上海会畅通讯股份有限公司 第二条 本工作细则规定了公司总经理的责任、总经理及副总经理的职权及分 工、总经理会议等内容。 第三条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名。 本工作细则所称经理人员，包括总经理、副总经理。 第四条 《公司章程》关于董事忠实义务和勤勉义务的规定，同样适用于经理 人员。 总经理工作细则 二零二五年八月 上海会畅通讯股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范上海会畅通讯股份有限公司(以下简称"公司")经理人员的行 为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《上海会畅通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二章 经理人员的职权 第五条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告 工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董 ...

交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[11] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需报告[11] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需报告[11] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需报告[11] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需报告[11] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上关联交易需报告[14] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易需报告[14] 重大事项报告 - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元重大诉讼、仲裁事项需报告[15] 信息报告流程 - 各部门及控股子公司特定时点后需向董事会秘书预报重大信息[19] - 各部门及控股子公司需报告重大信息进展，超约定期限三月未完成后续每三十日报告[20] - 重大信息报告人员知悉信息第一时间联系董事会秘书，24小时内递交或传真书面文件[21] 信息报告制度 - 公司实行重大信息实时报告制度[24] - 各部门和控股子公司负责人为信息报告第一责任人，需指定信息披露联络人并备案[24] 责任规定 - 董事等人员未公开信息前应保密，不得内幕交易[24] - 董事会秘书应定期或不定期对报告义务人员沟通和培训[24] - 重大信息未及时上报追究相关人员责任，违规由报告人员担责[25] - 给公司造成严重影响或损失可处分报告人员并要求赔偿[26] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过之日起实施[30]

投资者关系管理负责人 - 指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人[6] 业绩说明会 - 年度报告披露后十个交易日内举行年度业绩说明会[10] - 至少提前二日发布通知，会议不少于二小时[10] 投资者关系活动限制 - 定期报告披露前三十日内尽量避免活动[17] 沟通原则与内容 - 工作遵守合规、平等、主动、诚实守信原则[8] - 沟通内容含发展战略、经营管理信息等[9] 沟通方式与披露 - 沟通方式有深交所网站、互动易平台等[10] - 活动结束及时披露内容并公布网址电话[16] 活动档案 - 档案包括参与人员、交流内容等[16]

上海会畅通讯股份有限公司 子公司管理制度 上海会畅通讯股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"本公司"）对子公 司的经营管理，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进子公司的规范运 作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板 上市公司规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《上海会畅通 讯股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合本公司实际 情况，制定本制度。 上海会畅通讯股份有限公司 子公司管理制度 二零二五年八月 第二条 本制度所称"子公司"系指本公司根据总体战略规划、产业结构调 整、提高公司核心竞争力及业务发展需要而依法设立或收购的具有独立法人主体 资格的公司与非公司制企业，具体包括： （一）本公司的全资子公司； （二）本公司持股比例超过 50%的子公司，或持股比例虽未达到 50 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-032 上海会畅通讯股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及办理工商变更登记的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第 五届董事会第十次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及办理 工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新配套制度 规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规及规范性文件的相 关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会和监事，监事会的职权由董事会 审计委员会行使，《上海会畅通讯股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《上 海会畅通讯股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司各项规章 制度中涉及监事会 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-029 上海会畅通讯股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，上海 会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）编制的 2025 年半年度募集资金年度 存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海会畅通讯股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1786 号）的核准，本公司向特定对象 发行人民币普通股 26,452,645 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为 22.68 元/股，募集资金总额为 599,945,988.60 元，扣除公开发行股票发生的费用 9,267,811.45 元后，实际募集资金净额为 590,678,177.15 元。 本公司对募集资金采取了专户存储管理，前 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-031 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 上海会畅通讯股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）保证其 提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第 五届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址 ...

制度决策 - 2025年8月22日第五届董事会第十次会议审议通过相关议案[1] - 拟修订、制定和废止24项治理制度[1] 制度生效 - 《股东大会议事规则》等11项需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] - 其他制度自董事会审议通过之日起生效[2] 信息披露 - 制度具体内容详见巨潮资讯网披露全文[2] - 备查文件为第五届董事会第十次会议决议[3] 公告时间 - 公告于2025年8月26日发布[5]

人事变动 - 2025年8月22日公司董事会同意聘任李茜为证券事务代表[1] - 李茜任期至本届董事会任期届满[1] 人员信息 - 李茜1988年出生，研究生学历[3] - 曾任职多家公司，无持股及关联关系[3] - 无处罚等情况，电话021 - 60716636，邮箱bdoffice@bizconf.cn[1][3]

募集资金 - 2021年向特定对象发行26452645股，募资599945988.60元，净额590678177.15元[3] 项目进展 - 2024年“云视频终端升级及扩产项目”结项，节余47541571.17元补流[6][7] - 2024年“总部运营管理中心建设项目”终止，节余144255064.21元补流[7] - 2025年“超视云平台研发及产业化项目”预计终止，已投3842.36万元，投入比18.36%[9][11] - “云视频终端技术升级及扩产项目”结项，已投6501.14万元[9] - “总部运营管理中心建设项目”终止，已投0元[9] - “补充流动资金”项目结项，已投13786.43万元[9] 项目决策 - 拟终止“超视云平台研发及产业化项目”，剩余18922.42万元补流[14][15] - 2025年8月22日董事会通过议案，待股东大会审议[17] - 独立董事、监事会、保荐机构均同意相关事项[18][19][20] 原因与影响 - 行业需求下行和竞争加剧致业务订单减少、研发放缓[13] - 终止项目利于提高资金效率，促进主营业务发展[16]