天铁股份(300587)

搜索文档
天铁科技(300587) - 浙江天铁科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告
2025-05-13 18:10
浙江天铁科技股份有限公司 证券代码:300587 证券简称:天铁科技 公告编号:2025-044 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长许孔斌先生召集,会议通知于 2025 年 5 月 12 日通 过电话形式送达至各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明 了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 5 月 13 日在公司四楼会议室召开,以现场会议与 通讯会议相结合的形式召开,以记名的方式进行表决。 3、本次董事会应到 7 人,实际出席会议人数为 7 人。 4、本次董事会由董事长许孔斌先生主持,公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决,审议通过了如下决议: 1、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条 件成就但股票暂不上市的议案》 监事会对该事项发表了核查意见,上 ...
天铁科技(300587) - 上海君澜律师事务所关于浙江天铁科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就之法律意见书
2025-05-13 18:10
上海君澜律师事务所 关于 浙江天铁科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就 之 法律意见书 二〇二五年五月 上海君澜律师事务所 法律意见书 对本法律意见书,本所律师声明如下: (一)本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 上海君澜律师事务所 关于浙江天铁科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就 之法律意见书 致:浙江天铁科技股份有限公司 上海君澜律师事务所(以下简称"本所")接受浙江天铁科技股份有限公 司(曾用名为"浙江天铁实业股份有限公司",以下简称"公司"或"天铁科 技")的委托,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办 法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...
天铁科技(300587) - 浙江天铁科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其一致行动人终止协议转让暨终止控股股东、实际控制人变更的公告
2025-04-30 19:18
证券代码:300587 证券简称:天铁科技 公告编号:2025-043 浙江天铁科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 终止协议转让暨终止控股股东、实际控制人变更的公告 控股股东、实际控制人王美雨、许孔斌及其一致行动人许银斌保证向公司提 供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 浙江天铁科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月30日收到公 司控股股东、实际控制人王美雨、许孔斌及其一致行动人许银斌的通知,近日, 王美雨与上海盎泽私募基金管理有限公司(代表"盎泽大通二号私募证券投资基 金")(以下简称"盎泽基金"),王美雨、许孔斌、许银斌与宁波沪通私募基 金管理合伙企业(有限合伙)(代表"沪通私享一号私募证券投资基金")(以 下简称"沪通基金")分别签署了《股份转让协议之终止协议》,现将相关事项 公告如下: 一、本次协议转让概述 2024年10月16日,王美雨与盎泽基金签署《股份转让协议》,将其持有的公 司59,355,615股无限售流通股份(占公司总股本的5.0890%)以及衍生的所有权 ...
天铁科技(300587) - 浙江天铁科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告(张庆)
2025-04-26 03:39
浙江天铁科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度,公司共召开12次董事会,本人均按时出席,认真阅读议案,并 以谨慎的态度在董事会上行使表决权,维护了公司和股东的利益。本人对提交 董事会的全部议案进行了认真审议,认为这些议案均未损害全体股东利益,因 此均投出赞成票,没有反对、弃权的情况。未出现连续两次未能亲自出席、也 未委托其他独立董事代为出席的情况。 2024年度,公司共召开5次股东大会,本人出席0次。 (二)出席董事会专门委员会情况 (张庆) 本人作为浙江天铁科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天铁科 技")的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规,以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等规定,认真履行职责,充分发挥独立董事的独立性和专业性作 用,维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度履行职责 的情况报告如下: 一、基本情况 本人张庆,1963年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,铁路航空勘 测专业,本科学历,教授级高级工程师。曾任铁道部专业设计院航测处、轨道 处助理工程师、工程师、高级工程师, ...
天铁科技(300587) - 浙江天铁科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告(肖燕)
2025-04-26 03:39
浙江天铁科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (肖燕) 本人作为浙江天铁科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天铁科 技")的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规,以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等规定,认真履行职责,充分发挥独立董事的独立性和专业性作 用,维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度任职期间 履行职责的情况报告如下: 一、基本情况 本人肖燕,1959 年 8 月出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学 历。1989 年 7 月至 2019 年 8 月,任浙江大学法学院教师;1992 年 8 月起至今, 任浙江泽大律师事务所律师;2017 年 9 月至 2023 年 10 月,任鑫磊压缩机股份 有限公司独立董事;2019 年 2 月起至今,任鲜丰水果股份有限公司独立董事; 2020 年 3 月至 2024 年 6 月,任浙江万胜智能科技股份有限公司独立董事;2020 年 8 月起至今,任公元股份有限公司(原"永高股份有限公司",2021 年 1 月 更名为"公元股份有限公司")独立董事;20 ...
天铁科技(300587) - 浙江天铁科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告(陈少杰)
2025-04-26 03:39
浙江天铁科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (陈少杰) 本人作为浙江天铁科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天铁科技") 的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规,以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定,认真履行职责,充分发挥独立董事的独立性和专业性作用,维护公司和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度履行职责的情况报告如下: 一、基本情况 本人陈少杰,1984年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学专业, 本科学历,注册会计师、中级会计师。2008年7月至2010年5月,任毕马威华振会 计师事务所高级审计员;2010年6月至2012年1月,任中国移动通信集团浙江有限 公司会计主管;2012年2月至2015年6月,任支付宝(中国)网络技术有限公司高 级会计;2015年6月至2019年12月,任思美传媒股份有限公司财务负责人、财务 总监、董事;2018年3月至2025年2月,任舟山晓望红云投资有限公司执行董事; 2019年4月至2020年8月,任浙江布噜文化传媒有限公司董事;2019年12月至2022 年8 ...
天铁科技(300587) - 浙江天铁科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告(夏立安)(已离任)
2025-04-26 03:39
浙江天铁科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (夏立安) 2024年度任职期间,公司共召开3次股东大会,本人出席1次。 本人作为浙江天铁科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天铁科技") 的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规,以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定,认真履行职责,充分发挥独立董事的独立性和专业性作用,维护公司和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度任职期间履行职责的情况报 告如下: 一、基本情况 本人夏立安,1964年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,世界史专业, 博士研究生学历。1990年至1997年,任教于曲阜师范大学,历任讲师、副教授; 1996年至1997年,任武汉大学访问学者;1997年至1998年,任曲阜师范大学历史 系副教授;2001年至2004年,任浙江大学法学院教授;2004年至2005年,任首尔 大学法学院访问教授;2019年9月至2022年6月,任浙江得乐康食品股份有限公司 独立董事;2017年12月至2024年1月,任杭州联德精密机械股份有限公司独立董 事;2020年 ...
天铁科技(300587) - 浙江天铁科技股份有限公司舆情管理制度(2025年4月)
2025-04-26 03:39
舆情管理制度 (2025年4月) 浙江天铁科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 浙江天铁科技股份有限公司(以下简称"公司")为建立健全舆情处 置机制,进一步提升舆情应对能力,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业 信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,根据相关法律、 法规和规范性文件的规定及《浙江天铁科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"),结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括: (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道; (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息; (三)可能或者已经影响公众投资者投资取向,造成股价异常波动的信息; (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理组织及职责 第三条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工 作机制。 第四条 公司成立舆情管理工作组,由公司总经理任组长,董事会秘书任副 组长,成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情管理工作组是公司各类舆情(尤其是媒体质疑信息)应对处理工 作的领导机 ...
天铁科技(300587) - 浙江天铁科技股份有限公司2024年度财务决算报告
2025-04-26 03:13
浙江天铁科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年财务报表已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 并出具标准无保留意见的《审计报告》(中兴财光华审会字(2025)第【318243】 号)。结合公司实际运营中的具体情况,现将公司 2024 年度财务决算的相关情 况报告如下: 一、报告期内主要财务数据 单位:万元 | 项目一 | 2024 年度 | 2023 年度 | 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 213,566.11 | 150,729.56 | 41.69 | | 归属于母公司所有者的 | 1,520.42 | -65,360.79 | 102.33 | | 净利润 | | | | | 基本每股收益(元/股) | 0.01 | -0.60 | 101.67 | | 项目二 | 2024 年度 | 2023 年度 | 变动幅度(%) | | 资产总额 | 577,188.63 | 527,093.70 | 9.50 | | 归属于母公司所有者权益 | 241,163.57 | 237,389.60 | 1.59 | | ...
天铁科技(300587) - 浙江天铁科技股份有限公司关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员履行监督职责情况报告
2025-04-26 03:13
一、2024 年度会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、机构信息 浙江天铁科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员 会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求,浙江天铁科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将对会计师事务所 2024 年度履职评估 及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下: 注册地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 首席合伙人:姚庚春 截至 2024 年 12 月,合伙人数量为 187 人、注册会计师 804 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数为 331 人。 2024 年度业务收入(未经审计)99,115.12 万元,其中审计业务收入(未经 审计)87,645.28 万元,证券业务收入(未经审计)39,661.81 万元。 2024 年度,上市公司审 ...