董事会组成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[5][7] - 公司董事会中兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[9] 人员聘任限制 - 董事、高管候选人近三十六个月受中国证监会行政处罚不得聘任[8] - 董事、高管候选人近三十六个月受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不得聘任[8] 董事履职要求 - 董事连续两次未亲自出席董事会会议应书面说明并披露[11] - 董事任职期内连续12个月未亲自出席次数超董事会总次数二分之一应书面说明并披露[11] 董事离职规定 - 董事辞职公司2个交易日内披露情况[19] - 董事对商业秘密保密义务离职后至秘密公开，其他义务不少于3年[20] 会议召开规则 - 董事会每年上下半年各开一次定期会议[30] - 代表十分之一以上表决权股东提议时应开临时会议[31] - 三分之一以上董事联名提议时应开临时会议[31] - 董事长接到提议或监管要求十日内召集主持会议[32] 会议通知要求 - 定期会议提前十日、临时会议提前五日书面通知[33] - 定期会议通知发出后变更事项需在原定会议日前发书面变更通知[34] - 临时会议通知发出后变更事项需全体与会董事认可并记录[36] 会议召开条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[36] 会议表决规则 - 董事会会议表决一人一票，记名和书面方式进行[42] - 审议通过提案须超全体董事人数半数同意[44] - 董事有关联关系应回避表决，无关联董事过半数出席且决议经无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[45] 特殊情况处理 - 2名或以上独立董事认为资料不充分可要求延期，董事会应采纳[33] - 一名董事不得接受超两名董事委托参会[39] - 提案未通过且条件未重大变化，董事会一个月内不再审议[46] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明，会议暂缓表决[46] 会议记录与备案 - 董事会会议可全程录音[47] - 董事会秘书安排人员记录会议[47] - 会议结束后及时将决议报送证券交易所备案[48] - 证券交易所要求提供会议记录，公司按要求提供[49] 决议落实与检查 - 董事长督促落实董事会决议并检查情况[49] 档案管理 - 董事会会议档案由董事会秘书保存[50] - 档案保存期限为十年[51] 规则生效与修改 - 本规则董事会制定报股东会批准生效，修改亦同[54]

公司治理 - 制定独立董事年报工作制度完善治理[4] - 管理层60日内汇报经营并安排考察[4] - 核查拟聘会计师资格[5] 工作流程 - 财务负责人提交审计资料[5] - 安排独立董事与注会见面会[5] 职责与权限 - 年报编制中独立董事负有保密义务[6] - 对年报有异议应陈述理由披露[7] - 半数以上同意可聘外部机构[8] 协调与生效 - 董事会秘书协调沟通及组织会议[9] - 制度经董事会审议通过生效[8]

上海会畅通讯股份有限公司 对外报送信息管理制度 二零二五年八月 上海会畅通讯股份有限公司 对外报送信息管理制度 上海会畅通讯股份有限公司 对外报送信息管理制度 为规范上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）对定期报告、临时 报告及重大事项在筹划、编制、审议和待披露期间的外部信息报送和使用管理， 依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》和公司《信息披露管理 办法》等有关规定，制定本制度。 第一条 本制度适用于公司及下设的各部门、全资或控股子公司（以下统称 "子公司"），公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息 涉及的外部单位或个人。 第二条 本制度所指信息是指所有尚未披露，对公司股票交易价格可能产生 影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、统计数据、需报批的重大事项 等。 第三条 董事会是公司向外部单位或个人报送信息的管理机构。董事会秘书 是公司向外部单位或个人报送信息管理工作的第一责任人，具体负责公司向外部 单位或个人报送信息的管理工作。公司向外部单位报送信息应当经董事会秘书审 核批准。 第四条 公司 ...

上海会畅通讯股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 二〇二五年八月 上海会畅通讯股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 上海会畅通讯股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董监 高人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平和资产经营效益，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《上海会畅通讯股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 上海会畅通讯股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 （一）非独立董事 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制订公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制订、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策和方案。 第三条 适用人员：《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第二章 薪酬管理机 ...

上海会畅通讯股份有限公司 关联交易决策制度 二零二五年八月 上海会畅通讯股份有限公司 关联交易决策制度 上海会畅通讯股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行 为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等相关法律法规以及《上海会畅通讯股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规 范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 符合诚实信用的原则； （二） 关联方如享有股东会表决权，对关联交易事项进行表决时应 当予以回避； （三） 与关联方有利害关系的股东董事，在董事会就该事项进行表 决时，应当予以回避； （四） 公司相关机构根据客观标准判断该关联交易是否对公司有 利，必要时应当根据相关规定聘请中介机构对此作出判断。 第四条 公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不得利 用其关联关系损害公司利益。 违反前款规 ...

上海会畅通讯股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 上海会畅通讯股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 二零二五年八月 上海会畅通讯股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 总则 第一条 为强化上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 会畅通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 行政法规和规范性文件，本公司设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对 董事会负责，其主要职责是拟定公司董事和高级管理人员的选拔标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，进行选择并提出 建议。 第一章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，独立董事过半数。 第四条 提名委员会召集人和委员均由董事会任命及罢免。 第五条 提名委员会设召集人 1 名，应由独立董事委员担任，负责主持 提名委员会工作。 第六条 提名委员会召集人的主要职责权限为： （四） 确定每次委员会会议的议 ...

上海会畅通讯股份有限公司 投资管理制度 二零二五年八月 上海会畅通讯股份有限公司 投资管理制度 上海会畅通讯股份有限公司 投资管理制度 第一章 总则 （一） 长期股权投资，指根据有关国家法律法规的规定，公司以货币或将 权益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产，通过合 资、合作、收购与兼并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的 行为； （二） 风险类投资，指公司购入股票、债券、基金、期货及其他金融衍生 品等投资行为； （三） 不动产投资； （四） 委托理财； （五） 其他投资。 本制度中所称的投资，不包括购买原材料、机器设备，以及出售产品、商品 等与日常经营相关的资产购买或者出售行为。 第三条 公司投资必须遵循下列原则： （一）符合国家产业政策，遵循国家法律法规的规定； 第一条 为加强上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）投资决 策与管理，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益，依据《上 海会畅通讯股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及有关法律法规规 定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全部投资活动，包括但不限于： 第六条 在投资事项的筹划、决议 ...

二零二五年八月 上海会畅通讯股份有限公司章程 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 上海会畅通讯股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 ...

董事会秘书聘任 - 设1名，任期3年，可连聘连任[5] - 首次上市或原任离职后三个月内聘任[14] - 聘任时应同时聘任证券事务代表[15] 董事会秘书解聘 - 解聘应有充分理由，被解聘或辞职应报告深交所[16] - 出现规定情形，公司应在一个月内解聘[16] 其他规定 - 空缺超三个月，董事长代行职责并六个月内完成聘任[14] - 拟聘任会议召开五个交易日前报送资料[13] - 履行信息披露指派人员联系深交所[19] - 上市后保证董秘参加后续培训[21]

上海会畅通讯股份有限公司 第二条 本工作细则规定了公司总经理的责任、总经理及副总经理的职权及分 工、总经理会议等内容。 第三条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名。 本工作细则所称经理人员，包括总经理、副总经理。 第四条 《公司章程》关于董事忠实义务和勤勉义务的规定，同样适用于经理 人员。 总经理工作细则 二零二五年八月 上海会畅通讯股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范上海会畅通讯股份有限公司(以下简称"公司")经理人员的行 为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《上海会畅通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二章 经理人员的职权 第五条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告 工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董 ...