本表已于2025年4月24日获董事会批准。 浙江天铁科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：浙江天铁科技股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 | 2024年期初占用资金余 | 2024年度占用累计发生 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还 累计发生金额 | 2024年期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 目 | 额 | 金额（不含利息） | 金的利息(如有) | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江天铁科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 第一个限售期解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 二零二五年五月 | 一、释义 2 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 6 | | | 五、独立财务顾问意见 8 | | | （一）本激励计划第一个限售期解除限售条件成就情况 | 8 | | （二）本次限制性股票可解除限售的激励对象及股票数量 | 9 | | （三）本次解除限售的限制性股票额外限售的说明 | 9 | | （四）结论性意见 | 10 | | 六、备查文件及咨询方式 11 | | | （一）备查文件 | 11 | | （二）咨询方式 | 11 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 1、上市公司、本公司、公司、天铁科技：指浙江天铁科技股份有限公司。 2、本激励计划、本计划、股权激励计划、《激励计划》：指浙江天铁实业 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划。 3、第一类限制性股票、限制性股票：指公 ...

浙江天铁科技股份有限公司 证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-044 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长许孔斌先生召集，会议通知于 2025 年 5 月 12 日通 过电话形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明 了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 5 月 13 日在公司四楼会议室召开，以现场会议与 通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。 4、本次董事会由董事长许孔斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条 件成就但股票暂不上市的议案》 监事会对该事项发表了核查意见，上 ...

上海君澜律师事务所 关于 浙江天铁科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就 之 法律意见书 二〇二五年五月 上海君澜律师事务所 法律意见书 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 上海君澜律师事务所 关于浙江天铁科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就 之法律意见书 致：浙江天铁科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江天铁科技股份有限公 司（曾用名为"浙江天铁实业股份有限公司"，以下简称"公司"或"天铁科 技"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

高铁轨交概念股表现 - 午后神州高铁回封涨停，研奥股份、天铁股份、金鹰重工涨超10% [1] - 铁大科技、世纪瑞尔、通业科技、鼎汉技术、交大思诺等涨幅靠前 [1] 铁路固定资产投资数据 - 1至4月全国铁路完成固定资产投资1947亿元，同比增长5 3% [1]

天力锂能终止收购江苏大摩半导体控制权 - 天力锂能公告终止对江苏大摩半导体科技有限公司的控制权收购 公司与交易对方于2024年1月16日签署《收购意向书》并多次签订补充协议 但因客观情况变化协商终止交易 计划签署补充协议(四)处理遗留事项包括收购意向金返还 [1] - 此次交易终止反映当前市场环境下企业对战略投资决策更加审慎 双方通过协商解决后续问题显示良好商业信誉和风险管理能力 对天力锂能经营业绩和财务状况影响有限 [1] 紫金矿业筹划境外黄金资产分拆上市 - 紫金矿业拟将境外黄金矿山资产重组至香港子公司紫金黄金国际旗下 并申请分拆至香港联交所主板上市 旨在加速黄金板块国际化进程 提升公司整体价值与股东价值 [2] - 分拆上市方案尚处前期筹划阶段 需取得相关审批许可 存在不确定性 若成功实施将拓宽融资渠道并增强国际黄金市场竞争力 [2] 天铁科技控股股东及实控人变更终止 - 天铁科技控股股东王美雨、许孔斌及其一致行动人与私募基金签署的股份转让协议终止 公司控制权变更计划搁浅 控股股东及实控人仍为王美雨、许吉锭和许孔斌 [3] - 事件反映当前股权交易面临更多不确定性 公司需关注内部稳定性及业务发展影响 同时加强投资者沟通以维护市场信心 [3]

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-043 浙江天铁科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 终止协议转让暨终止控股股东、实际控制人变更的公告 控股股东、实际控制人王美雨、许孔斌及其一致行动人许银斌保证向公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月30日收到公 司控股股东、实际控制人王美雨、许孔斌及其一致行动人许银斌的通知，近日， 王美雨与上海盎泽私募基金管理有限公司（代表"盎泽大通二号私募证券投资基 金"）（以下简称"盎泽基金"），王美雨、许孔斌、许银斌与宁波沪通私募基 金管理合伙企业（有限合伙）（代表"沪通私享一号私募证券投资基金"）（以 下简称"沪通基金"）分别签署了《股份转让协议之终止协议》，现将相关事项 公告如下： 一、本次协议转让概述 2024年10月16日，王美雨与盎泽基金签署《股份转让协议》，将其持有的公 司59,355,615股无限售流通股份（占公司总股本的5.0890%）以及衍生的所有权 ...

浙江天铁科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度，公司共召开12次董事会，本人均按时出席，认真阅读议案，并 以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司和股东的利益。本人对提交 董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东利益，因 此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。未出现连续两次未能亲自出席、也 未委托其他独立董事代为出席的情况。 2024年度，公司共召开5次股东大会，本人出席0次。 （二）出席董事会专门委员会情况 （张庆） 本人作为浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁科 技"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作 用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度履行职责 的情况报告如下： 一、基本情况 本人张庆，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，铁路航空勘 测专业，本科学历，教授级高级工程师。曾任铁道部专业设计院航测处、轨道 处助理工程师、工程师、高级工程师， ...

浙江天铁科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （肖燕） 本人作为浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁科 技"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作 用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度任职期间 履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人肖燕，1959 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。1989 年 7 月至 2019 年 8 月，任浙江大学法学院教师；1992 年 8 月起至今， 任浙江泽大律师事务所律师；2017 年 9 月至 2023 年 10 月，任鑫磊压缩机股份 有限公司独立董事；2019 年 2 月起至今，任鲜丰水果股份有限公司独立董事； 2020 年 3 月至 2024 年 6 月，任浙江万胜智能科技股份有限公司独立董事；2020 年 8 月起至今，任公元股份有限公司（原"永高股份有限公司"，2021 年 1 月 更名为"公元股份有限公司"）独立董事；20 ...

浙江天铁科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈少杰） 本人作为浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁科技"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人陈少杰，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业， 本科学历，注册会计师、中级会计师。2008年7月至2010年5月，任毕马威华振会 计师事务所高级审计员；2010年6月至2012年1月，任中国移动通信集团浙江有限 公司会计主管；2012年2月至2015年6月，任支付宝（中国）网络技术有限公司高 级会计；2015年6月至2019年12月，任思美传媒股份有限公司财务负责人、财务 总监、董事；2018年3月至2025年2月，任舟山晓望红云投资有限公司执行董事； 2019年4月至2020年8月，任浙江布噜文化传媒有限公司董事；2019年12月至2022 年8 ...