业绩总结 - 2023年度合并报表归属股东净利润为-5.0118923612亿元[1] - 2023年度母公司净利润为-4.2533579271亿元[1] - 2023年末合并报表未分配利润为-5.1925783148亿元[1] - 2023年末母公司未分配利润为-2.4508333201亿元[1] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[2] - 2024年4月25日会议审议利润分配预案[1]

上海会畅通讯股份有限公司 股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-019 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召 开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于未弥补 亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司合并报表未分配利润为-519,257,831.48 元，未弥补亏损金额为-519,257,831.48 元，实收股本为 199,229,740.00 股，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之 一。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，上述事项需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。 二、业绩亏损原因 1、报告期内，公司结合行业市场变化和未来经营情况发展判断等影响，基 于谨慎原则，聘请了专业评估机构对 2019 年收购 ...

上海会畅通讯股份有限公司 股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-033 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 上海会畅通讯股份有限公司董事会 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 8 日（星 期三）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将 采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长何其金先生，董事、总经理方艺霖女 士，独立董事王欣女士，副总经理、财务总监倪明勇先生、董事会秘书陈斌雷先 生、保荐代表人王贤先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 ...

会议与决策 - 2023年召开董事会2次、股东大会1次，独立董事均投赞成票[4] - 2023年12月20日审议通过向关联方出售房产议案[11] 资金使用 - 2023年严格按规定使用募集资金，无违规情形[12] 独立董事履职 - 2023年11月2日至12月31日履职，参与多委员会工作[2][5] - 积极沟通协作，现场核查监督，关注信息披露[6][8][9] - 学习新规并参加培训，未对议案提异议[9][13]

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-021 上海会畅通讯股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第四次会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备和核销资 产的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 为真实反映公司财务状况和经营成果，依据《企业会计准则》及公司会计政 策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收账款、应 收票据及应收款项融资、其他应收款、存货、合同资产、无形资产、商誉等资产 进行了减值测试。根据测试结果，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提 了减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和金额 公司计提 2023 年度各项资产减值准备合计 413,830,826.47 元，确认减值损 失明细如下： 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | | 一、 ...

上海会畅通讯股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 上海会畅通讯股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2024）第 01383 号 上海会畅通讯股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海会畅通讯股份有限公司（以 下简称"会畅通讯"） 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及 公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了众会字（2024）第 01375 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格 式，会畅通讯编制了后附的截至 2023 年 12 月 31 日止会畅通讯非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年5月21日14:00[1] - 网络投票时间为2024年5月21日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年5月15日[2] - 现场会议登记时间为2024年5月17日9:00 - 17:00[7] 投票相关 - 提案13.00为特别表决事项，需三分之二以上表决权通过[6] - 网络投票代码为“350578”，简称为“会畅投票”[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月21日9:15 - 9:25等时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月21日9:15 - 15:00[18] 其他信息 - 现场会议会期预计半天，费用自理[9] - 出席现场会议需会前半小时签到[9] - 相关公告于2024年4月29日刊登在巨潮资讯网[6] 会议提案 - 包含2023年度董事会工作报告等多项议案[21] - 涉及2023年度财务决算报告等议案[21]

上海会畅通讯股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （许慧明） 本人许慧明于 2023 年 11 月 2 日召开的上海会畅通讯股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年第二次临时股东大会被选举为第五届董事会独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东 负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、 公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年 11 月 2 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"2023 年 任职期间"）履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人许慧明，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 10 月出生，硕士研究 生，律师执业资格，毕业于赣南师范学院汉语言文学和云南大学宪法与行政法学。 曾任江西省会昌县第一中学教师，云南财贸大学法学系教师，扬州市公职律师办 公室律师；现任江苏石立律师事务所执业律师。202 ...

资金募集 - 公司向特定对象发行26,452,645股，募资599,945,988.60元，净额590,678,177.15元[1] - 截至2023年12月31日，结余募集资金373,432,406.79元[5] 资金管理 - 闲置募集资金买理财额度不超3.5亿，可滚动使用，单笔期限不超12个月[7] - 公司使用闲置募集资金投资保本型理财产品，期限不超12个月[8] - 2024年4月25日通过使用暂时闲置募集资金现金管理议案[17] 项目调整 - “云视频终端技术升级及扩产项目”实施地点调整至深圳龙岗区布吉镇[3] - “总部运营管理中心建设项目”延期至2024年6月30日[3] 账户设置 - 公司在兴业银行和平安银行增设2个募集资金专项账户[2] 产品投资 - 公司买兴业银行结构性存款产品12000元，预期年化收益率1.5%-2.6%[22] - 该产品实际损益31.73元，2024年2月5日起始，3月14日到期赎回[22]

公司治理 - 2023年召开董事会2次、股东大会1次，独立董事均出席并赞成议案[3] - 董事会下设三个专门委员会，独立董事任职审计和提名委员会[4] 人事变动 - 独立董事黄桂忠于2023年11月2日当选第五届董事会独立董事[1] 重大决策 - 2023年12月20日审议通过向关联方出售房产暨关联交易议案[10] 合规管理 - 2023年严格按规定使用募集资金，无违规情形[11] 独立董事履职 - 现场核查监督、关注信披、沟通协作、认真表决、学习培训[7][12][5][8]