司债券（以下简称 "可转债"），期限 6 年，募集资金总额为人民币 240,000,000.00 元，扣除承销 ...

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了政旦志远（深圳）会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦志远"）作为公司 2024 年度财务 报表审计机构及内部控制审计机构。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》及公司《审计委员会实施细则》等相关规定，现将公司对政旦志远 2024 年度 履职情况评估内容及董事会审计委员会履行监督职责情况报告如下： 丝路视觉科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师 事务所履行监督职责情况报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息情况 1、机构信息 注册地址: 深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F 首席合伙人: 李建伟 名称:政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期:2005年1月12日 组织形式:特殊普通合伙 截至2024年12月31日，政旦志远合伙人29人，注册会计师91人。签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数68人。 最近一个会计年度经审计的收入总额为7,268.94万元，审计业务收入为 6,340.74万元，管理咨询业务收入为797.30万元，证券业务收 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理会"。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理会"一 丝路视觉科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 政旦志远核字第 2500130 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP (2024 年度) | | 目 | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 1 | 丝路视觉科技股份有限公司 2024年度募集资 | | 1-6 | | | 金存放与使用情况的专项报告 | | | and and the subject of — ZANDAR 故恩去途 由 话 · +86-755-88605026 摹 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 政旦志远核字第 2500130 号 丝路视觉科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 丝路视觉科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的丝路视觉科技股份有限公司(以下简称丝路视 觉公司)《2024 ...

关于丝路视觉科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为丝路 视觉科技股份有限公司（以下简称"丝路视觉"或"公司"）向不特定对象发行可转 债的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对丝路视觉 2024 年 度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》 已于 2025 年 4 月 26 日在符合条件的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意 查阅。 特此公告。 | 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 2024年年度报告及2025年第一季度报告披露的提示性公告 丝路视觉科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

丝路视觉科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 政旦志远核字第 2500129 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 丝路视觉科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2024 年 12 月 31 日) | | ll 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 | 1-2 | | | 说明 | | | 1 | 丝路视觉科技股份有限公司 2024 年度非经营 | | | | 性资金占用及其他关联资金在来情况汇总表 | | ZANDAR | K = = > 址:深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 4-755-88605026 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 政旦志远核字第 2500129 号 丝路视觉科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国 ...