舆情制度 - 制度旨在提高公司应对舆情能力，建立应急机制[3] - 舆情分重大和一般两类[3] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[6] - 证券事务部负责舆情采集、分析等工作[8] 处置规则 - 一般舆情由董秘和证券事务部灵活处置[9] - 重大舆情由工作组决策部署控制传播[9] 其他 - 公司人员对舆情负有保密义务[12] - 制度经董事会审议通过生效[14]

上海会畅通讯股份有限公司 市值管理制度 二〇二五年四月 第二章 市值管理的目的与基本原则 上海会畅通讯股份有限公司 市值管理制度 上海会畅通讯股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范上海会畅通讯股份有限 公司（以下简称"公司"）的市值管理行为，维护公司及广大投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等有关法律法 规、规范性文件以及《上海会畅通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用， 推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披 露质量和透明度，必要时积极采取措施提振 ...

财务表现 - 2024年净利润大幅扭亏为盈达0.29亿元 较2023年亏损5.01亿元增长105.79% [1] - 基本每股收益从2023年-2.514元改善至0.148元 同比增幅达105.89% [1] - 营业收入微降0.44%至4.53亿元 每股净资产增长3.12%至5.95元 [1] - 净资产收益率显著改善 从2023年-35.78%提升至2.53% 增幅107.07个百分点 [1] - 每股未分配利润为-2.47元 较上年同期提升5.36% [1] 股东结构 - 前十大流通股东持股比例34.49% 较上期减少679.15万股 [1] - 第一大股东江苏新霖飞投资有限公司持股5409万股 占比27.87% 持股数量未变动 [2] - 四名新进股东包括王永刚(70万股) 缪卫标(67.68万股) 刘政(67.04万股) 彭佳佳(60.78万股) [2] - 四名股东退出前十大名单 包括杨翠萍(原持股286.7万股) 熊欢(150万股) 杨祖栋(128.75万股) 孙鸿杰(86.78万股) [2] 分红政策 - 公司2024年度利润分配方案为不分配不转增 [3]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年5月9日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在全景网举办，投资者可登陆“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长何其金、董事总经理方艺霖等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2025年5月9日前通过指定网址等方式提问题[2] - 公司将在会上重点回答投资者普遍关注的问题[2]

上海会畅通讯股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海会畅通讯股份有限公司（以 下简称"会畅通讯"） 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及 公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了众会字（2025）第 03705 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格 式，会畅通讯编制了后附的截至 2024 年 12 月 31 日止会畅通讯非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是会畅通讯管理当局的责任，我们对 汇总表所载资料与会畅通讯 2024 年度已审的会计报表及相 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-011 上海会畅通讯股份有限公司 专项账户，分别用于"云视频终端技术升级及扩产项目"和"总部运营管理中心 建设项目"募集资金的存储、使用和管理。 公司于 2021 年 9 月 28 日召开第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于 增设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。公司在兴业银行股份有限 公司上海市南支行和平安银行股份有限公司上海分行营业部增设 2 个募集资金 专项账户，分别用于"云视频终端技术升级及扩产项目"和"总部运营管理中心 建设项目"募集资金的存储、使用和管理。 公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于 部分募集资金投资项目变更实施地点及延期的议案》，基于公司自身发展战略和 业务开展特性的考虑，公司对"云视频终端技术升级及扩产项目"的具体实施地 点由"深圳市龙岗区坂田坂雪岗科技城 04 城市更新单元项目的创新型产业用房" 调整为"深圳市龙岗区布吉镇波音电讯厂区"；由于受宏观经济下行因素影响导 致调研及选址工作已有所延迟，公司对"总部运营管理中心建设项目"延期至 2024 年 6 月 3 ...

会计政策变更 - 公司依照《企业会计准则解释第17号》和第18号变更会计政策[2] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 变更不会对财务状况等产生重大影响[2][6] 准则施行时间 - 《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日起施行[2] - 《企业会计准则解释第18号》自印发之日起施行[3] 公告信息 - 公告日期为2025年4月25日[8]

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-013 上海会畅通讯股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快 速融资相关事宜的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董 事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且 不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通过之 日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 ...

上海会畅通讯股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 专项鉴证报告 众会字（2025）第 03700 号 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重 新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理 的基础。 四、鉴证结论 我们认为，会畅通讯的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制，反映了 会畅通讯 2024 年度的募集资金存放与实际使用情况。 上海会畅通讯股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"会畅通讯"）编制的《上海 会畅通讯股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称"专 项报告"）。 一、管理层对专项报告的责任 ...

业绩总结 - 2024年度公司计提信用和资产减值损失共1192.13万元[1] - 本次计提减少2024年归属于股东利润总额1192.13万元[5] 具体损失数据 - 应收账款坏账损失395.55万元[2] - 其他应收款坏账损失20.04万元[2] - 存货等减值损失816.61万元[2]