上海会畅通讯股份有限公司 上海会畅通讯股份有限公司 投资者关系管理办法 二零二五年八月 上海会畅通讯股份有限公司 投资者关系管理办法 投资者关系管理办法 第一条 为完善上海会畅通讯股份有限公司（以下简称公司）治理结构，规 范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资 者"）之间的信息沟通，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定， 结合公司实际情况，制订本办法。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法 律、法规 ...

上海会畅通讯股份有限公司 子公司管理制度 上海会畅通讯股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"本公司"）对子公 司的经营管理，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进子公司的规范运 作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板 上市公司规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《上海会畅通 讯股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合本公司实际 情况，制定本制度。 上海会畅通讯股份有限公司 子公司管理制度 二零二五年八月 第二条 本制度所称"子公司"系指本公司根据总体战略规划、产业结构调 整、提高公司核心竞争力及业务发展需要而依法设立或收购的具有独立法人主体 资格的公司与非公司制企业，具体包括： （一）本公司的全资子公司； （二）本公司持股比例超过 50%的子公司，或持股比例虽未达到 50 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-032 上海会畅通讯股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及办理工商变更登记的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第 五届董事会第十次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及办理 工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新配套制度 规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规及规范性文件的相 关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会和监事，监事会的职权由董事会 审计委员会行使，《上海会畅通讯股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《上 海会畅通讯股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司各项规章 制度中涉及监事会 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-029 上海会畅通讯股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，上海 会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）编制的 2025 年半年度募集资金年度 存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海会畅通讯股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1786 号）的核准，本公司向特定对象 发行人民币普通股 26,452,645 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为 22.68 元/股，募集资金总额为 599,945,988.60 元，扣除公开发行股票发生的费用 9,267,811.45 元后，实际募集资金净额为 590,678,177.15 元。 本公司对募集资金采取了专户存储管理，前 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-031 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 上海会畅通讯股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）保证其 提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第 五届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址 ...

制度决策 - 2025年8月22日第五届董事会第十次会议审议通过相关议案[1] - 拟修订、制定和废止24项治理制度[1] 制度生效 - 《股东大会议事规则》等11项需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] - 其他制度自董事会审议通过之日起生效[2] 信息披露 - 制度具体内容详见巨潮资讯网披露全文[2] - 备查文件为第五届董事会第十次会议决议[3] 公告时间 - 公告于2025年8月26日发布[5]

募集资金 - 2021年向特定对象发行26452645股，募资599945988.60元，净额590678177.15元[3] 项目进展 - 2024年“云视频终端升级及扩产项目”结项，节余47541571.17元补流[6][7] - 2024年“总部运营管理中心建设项目”终止，节余144255064.21元补流[7] - 2025年“超视云平台研发及产业化项目”预计终止，已投3842.36万元，投入比18.36%[9][11] - “云视频终端技术升级及扩产项目”结项，已投6501.14万元[9] - “总部运营管理中心建设项目”终止，已投0元[9] - “补充流动资金”项目结项，已投13786.43万元[9] 项目决策 - 拟终止“超视云平台研发及产业化项目”，剩余18922.42万元补流[14][15] - 2025年8月22日董事会通过议案，待股东大会审议[17] - 独立董事、监事会、保荐机构均同意相关事项[18][19][20] 原因与影响 - 行业需求下行和竞争加剧致业务订单减少、研发放缓[13] - 终止项目利于提高资金效率，促进主营业务发展[16]

人事变动 - 2025年8月22日公司董事会同意聘任李茜为证券事务代表[1] - 李茜任期至本届董事会任期届满[1] 人员信息 - 李茜1988年出生，研究生学历[3] - 曾任职多家公司，无持股及关联关系[3] - 无处罚等情况，电话021 - 60716636，邮箱bdoffice@bizconf.cn[1][3]

上海会畅通讯股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | | | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2025年期初占 | | 2025年半年度占用累计 | 2025年半年度占用资 | 2025年半年度偿还累 | | 2025年6月30日占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 发生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 计发生金额 | 资金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人 | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | 非经营性占用 | | 小计 | ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-035 上海会畅通讯股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 8 月 22 日召开 的第五届董事会第十次会议审议，公司决定召开 2025 年第一次临时股东大会， 现将本次股东大会相关事项向全体股东通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第十次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 11 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 11 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深 圳证券 ...