股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于2月13日15:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 230名股东出席，代表股份146,955,660股，占比31.9262％[6] - 222名中小股东出席，代表股份2,128,393股，占比0.4624％[7] 选举结果 - 王刚、周路、王子璇当选非独立董事[9][11][13] - 刘煜辉当选独立董事[21] - 张玲、蓝莹当选非职工监事[26][28] 议案情况 - 《关于第五届董事会及监事会薪酬及津贴标准的议案》获通过，同意25,893,357股，占比97.7300％[30][33] 会议合规 - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[34] 备查文件 - 包括2025年第一次临时股东大会决议和法律意见书[35]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期届满进行职工代表监事换届选举[1] - 宋键当选公司第五届监事会职工代表监事，任期三年[1] 人员信息 - 宋键1982年3月出生，大专学历，未持有公司股份[4] - 有南京东大、极视信息等工作经历，2022年2月至今任立昂技术职工监事[4] 公告时间 - 公告发布于2025年2月13日[3]

公司治理结构 - 公司第五届董事会由9名董事组成，含6名非独立董事和3名独立董事[2] - 公司第五届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事和1名职工代表监事[6] - 监事会成员中职工代表比例不低于三分之一[8] - 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超董事总数二分之一[4] - 董事长代行董事会秘书职责，代行时间不超6个月[9] - 公司第五届董事会下设四个专门委员会[5] 人员任职 - 聘任朱沛如女士为公司证券事务代表[12] - 高级管理人员任期自本次董事会决议日起至第五届董事会任期届满日止[10] - 2020年4月至今，周路任公司董事、总裁[19] - 2024年1月至今，王子璇任公司董事、副总裁[20] - 2023年5月至今，王义任公司董事、副总裁[22] - 2023年10月至今，何莹任公司财务总监[23] - 刘煜辉自2023年11月起任公司独立董事[27] - 熊希哲自2024年9月起任公司独立董事[28] - 胡本源现为公司独立董事[30] - 张玲自2024年2月起任公司审计经理、监事会主席[31] - 蓝莹自2020年6月起任公司监事[32] - 宋键自2022年2月起任公司职工监事[34] 股权结构 - 王刚持有公司91,024,739股股份，占比19.58%[18] - 周路直接持有公司1,420,239股股份，占比0.31%[19] - 王义直接持有公司107,206股股份，占比0.02%[23] - 葛良娣直接持有公司27,908,689股股份，占比6.00%[26] - 李刚业持有公司1,026,390股股份，占公司股份总数的0.22%[35] - 宋历丽直接持有公司22,501股股份，占公司股份总数的0.0048%[37] - 姚爱斌女士直接持有公司股份67,503股[13] - 蓝莹持有公司1,000股股份[32] 人员持股情况 - 王子璇未持有公司股份[21] - 何莹未直接持有公司股份[24] - 刘煜辉未持有公司股份[27][28] - 熊希哲未持有公司股份[28][29] - 胡本源未持有公司股份[30][31] - 张玲未持有公司股份[31][32] - 宋键未持有公司股份[34] - 徐珍未持有公司股份[39] - 祁娟未持有公司股份[40] - 朱沛如未持有公司股份[41] 人员关系 - 王刚和王子璇为父女关系[18]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会1月24日发通知，2月13日15:30现场召开[4][6] - 网络投票时间为2月13日9:15 - 15:00[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）230人，代表股份146,955,660股，占比31.9262%[9] 选举结果 - 王刚等6人当选第五届董事会非独立董事[12][13][14][26] - 刘煜辉等3人当选第五届董事会独立董事[19][26] - 张玲、蓝莹当选第五届监事会非职工监事[23][24][26] 议案表决 - 《关于第五届董事会非独立董事等薪酬及津贴标准的议案》通过[25][26]

公司治理 - 立昂技术第五届董事会第一次会议于2025年2月13日召开，9名董事全部出席[1] - 选举王刚为第五届董事会董事长，任期三年[4] - 选举成员组成四个专门委员会，任期三年[7] - 聘任周路为公司总裁，任期三年[9] - 董事长王刚代行董事会秘书职责，不超6个月[13] - 聘任王子璇等人为公司高级管理人员，任期三年[16] - 聘任朱沛如为公司证券事务代表，任期三年[25] - 制定公司高级管理人员薪酬方案，关联董事回避表决，同意5票[28][30] - 会议审议事项表决多为同意9票，反对0票，弃权0票[5][7][10][14][17][18][19][20][21][22][23][26] - 会议相关决议详见巨潮资讯网同日公告[6][8][12][15][24][27]

会议信息 - 立昂技术于2025年2月13日召开第五届监事会第一次会议[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] - 会议由监事张玲召集并主持[3] 选举结果 - 全体监事一致同意选举张玲为第五届监事会主席，任期三年[4] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[5]

股权数据 - 公司总股本为464,798,231股[3] - 王刚持股91,024,739股，比例19.58%[6] 质押情况 - 本次质押1600万股，占其持股17.58%，总股本3.44%[2] - 本次解除质押11,668,935股，占其持股12.82%，总股本2.51%[4] - 截至披露日，累计质押55,203,195股，占其持股60.64%，总股本11.88%[5] - 累计被质押71,203,195股，占其持股78.22%，总股本15.32%[6] 风险说明 - 所质押股份未触及平仓线，无平仓及强制过户风险，质押风险可控[7] - 本次部分股份质押及解除质押不影响公司控制权[7]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 业绩数据 - 预计归属于上市公司股东的净利润为1500万元 - 2250万元，上年同期为745.15万元，同比增长101.30% - 201.95%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损5500万元 - 3750万元，上年同期亏损4527.40万元[4] - 预计非经常性损益对当期净利润影响约为6620万元，主要是债务重组收益[4] 盈利原因 - 盈利主要原因是公司通过催收、债务重组等手段加快应收账款回收，坏账准备和未实现融资收益转回[4] 财务审计与披露 - 业绩预告财务数据未经审计，已与立信会计师事务所预沟通且无重大分歧[3] - 具体财务数据将在2024年度报告中详细披露[6]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会定于2月13日15:30召开[1][2] - 股权登记日为2025年2月6日[4] - 现场会议会期半天，出席人员费用自理[13] 投票信息 - 网络投票时间为2025年2月13日9:15 - 15:00[2][24][25] - 普通股投票代码为"350603"，简称为"立昂投票"[21] 选举信息 - 议案1 - 3采用累积投票制，选非独立董事6位等[6] - 选举非独立董事等股东拥有对应选举票数算法[21][22] 登记信息 - 登记时间为2025年2月12日10:30 - 13:30等[11] - 登记地点为新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号[11] - 参会股东登记表2月12日18:00前送达等[26]

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-009 立昂技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人立昂技术股份有限公司董事会现就提名刘煜辉先生为立昂技术股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为立昂技 术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定 ...