浙江天铁实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 （陆晓雯） 本人于2023年9月8日离任浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"或 "天铁股份"）的独立董事，作为公司独立董事期间，严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规， 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真履行职责，充分发挥独立 董事的独立性和专业性作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将2023年度任职期间履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人陆晓雯，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士， 注册会计师、高级会计师。2008年7月至2010年10月，任安永华明会计师事务所 审计师；2010年11月至2016年12月，任浙江晶盛机电股份有限公司财务总监、董 事会秘书；2021年4月至2023年9月8日，任天铁股份独立董事；2016年12月起至 今，任浙江晶盛机电股份有限公司副总裁、财务总监、董事会秘书。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东不存在直接 或者间接利害关系，或 ...

目录 CONTENTS | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | | | | 公司治理 | 10 | | --- | --- | | 商业道德 | 14 | | 合规风控 | 15 | | 信息安全 | 16 | | 党建引领 | 18 | | | | | | | | 01 稳健治理 作风如铁 | 03 | 低碳环保 绿色发展 | | --- | --- | --- | | 10 | 环境管理 | 39 | | 14 | 能源资源管理 | 42 | | 15 | 排放管理 | 45 | 02 04 | 产品研发创新 | 21 | | --- | --- | | 产品质量管控 | 30 | | 供应链管理 | 32 | | 客户权益保护 | 35 | | 指标索引 | 60 | | --- | --- | | 意见反馈 | 62 | 创新引领 品质为天 育人留人 回馈社会 | 员工权益与福利 | 47 | | --- | --- | | 员工培训与发展 | 52 | | 职业健康与安全 | 56 | | 社会公益与慈善 | 59 | 稳健治理 作风如铁 报告编 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-047 浙江天铁实业股份有限公司 关于转让控股子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 公司于近日收到天基轮胎的通知，本次股权转让事宜已完成工商变更备案登 记手续。本次变更完成后，公司将不再持有天基轮胎股权，天基轮胎不再纳入公 司合并报表范围。 三、备查文件 1、天基轮胎出具的《关于完成股权转让工商变更登记的函》。 特此公告 浙江天铁实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 第四届董事会第五十一次会议，审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》， 同意将公司持有的河南天基轮胎有限公司（以下简称"天基轮胎"）49%股权全部 转让给王金洲，交易总价为 4,900 万元人民币。具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网披露的《浙江天铁实业股份有限公司关于转让控股子公司股 权的公告》（公告编号：2024-026）。 二、进展情况 ...

上海君澜律师事务所 关于 浙江天铁实业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划、 2022 年第二期限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及调整相关事项 之 法律意见书 二〇二四年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于浙江天铁实业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划、2022 年第二期限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及调整相关事项之 法律意见书 致：浙江天铁实业股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江天铁实业股份有限公司（以 下简称"公司"或"天铁股份"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办 理》（以下简称"《监管指南》"）《浙江天铁实业股份有限公司 2022 年限制性股票激励 计划（草案修订稿）》（以下简称"《2022 年激励计划》"）及《浙江天铁实业股份有限 公司 2022 年第二期限制性股票激励计划》（以下简称"《2022 年第二期激励计划》"） 的规定，就天铁股份《2022 年激励计划》回购注销部分限制性股票及调整回购数量、 《2022 年 ...

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司实现 归属于上市公司股东的净利润为-65,360.79 万元，母公司实现净利润为 -17,241.77 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 55,186.53 万元。 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相 关规定，结合公司经营情况以及未来发展需要，公司拟定 2023 年度利润分配预 案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-039 浙江天铁实业股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第五十二次会议、第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将相关内容公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 五、其他说明 ...

浙江天铁实业股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，切实保护全体股东特别是中小股东及相关者利益，促进公司规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规的规定，并结合公司实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 ...

浙江天铁实业股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 利润分配 34 | | 第三节 | 内部审计 37 | | 第四节 | 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 | ...

中泰证券股份有限公司 关于浙江天铁实业股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为浙江天 铁实业股份有限公司（以下简称"天铁股份"或"公司"）2021年度向特定对象发 行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等文件的有关要求，结合天铁 股份的实际情况，对公司相关人员进行了2023年度现场培训，现将有关情况报告如 下： 一、培训基本情况 1、培训时间：2024年4月23日 2、培训方式：采用现场培训、视频培训相结合的方式 3、培训授课人员：中泰证券保荐代表人张华阳 本次培训结合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023年8月修订）》《上市公司独立董事管理办法》《关于进一步规范股份减持 行为有关事项的通知》等各项法规与近期市场监管处罚案例，重点讲解了上市公司 规范运作要求、信息披露重点关注事项，并单独介绍了独立董事制度修订、再融资 新规、股份减持、《中华人民共和国公司法》修订等方面的规范运作要求，加深公 1 司董事、监事 ...

浙江天铁实业股份有限公司 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系。经自查，本 人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影 响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度独立董事述职报告 （张立国） 本人于2023年12月13日离任浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司" 或"天铁股份"）的独立董事，作为公司独立董事期间，严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规， 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真履行职责，充分发挥独立 董事的独立性和专业性作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将2023年度履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人张立国，1958年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北方 交通大学铁道工程专业，本科学历，高级工程师。1982年2月至2004年6月，历任 铁道部专业设计院工程师、高级工程师、轨道处处长；2004年7月至2006年6月， 历任中铁工程设计 ...

扣除事项的专项核查意见 关于浙江天铁实业股份有限公司 2023 年度营业收入 中兴财光华审专字（2024）第 318029 号 目 录 关于浙江天铁实业股份有限公司 2023 年度营 业收入扣除事项的专项核查意见 浙江天铁实业股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除情况表 关于浙江天铁实业股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 318029 号 浙江天铁实业股份有限公司： 我们接受委托，对浙江天铁实业股份有限公司（以下简称天铁股份公司） 2023 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 318152 号审计报告。在此基础上，我们对天铁股份公司编制的《浙江天铁实业股份 有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"） 进行了核查。 一、管理层的责任 天铁股份公司管理层负责按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定 编制营业收入扣除情况表，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使营业 收入扣除情况表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 ...