募集资金情况 - 2021年发行4885.4041万股A股，募集资金81000万元，净额79471.65万元[2] - 2024年使用募集资金7506.08万元，净收益170.91万元[3] - 截至2024年底，募集资金余额34144.72万元[3] 资金管理 - 2024年滚动买保本理财14000万元，收益129.10万元[9] - 2024年买七天通知存款5000万元，收益5.32万元[9] - 2023 - 2024年两次用不超30000万元闲置资金补流[22] 项目进展 - 2024年12月调两项目预计完工日期至2025年底[14] - 橡胶减振垫项目累计投入23216.87万元，进度46.62%[19] - 钢轨波导吸振器项目累计投入2534.83万元，进度35.21%[19] - 补充流动资金项目累计投入22471.65万元，进度100%[19]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度在任独立董事独立性评估并出具意见[1] - 2024年度在任独立董事胜任职责，无利害关系，符合独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2025年4月26日[2]

业绩披露 - 天铁科技2024年年度报告及摘要于2025年4月26日在符合条件的信息披露网站上披露[1]

融资概况 - 拟提请授权办理小额快速融资，总额不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 决议有效期至2025年度股东大会召开[10] 发行信息 - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[3] - 发行对象不超35名，价格不低于定价基准日前20日均价80%[5][6] - 发行股票6个月内不得转让，期满后在深交所上市[6][9] 其他安排 - 滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[8] - 融资事宜须经2024年年度股东大会审议通过[13] - 董事会获授权办理融资相关全部事项[12]

股东大会时间 - 2025年5月16日14:30现场会议，9:15 - 15:00网络投票[1] - 股权登记日为2025年5月9日[3] 议案通过条件 - 议案1 - 8普通决议需1/2以上表决权通过，9 - 12特别决议需2/3以上[6] 登记信息 - 2025年5月12日登记，方式有现场、信函或传真[7] 会议地点 - 现场会议在浙江省天台县人民东路928号2楼会议室[3] - 登记地点在该地址3楼证券法务部[7] 投票信息 - 网络投票代码350587，简称为天铁投票[17] - 深交所交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[18] - 互联网系统9:15 - 15:00投票，需身份认证[19]

业绩与利润分配 - 2024年度公司归母净利润1520.42万元，母公司净利润10449.53万元[7] - 截至2024年末，母公司可供分配利润65660.98万元[7] - 2024年利润分配预案每10股派0.3元（含税）[7] 融资与决策 - 董事会提请授权向特定对象发行不超3亿且不超净资产20%股票[18] 会议相关 - 第五届监事会第八次会议多项议案表决通过待股东大会审议[2][4][6][7][11][12][15][17][19] - 《确认监事薪酬及拟定方案议案》3票回避[11]

内部控制 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性评价并出具报告[2] - 法人治理结构健全，内控建设及执行符合要求[2] - 业务经营和日常管理重大方面保持有效内控[2] - 监事会对2024年度内控自我评价报告无异议[2]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润1520.42万元，母公司净利润10449.53万元[9] - 截至2024年12月31日，母公司可供分配利润65660.98万元[9] 利润分配 - 2024年度利润分配预案：每10股派现0.3元，不送红股、不转增股本[10] 薪酬相关 - 2025年度独立董事津贴每人每年8万元[12] 融资授信 - 公司及子公司拟申请不超42亿元综合授信额度[13] 议案表决 - 多项议案审议通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][3][4][5] 股票回购 - 拟回购注销2022年两期限制性股票激励计划部分股票[15][17] 股票发行 - 提请授权董事会向特定对象发行不超3亿元股票[18] 股东大会 - 公司决定2025年5月16日召开2024年年度股东大会[25]

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-031 浙江天铁科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 如上述表格指标所示,公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、 母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红和股份 回购注销总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《深圳证券 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议批准。 二、利润分配预案的基本情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司实现 归属于上市公司股东的净利润为 1,520.42 万元，母公司实现净利润为 10,449.53 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 65,660.98 万元。 鉴于公司当前稳健的经 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第 五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销 2022年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量的议案》。鉴 于2024年公司层面业绩考核未达到公司2022年第二期限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）第三个限售期解除限售条件，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《公司2022年第二期限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，公司将回购注销上 述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计2,104,367股。 证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-034 浙江天铁科技股份有限公司 关于回购注销 2022 年第二期限制性股票激励计划部分限制 性股票及调整回购数量的公告 根据《管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号— 业务办理》（以下简称"《监管指南》"）等法律、法规规定，该事项尚需提交 股东大会 ...