4、本次董事会由董事长许孔斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长许孔斌先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 14 日通 过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 24 日在公司四楼会议室以现场与通讯相结合 的方式进行表决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。 证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-026 浙江天铁科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： ...

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-031 浙江天铁科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 如上述表格指标所示,公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、 母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红和股份 回购注销总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《深圳证券 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议批准。 二、利润分配预案的基本情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司实现 归属于上市公司股东的净利润为 1,520.42 万元，母公司实现净利润为 10,449.53 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 65,660.98 万元。 鉴于公司当前稳健的经 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第 五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销 2022年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量的议案》。鉴 于2024年公司层面业绩考核未达到公司2022年第二期限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）第三个限售期解除限售条件，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《公司2022年第二期限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，公司将回购注销上 述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计2,104,367股。 证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-034 浙江天铁科技股份有限公司 关于回购注销 2022 年第二期限制性股票激励计划部分限制 性股票及调整回购数量的公告 根据《管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号— 业务办理》（以下简称"《监管指南》"）等法律、法规规定，该事项尚需提交 股东大会 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-033 浙江天铁科技股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 及调整回购数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第 五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量的议案》。鉴于公司 2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予的5名激励对 象、预留授予的2名激励对象已离职以及2024年公司层面业绩考核未达到本激励 计划第三个限售期解除限售条件，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）及《公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以 下简称"《激励计划》"）的有关规定，公司将回购注销上述激励对象相对应的 已获授但尚未解除限售的限制性股票合计2,129,742股，其中因激励对象离职回 购注销91,277股；因2024年公司层面业绩考核未达标回购注销2,0 ...

浙江天铁科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025 )第318028号 浙江天铁科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"天铁科技公司"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 天铁科技公司董事会的责任。 中兴财光华审专字（2025）第 318028 号 目 录 我们认为，天铁科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （此页无正文） 中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此 ...

关于浙江天铁科技股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 318026 号 目 录 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 318026 号 浙江天铁科技股份有限公司： 我们接受委托，对浙江天铁科技股份有限公司（以下简称天铁科技公 司）2024 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 318243 号审计报告。在此基础上，我们对天铁科技公司编制的《浙江天铁科 技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除 情况表"）进行了核查。 一、管理层的责任 天铁科技公司管理层负责按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理（2024 年修订）》的规定编制营业收入扣除情况表，并设计、执行 和维护必要的内部控制，以使营业收入扣除情况表不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情况表发表专项 核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行核查工作。中国注 ...

浙江天铁科技股份有限公司 2024 年募集资金存放与使用情况的专项报告 关于浙江天铁科技股份有限公司 目 录 关于浙江天铁科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-7 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 318027 号 浙江天铁科技股份有限公司 2024 年募集资金存放与使用情况的专项报告 浙江天铁科技股份有限公司 2024 年募集资金存放与使用情况的专项报告 关于浙江天铁科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 318027 号 浙江天铁科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"天铁科技公 司"）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专 项报告"）。 一、董事会的责任 天铁科技公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

中泰证券股份有限公司 关于浙江天铁科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为浙江 天铁科技股份有限公司（以下简称"天铁科技"或"公司"）2021年度向特定对 象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》等有关规定，对天铁科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2021〕3341 号文《关于同意浙江 天铁实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司向特定对 象发行 4,885.4041 万股 A 股股票，每股面值 1.00 元，每股发行价格 16.58 元， 截至 2021 年 11 月 25 日 12:00 ...

上海君澜律师事务所 关于 浙江天铁科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划、 2022 年第二期限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及调整相关事项 之 法律意见书 二〇二五年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于浙江天铁科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划、2022 年第二期限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及调整相关事项之 法律意见书 致：浙江天铁科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江天铁科技股份有限公司（曾 使用"浙江天铁实业股份有限公司"的企业名称，以下简称"公司"或"天铁科技"） 的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《浙 江天铁实业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称 "《2022 年激励计划》"）及《浙江天铁实业股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激 励计划》（以下简称"《2022 年第二期激励计划》"）的规定，就天铁科技《2022 年激励 计划》回购注 ...

浙江天铁科技股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 318243 号 浙江天铁科技股份有限公司 财务报表附注 2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元） 目录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | | 1--2 | | --- | --- | --- | | 合并及公司利润表 | | 3 | | 合并及公司现金流量表 | | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-118 | | 9 浙江天铁科技股份有限公司 财务报表附注 2024 年度（除特别注明外，金额单位为人民币元） 审计报告 中兴财光华审会字(2025)第 318243 号 浙江天铁科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江天铁科技股份有限公司（以下简称"天铁科技公司"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了天铁科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司 ...