上海会畅通讯股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关要求，上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事黄桂忠先生、许慧明先生和王欣女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查，独立董事黄桂忠先生、许慧明先生和王欣女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司 章程》中对独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 上海会畅通讯股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-019 上海会畅通讯股份有限公司 关于 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告披露的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第九次会议审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》和 《关于 2025 年第一季度报告的议案》。公司 2024 年年度报告及摘要、2025 年第 一季度报告已于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 上海会畅通讯股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

关于向金融机构申请综合授信额度及提供担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第九次会议审议通过了《关于年度向金融机构申请综合授信额度及 提供担保预计的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、申请综合授信额度情况 为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营需要，保障各项业务顺利开展， 公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，总额度不超过人民币 8 亿元 （含等值外币），融资方式包括但不限于银行短、中期流动资金贷款、中长期项 目资金贷款、固定资产投资贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等。 有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召 开之日止，授信期内授信额度可以循环使用。 股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-012 上海会畅通讯股份有限公司 | 公司名称 | 深圳市明日实业有限责任公司 | | | --- | --- | --- | | ...

上海会畅通讯股份有限公司 2024年度监事会工作报告 报告期内，上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，本着对公司 利益和股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行职责，对公司的经营管理 及董事、高级管理人员的履职情况进行监督，现将本年度监事会主要工作情况汇 报如下： 一、监事会日常工作情况 报告期内，公司共召开 6 次监事会会议，监事会的召集、提案、出席、议事、 表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的要求规范运作。具体召开情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第五届监事会 第三次会议 | 2024-01-30 | 审议并通过如下议案：1、关于终止实施第三期限 案；2、关于部分募投项目结项并将节余募集资金 | | | | 制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议 | | | | 永久补 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-010 （一）投资目的 为提高公司闲置自有资金的使用效率与效益，在保障公司日常经营资金需求、 资金安全及风险可控的前提下使公司收益最大化。 （二）投资额度 闲置自有资金购买理财产品的最高额度不超过人民币 6 亿元，且在该额度内 资金可以滚动使用，投资的单笔理财产品期限不超过 12 个月。 上海会畅通讯股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议 案》，同意在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及全资子公 司继续使用闲置自有资金投资理财产品的最高额度不超过人民币 6 亿元，且在该 额度内资金可以滚动使用，投资的单笔理财产品期限不超过 12 个月，用于购买 安全性较高、流动性较好的理财产品，有效期自公司 2024 年年度股东大会审议 通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止 ...

上海会畅通讯股份有限公司 2024年度董事会工作报告 报告期内，上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，切实履行股 东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，持续完善公司治理水平， 提升公司规范运作能力，贯彻执行股东大会的各项决议。现将本年度董事会主要 工作情况汇报如下： 一、整体经营情况 2024 年，随着云视频技术的不断发展和演进，在新通信技术、AI 大模型与 端侧 AI 等前沿技术的驱动下，公司始终坚持创新驱动战略，积极应对外部环境 的变化，深挖市场潜力，持续推进降本增效工作，加强费用管控力度，提升组织 效率，在稳步提升智能云视频软件、智能云视频终端业务市场竞争力的同时，全 力开拓企智播、医智云等新产品，加快"AI+云+硬件"的全产业布局等并努力创 造新的业绩增长点，确保了重要项目和订单交付稳定，保持了市场份额和竞争力， 为持续推动公司业务结构调整及战略转型升级奠定了基础。 ...

上海会畅通讯股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300578 证券简称：会畅通讯 公告编号：2025-014 上海会畅通讯股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 上海会畅通讯股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 112,024,963.93 | 99,775,229.34 | 12.28% | | 归属于上市公司股东 ...

上海会畅通讯股份有限公司 2024 年年度报告全文 上海会畅通讯股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 25 日 1 如本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述， 均不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注 意投资风险。 公司在本年度报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来 发展的展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险因素和应对措施， 敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 上海会畅通讯股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人方艺霖、主管会计工作负责人倪明勇及会计机构负责人(会计 主管人员)杨子樱声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 | | | | ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-015 上海会畅通讯股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经上海会畅通讯股份有限公司 （以下简称"公司"）2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第九次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会相关事项向全体股东通 知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第九次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:0 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-006 上海会畅通讯股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日发出。 6、本次会议召集、召开、表决符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 25 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。 监事会认真听取了《2024 年度财务决算报告》并认为：本报告客观、真实地 反映了公司 2024 年 1-12 月份的财务状况和经营成果。 本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 / 4 2、会议召开时间：2025 年 4 月 24 日。 3、会议 ...