可转债发行 - 公司发行可转债面值总额2.4亿元，期限6年，募集资金2.4亿元[6] - 扣除承销等费用后，实际募集资金净额2.3367亿元[6] - 票面利率第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3.0%[11] - 向原股东优先配售9597.81万元，占本次发行总量的39.99%[13] - 到期赎回按票面面值的115%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[14] 募集资金使用 - 截至2025年8月8日，累计投入13351.47万元，未使用10988.27万元[23][25] - 截至2024年12月5日，视觉云平台投资进度10.31%，补充流动资金100%[27] - 截至2025年8月8日，丹江口项目投资进度40.81%[29] - 截至2025年8月8日，无锡二期项目投资进度3.91%[29] - 截至2025年8月8日，龙岗项目投资进度28.30%[29] - 截至2025年8月8日，重庆涪陵项目投资进度0%，补充流动资金100%[29] 资金用途变更 - 拟将2800万元用于深圳自然博物馆项目，预计总投资5162.47万元，毛利率19%[32][34][36] 业务情况 - 2024年数字化展览展示业务收入占比78%[42] 风险提示 - 新项目毛利率可能无法达预期，合同执行可能不利[43] - 改变资金用途因原项目无法实施，对经营无不利影响[45] 债券管理 - 长江保荐将密切关注债券本息偿付及重大影响事项[46]

债券发行 - 核准发行2.4亿元可转换公司债券，实收2.3598113208亿元，净额2.336728985亿元[6] - 票面利率第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3.0%[11] - 起息日2022年3月2日，兑付日2028年3月1日[12][13] 配售情况 - 向原股东优先配售9597.81万元，占发行总量39.99%[14] 赎回回售条款 - 期满后五个交易日内，以票面面值115%赎回未转股债券[15] - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元，公司可赎回[16] - 最后两计息年度股价低于转股价70%，持有人可回售[19] - 募集资金用途改变，持有人有一次回售权利[20] 其他事项 - 拟修订《可转换公司债券持有人会议规则》[23] - 长江保荐密切关注债券本息偿付等重大事项[24]

债券会议时间 - 债权登记日为2025年8月29日[3] - 2025年9月3日14:30召开第一次债券持有人会议[4] - 网络投票时间为2025年9月3日9:15 - 15:00[5][21][22] 会议相关事项 - 会议采取现场与网络投票结合，记名表决[5] - 审议《改变部分募集资金用途》等议案[10][11] - 决议需二分之一以上有表决权债券持有人同意[13] 登记信息 - 登记时间为2025年9月1 - 2日9:30 - 18:30[11] - 登记地点为深圳福田区福年广场B4栋108[12] 投票代码及委托 - 网络投票代码为369563，简称为丝路债投[20] - 授权委托书应在会前24小时递交[25]

融资与资金使用 - 公司发行可转债面值总额2.4亿元，实收2.3598113208亿元，净额2.336728985亿元[2] - 截至2025年8月8日，募集资金累计投入13351.47万元，未使用10988.27万元[4] 项目进展 - 截至2024年12月5日，视觉云平台建设投资进度10.31%，补充流动资金进度100%[8] - 截至2025年8月8日，丹江口工程展览馆投资进度40.81%[7] - 截至2025年8月8日，无锡地块开发二期投资进度3.91%[9] - 截至2025年8月8日，龙岗国际艺术中心投资进度28.30%[9] - 截至2025年8月8日，重庆涪陵展销中心投资进度0%，补充流动资金进度100%[9] - 丝路蓝重庆涪陵展销中心预计2025年12月完工[11] 项目变更 - 公司终止重庆涪陵展销中心2800万元投入，用于深圳自然博物馆项目[12][13] - 深圳自然博物馆项目预计2026年8月完工，预计毛利率19%[15][16] 业务情况 - 2024年数字化展览展示业务收入占比78%[19] - 公司业务以数字创意和创新设计为基础，坚持“文化+科技”方向[18] 决策进展 - 2025年8月18日董事会、监事会审议通过改变部分募集资金用途议案[23][24] - 保荐机构对改变部分募集资金用途无异议[26]

制度与监督 - 公司制订独立董事年报工作制度提高规范运作和治理水平[2] - 独立董事依托审计委员会监督财务信息质量[3] 沟通机制 - 董事长为年报沟通机制第一责任人，多部门协作[3] - 管理层两月内向独立董事汇报公司情况[5] - 独立董事与年审注册会计师多阶段沟通[5][6] 独立性管理 - 独立董事自查，董事会评估并与年报同时披露[7] 异议处理与记录保存 - 有异议可独立聘请外部机构，费用公司承担[8] - 相关书面记录保存不少于10年[9]

薪酬制度修订 - 制度于2025年8月修订，适用于公司董事与高级管理人员[1] 薪酬方案确定 - 董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员薪酬方案由董事会批准[5] 薪酬构成与发放 - 高级管理人员薪酬由基本与绩效薪酬构成，按不同周期发放[9][11] 薪酬调整与实施 - 调整依据含同行业薪酬、通胀等，经审议通过后实施[14] 制度生效与解释 - 制度由董事会解释，经股东会审议批准后生效[17][18]

委员会构成 - 提名、薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，至少两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，经董事会表决过半数董事同意选举产生[4] 委员会运作 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] - 每年至少召开一次会议，三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议须全体委员过半数通过[16] 其他 - 下设工作组负责日常工作[6] - 公司制定薪酬制度提交股东会审议，委员会据此定方案[11] - 实施细则经董事会审议通过生效，解释权归董事会[21][22]

丝路视觉科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 丝路视觉科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，强化丝路视觉科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会对董事会秘书的管理与监督，充分发挥董事会秘 书的作用，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规和《丝 路视觉科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，特制定 本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文 件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书为公司 的高级管理人员，对公司及董事会负责。董事会秘书为公司与证券监督管理机构、 证券交易所的指定联络人。 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中对公司高级管理人员的有关规 定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公 司的财务和经营情况等。董事会及其 ...

丝路视觉科技股份有限公司 战略委员会实施细则 丝路视觉科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025年8月修订） 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由3名董事组成。战略委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，经董事会表决，过半数以上同意。 第四条 战略委员会设召集人一名，召集人由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。 第五条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。战略委员会委 员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本实施细则规定的不得任职 之情形，不得被无故解除职务。期间如有战略委员会委员不再担任公司董事职务， 自动失去战略委员会委员资格。 1 丝路视觉科技股份有限公司 战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 ...

丝路视觉科技股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善丝路视觉科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结构， 切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司独立董事履职指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《丝路视觉科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 丝路视觉科技股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） ...