会议召开 - 2023年公司召开董事会5次，独立董事应出席5次，实际出席5次[2][3] - 2023年公司召开股东大会3次，独立董事出席2次[3] 交易与报告 - 2023年度全资子公司拟向罗德英女士一致行动人租赁房产，交易金额55.8万元[11] - 公司按时披露2022 - 2023年多期报告[12] 股票激励 - 第三期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期，公司拟回购注销未解锁股票[12]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行26,452,645股，募集资金总额599,945,988.60元，净额590,678,177.15元[1] - 2023年度对募集资金项目投入31,870,325.32元，支付发行费用47,169.81元，手续费89.50元，获利息收入7,928,614.67元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额373,432,406.79元[4] 项目投资情况 - 超视云平台研发及产业化项目承诺投资21,256.62万元，调整后20,927.73万元，2023年投入522.99万元，累计投入3,831.11万元，进度18.31%[22] - 云视频终端技术升级及扩产项目承诺投资10,987.20万元，调整后10,815.32万元，2023年投入2,664.05万元，累计投入6,501.14万元，进度60.11%[22] - 总部运营管理中心建设项目承诺投资13,750.79万元，调整后13,538.34万元，2023年无投入，累计无投入，进度0.00%[22] 项目效益与进度问题 - 2023年“超视云平台研发及产业化项目”与“云视频终端技术升级及扩产项目”订单减少未达预期效益[23] - “总部运营管理中心建设项目”预定可使用状态日期延至2024年6月30日[23] - “超视云研发及产业化项目”与“总部运营管理中心建设项目”进度缓慢[18][23] 资金使用决策 - 2024年“云视频终端升级及扩产项目”结项，节余4,754.16万元永久补充流动资金[26] - 2023年同意用不超3.50亿元闲置募集资金现金管理，未使用[26] - 2023年审议通过“云视频终端技术升级及扩产项目”变更实施地点议案[25]

关联交易安排 - 2024年4月25日董事会审议通过2024年度日常关联交易预计议案[1] - 2024年预计向杨祖栋租北京房屋金额28.80万元，较上年减24.99%[3] - 2024年预计向杨芬租南京房屋金额9.12万元，较上年减23.99%[3] 关联关系说明 - 杨祖栋、杨芬与罗德英为一致行动关系，曾为合计持股5%以上股东[4][5] 交易情况评估 - 关联交易按市场价定价，对公司独立性无影响[6][8] - 独立董事认为定价公允，决策程序合规[9][10]

回购注销情况 - 本次回购注销960,000股，占回购注销前总股本0.48%[2][9][11] - 回购价格8.70元/股，资金总额8,348,236.80元，涉及20人[2][10] - 完成后总股本由199,229,740股减至198,269,740股[2][11][12][14] 历史授予与注销 - 2022年10月向28人首次授予208万股，价格8.52元/股[5] - 2023年6月完成112万股回购注销[6] - 2024年4月完成96万股回购注销[2][7][11] 股份结构变化 - 限售条件流通股减至4,281,755股，占比降至2.16%[14] - 股权激励限售股减至0股，占比降至0.00%[14] - 无限售条件流通股占比升至97.84%[14] 激励计划终止 - 公司终止激励计划，3个月内不再审议新计划[15] - 终止不损害公司及股东利益，不影响经营管理[15]

市场扩张和并购 - 会畅通讯与亿联网络于2024年3月27日签署《战略合作框架协议》[5][9] - 合作协议有效期贰年，自2024年3月27日起至2026年3月27日止，满意可自动续延一年[11] - 合作内容包括业务交流、技术支持、价格支持等多方面[9] 数据相关 - 亿联网络注册资本为人民币126,171.7106万元[6] - 2023年度，会畅通讯全资子公司与亿联网络类似交易总金额为1.70万元，占2023年相关业务收入的0.008%[7] 市场地位 - 亿联网络IP话机市场2021年占有率全球第一[7] - 亿联网络2018年VoIP Phones用户满意度全球第一[7] - 亿联网络2021年全球视频会议系统出货量TOP5[8] 股东减持 - 罗德英女士计划于2023年6月2日起15个交易日后6个月内，减持不超4,006,900股，占总股本2.00%[16] - 2023年8月10日至11月8日，罗德英女士及其一致行动人减持1,850,000股，占总股本0.9287%[16] - 本次权益变动后，罗德英女士及其一致行动人持股9,953,289股，占总股本4.9959%[16] - 2023年12月30日，罗德英女士集中竞价减持1,163,500股，占总股本0.5840%[17] 其他 - 截至公告披露日，公司未收到控股股东、董监高未来三个月内减持计划，无限售股份解除限售情形[17] - 协议为框架协议，具体合作以另行协商签署的协议为准[4][11][14] - 协议履行对公司业务独立性无影响，主营不依赖交易对手方[13]

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-015 上海会畅通讯股份有限公司 关于全资子公司受让股权投资基金份额暨与专业机构共同 投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"会畅通讯"）全资子公司上 海声隆科技有限公司（以下简称"上海声隆"）于 2024 年 3 月 13 日与冷玲女士签 署《基金份额转让协议》，上海声隆以自有资金受让其持有的惠仁（青岛）股权 投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"惠仁基金"或"合伙企业"）实缴出资额 人民币 1981.80 万元所对应的惠仁基金 30%的合伙份额（以下简称"合伙份额"）。 本次交易对价为人民币 1981.80 万元。 同时，上海声隆已与惠仁基金普通合伙人中民惠远（山东）股权投资管理有 限公司（以下简称"中民惠远"或"普通合伙人"）以及其他 14 名有限合伙人签署 《惠仁（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"《合 伙协议》"）。本次交易完成后，上海声隆成为惠仁基金有限合伙人之一，实缴出 资 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规 定，并经公司董事会和股东大会授权，公司在兴业银行股份有限公司（以下简称 "兴业银行"）上海市南支行设立了募集资金专项账户（以下简称"募集资金专户"）， 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）已于近日将 2020 年度创业 板向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目之一"云视频终端升级及扩产项目" （以下简称"募投项目"）的节余募集资金转入公司自有资金账户用于永久补充流 动资金并完成了相关募集资金专用账户的注销手续，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 5 月 21 日出 ...

二、本次进展情况 股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-013 上海会畅通讯股份有限公司 关于转让控股子公司股权的进展暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"会畅通讯"）于 2024 年 1 月 30 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于转让控股子公司股权的议 案》和《关于转让控股子公司股权后被动形成对外财务资助的议案》，并经公司 于 2024 年 2 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议批准，同意公司将 持有的控股子公司苏州数智源信息技术有限公司（以下简称"苏州数智源"或"标 的公司"）80%股权以人民币 1 元的价格转让给张雨松，苏州数智源作为公司控 股子公司期间，公司为支持其日常经营向其提供了借款，截至本次股权转让前， 该财务资助的资金余额为 375 万元，本次股权转让后，该借款将被动形成公司对 外提供财务资助的情形。具体内容详见公司 2024 年 1 月 31 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cn ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-012 上海会畅通讯股份有限公司 关于向关联方出售房产暨关联交易进展完成的公告 一、关联交易概述 特此公告。 上海会畅通讯股份有限公司董事会 2024 年 2 月 29 日 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开 第五届董事会第二次会议审议通过了《关于向关联方出售房产暨关联交易的议 案》，为盘活现有资产，提高资产运营效率，同意公司将持有的位于上海市虹口 区东大名路 1050 号的房产（以下简称"标的房产"）以人民币 1040 万元的价格转 让给上海会畅企业管理有限公司（以下简称"会畅企管"）并授权经营管理层签署 《房地产买卖合同》并办理相关过户手续。具体内容详见公司 2023 年 12 月 21 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向关联方出售房产暨 关联交易的公告》（公告编号：2023-078）。 二、本次进展情况 公司于 2023 年 12 月 26 日收到会 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-011 减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止实施第三期限制性股票激励 计划暨回购注销限制性股票的议案》和《关于增加经营范围、减少公司注册资本 及修改<公司章程>的议案》，同意公司回购注销 960,000 股股权激励限售股。本 次回购注销完成后，公司总股本由 199,229,740 股减少至 198,269,740 股，公司注 册资本由 199,229,740 元减少至 198,269,740 元。 公司本次回购注销限制性股票将导致公司总股本和注册资本减少，根据《公 司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自 本公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未 在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债 权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、 ...