业绩总结 - 2023年净利润23017313.38元，2024年亏损[15] - 2024年净利润增长率未达不低于15%目标[14] 激励计划调整 - 拟注销136.4万份股票期权，作废58万股第二类限制性股票[6,15,17] 流程进展 - 2024年6月12日股东大会授权，2025年6月相关会议通过议案[12,16,17] - 已取得必要批准授权，尚需披露信息并办手续[18]

公司信息 - 公司为丝路视觉科技股份有限公司，证券代码300556，债券代码123138[1] 会议情况 - 第五届监事会第五次会议于2025年6月11日通讯表决召开[2] - 会议通知于2025年6月8日发出，应出席3名监事，实际出席3名[2] 议案结果 - 通过注销部分股票期权及作废部分限制性股票议案，表决3同意0反对0弃权[2][3] 公告日期 - 公告日期为2025年6月12日[4]

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 公告编号：2025-042 | | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | 丝路视觉科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于第三期股票期权与限制性 股票激励计划注销部分股票期权及作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股 票的公告》（公告编号：2025-044）。 董事李萌迪先生、丁鹏青先生、岳峰先生、王军平先生为公司第三期股票期 权与限制性股票激励计划的激励对象，对该事项予以回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 1 二、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 根据公司经营业务开展及降低资金使用成本的需要，董事会同意公司： 1、向中国银行股份有限公司深圳东门支行申请金额不超过人民币 1 亿元,期 限不超过 1 年的综合授信额度，最终授信额度以该银行实际批复的额度为准； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

| | | 关于第三期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权 及作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丝路视觉"）于 2025 年 6 月 11 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通 过了《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及作废部分 已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司第三期股票期权与限制性股票激励计划的决策程序和批准情况 （一）2024 年 5 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通 过了《关于公司<第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于公司<第三期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》及《关于提请股东大会授权董事会办理第三期股票期权与限制性股票激励计 划相关事宜的议案》。董事会提名、薪酬与考核委员会对上述事项发表了同意的 审核意见，律师等中介机构出具了相应报告。 丝路视觉科技股份有限公司 （二）202 ...

股东减持计划 - 公司董事、高级副总裁丁鹏青计划减持70,600股，占总股本比例0.058%，减持方式为集中竞价，减持期间为2025年6月30日至2025年9月29日（窗口期不减持）[1] - 公司副总裁田万军计划减持59,500股，占总股本比例0.049%，减持方式为集中竞价，减持期间与丁鹏青相同[1] - 两位高管减持原因均为个人资金需求，股份来源均为股权激励股份[1] - 若期间公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数量将相应调整[1] 股东持股情况 - 丁鹏青目前持有公司股份282,421股，占总股本比例0.23%[1] - 田万军目前持有公司股份238,050股，占总股本比例0.20%[1] 相关承诺事项 - 两位高管承诺若参与公司可转债认购，将严格遵守6个月内不减持公司股票和可转债的规定[2] - 若违反减持承诺，所得收益归公司所有，并承担相应法律责任[2] - 激励对象承诺若公司信息披露存在虚假记载等情形，将返还全部利益[2]

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告 董事、高级管理人员丁鹏青，高级管理人员田万军保证向公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、持有本公司股份 282,421 股（占公司总股本比例 0.23%）的董事、高级 副总裁丁鹏青拟自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2025 年 6 月 30 日至 2025 年 9 月 29 日，窗口期不减持）以集中竞价方式减持公司股份不超 70,600 股（占公司总股本比例 0.058%）。减持期间内，公司如有派息、送股、 资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数量将相应 进行调整。 2、持有本公司股份 238,050 股（占公司总股本比例 0.20%）的副总裁田万 军拟自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 ...

当大阪湾的海风轻拂，2025年大阪关西世博会在全球瞩目中盛大启幕。这场以"构想焕发生机的未来社 会"为主题的世界级盛会，吸引了全球158个国家和地区、7个国际组织携各自的创新成果与独特理念齐 聚于此。 在世博会的舞台上，丝路视觉（300556.SZ）凭借在数字视觉领域的深厚积淀与卓越实力，助力打造的 厦门筼筜湖展项，成为中国馆内展现人与自然和谐共生的生动范本。 在科技与人文的交汇中看见未来数字科技绘就中国生态智慧新图景 丝路视觉以厦门"筼筜湖"城市治理实践为核心，运用前沿的数字视觉技术，将"一个湖""一片海""一座 城""一条路"的治理智慧进行了全方位、立体化的数字化呈现。 当步入以中华书简为灵感匠心打造的中国馆，仿佛穿越时空，踏入一部承载着中华文明与智慧的典籍。 在充满东方韵味的建筑内，"绿水青山"展区无疑是其中最亮眼的篇章，而厦门筼筜湖展项在这一篇章中 尤为引人注目。 该展台造型别致，仿若一片轻盈飘落的花瓣，带基座的设计赋予其稳固与优雅，花瓣立面与台面巧妙构 成L型屏幕，将筼筜湖的故事娓娓道来。通过先进的投影技术，筼筜湖昔日"鱼虾绝迹"的困境至如今"白 鹭归来"的生机盎然在屏幕上交替呈现。 此外，丝路视觉 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00 的任意时间。 4、会议的召集人：丝路视觉科技股份有限公司董事会。 5、现场会议的主持人：董事长李萌迪先生。 ...

s # INGXW(0)] 广东省深圳市南山区科苑南路2666号 中国华润大厦28层 28th Floor, China Resources To 2666 Kevuan South Road Nanshan District Shenzhen, Guangdona 518052 P.R. China T +86 755 2216 3333 +86 755 2216 3380 ww.kwm.com 北京市金杜（深圳）律师事务所 关于丝路视觉科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 之法律意见书 致:丝路视觉科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受丝路视觉科技股份有 限公司（以下简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员 会（以下简称中国证监会）《上市公司股东会规则（2025年修订》（以下简称《股 东会规则》)等中华人民共和国境内（以下简称中国境内,为本法律意见书之目的, 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效的公 ...

本期债券概况 - 发行人名称为丝路视觉科技股份有限公司 [1] - 核准发行规模为人民币2.4亿元，实际募集资金净额为2.3598亿元 [1] - 债券期限为6年，票面利率第一年0.7%，第二年0.9%，第三年1.2%，第四年1.8%，第五年2.5%，第六年3.0% [1] - 初始转股价格为23.69元/股，信用评级为A+ [1] - 原股东优先配售比例达39.99% [1] 债券条款 - 到期赎回条款：债券期满后按面值115%赎回 [1] - 有条件赎回条款：连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价130%时可赎回 [1] - 有条件回售条款：最后两年连续30日收盘价低于转股价70%时可回售 [2] - 附加回售条款：募集资金用途变更时可回售 [3] 2024年经营状况 - 主营业务为CG数字视觉服务，包括数字化展览展示、数字内容应用、数字孪生等 [4] - 2024年营业收入5.879亿元，同比下降58.91% [4] - 数字化展览展示业务出现萎缩，导致业绩亏损 [4] - 信用评级维持A+，展望稳定 [4] 2024年财务状况 - 总资产18.022亿元，较期初21.922亿元下降17.83% [5] - 货币资金5.365亿元，较期初6.503亿元下降17.51% [5] - 应收账款3.983亿元，较期初6.556亿元下降39.25% [5] - 归属于母公司所有者权益5.834亿元，较期初9.475亿元下降38.43% [6] - 净利润亏损3.682亿元，上年同期盈利2194万元 [7] 募集资金使用 - 累计使用募集资金7671.58万元，未使用余额1.6622亿元 [10] - 终止"视觉云平台建设项目"，变更资金用途至四个数字化展览展示项目及补充流动资金 [10] - 募集资金专项账户余额1.6622亿元 [10] 重大事项 - 2024年12月召开债券持有人会议，审议通过变更募集资金用途议案 [11] - 变更后的募投项目包括丹江口工程展览馆、无锡XDG项目、龙岗国际艺术中心、重庆涪陵展销中心 [11]