（记者 曾健辉） 每经AI快讯，立昂技术1月28日晚间发布公告称，立昂技术股份有限公司于2026年1月27日召开的第五 届董事会第七次会议，审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，公司拟为全资子公司极视 信息技术有限公司、成都通立信息技术有限公司、立昂云数据（四川）有限公司、立昂技术中东有限公 司及成都数力互联科技有限公司提供担保。截至2026年1月21日，公司及子公司担保额度总金额约1.96 亿元(不含本次），占公司2024年经审计净资产的13.39%；提供担保总余额为人民币5061.61万元（不含 本次），占公司2024年经审计净资产的3.46%。 每经头条（nbdtoutiao）——水贝黄金平台"杰我睿"兑付危机调查：40倍杠杆对赌，金价越涨平台越 亏！老板自称"还在深圳"，投资者：兑付方案本金打两折，无法接受 ...

授信申请 - 公司拟向多家银行申请综合授信，总额度不超4.1亿，期限1 - 2年[2][12] 股权结构 - 董事长王刚直接持有公司91024739股，占总股本19.58%[4] 担保情况 - 董事长及其配偶为授信提供连带责任保证担保，公司无需付费[5][12] 关联交易 - 2026年初至1月21日关联交易总金额为0万元[11] - 保荐人认为关联交易合规且无负面影响[15] 会议决议 - 2026年1月相关会议同意授信及关联交易事项[12][14]

会议相关 - 公司于2026年1月27日召开第五届董事会第七次会议审议相关议案[2] 制度修订 - 《公司章程》修订增设副董事长条款，设副董事长1名，需2026年临时股东会三分之二以上表决通过[3][4] - 修订《股东会议事规则》等需股东会审议生效[5] 制度制定 - 制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等，会议通过之日起施行[5]

会议相关 - 第五届董事会第七次会议于2026年1月27日召开，9名董事全部出席[1] - 拟定于2026年2月13日召开2026年第一次临时股东会，采用现场和网络投票结合方式[25] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案表决同意票数居多[4][7][10][13][16][18][21][26] 授信与担保 - 公司拟向多家银行申请综合授信额度，总计不超41000万元[19] - 子公司极视信息等拟向银行申请综合授信、贷款额度及保函[21] - 公司为全资子公司提供担保议案表决同意7票[21]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] - 涉及国家或商业秘密可暂缓或豁免披露[4][5] - 申请暂缓或豁免披露有条件要求[6][7] - 特定情形应及时披露并说明情况[8] 管理责任与登记 - 信息披露暂缓与豁免业务由董事会管理，董事长为第一责任人[9] - 决定暂缓、豁免披露应登记，材料保存不少于十年[11][12] - 报告公告后十日内报送登记材料[13] 审批表与知情人 - 有信息披露暂缓或豁免事项审批表[19] - 知情人需签保密承诺函，明确制度内容[20] - 知情人有保密、备案义务，泄密担责[20]

担保与授信 - 公司拟为5家全资子公司提供连带责任担保[1] - 极视信息拟申请不超8500万元综合授信额度[1] - 通立信息拟申请不超3000万元综合授信额度，以极视信息不超50%股权质押[1] - 四川云数据拟申请不超2000万元综合授信和流动资金贷款额度[1] - 立昂中东拟申请不超2857万元人民币保函[1] - 数力互联拟申请不超500万元流动资金贷款[1] - 本次担保无需股东大会审议，授权董事长签协议[2] 财务数据 - 极视信息2025年9月30日资产18831.72万元，负债11118.86万元，净资产7712.86万元[8] - 通立信息2025年9月30日资产1721.46万元，负债1196.15万元，净资产525.32万元[13] - 四川云数据2025年9月30日资产578254676.93元、负债512550415.72元、净资产65704261.21元，1 - 9月营收13750925.80元、利润 - 24095676.94元、净利润 - 24095676.94元[16] - 立昂中东2025年9月30日资产53069993.26元、负债39073197.83元、净资产13996795.43元，1 - 9月营收18154588.50元、利润 - 5134471.88元、净利润 - 5134471.88元[19] - 数力互联2025年9月30日资产14852970.76元、负债12873420.25元、净资产1979550.51元，1 - 9月营收17751225.02元、利润 - 3236803.91元、净利润 - 3077244.26元[22] - 截至2026年1月21日，公司及子公司担保额度19605.80万元（不含本次），占2024年经审计净资产13.39%；担保余额5061.61万元（不含本次），占2024年经审计净资产3.46%[25] 决策审议 - 2026年1月27日，公司第五届董事会第七次会议审议通过担保议案[26] 风险评估 - 本次担保风险可控，不存在损害上市公司利益情况[27]

会议时间 - 2026年2月13日15:30召开现场会议[2] - 2026年2月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）网络投票[2] - 会议股权登记日为2026年2月6日[4] 会议登记 - 登记时间为2026年2月12日上午10:30至13:30，下午16:00至18:00[10] - 登记地点为新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术证券事务中心[10] 投票信息 - 普通股投票代码为“350603”，投票简称为“立昂投票”[20] 提案决议 - 提案1.00、2.00、3.00属特别决议议案，需出席会议股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[6] 参会登记 - 参会股东登记表需完整填写全名及名称且与股东名册所载相同[23] - 已填妥及签署的登记表应于2026年2月12日18:00前送达、邮寄、传真或邮件至公司证券事务中心，不接受电话登记[23]

制度制定 - 公司为规范互动易平台信息管理制定本制度[2] 平台要求 - 互动易是深交所平台，为法定信息披露有益补充[2] 回复准则 - 公司应及时准确回复投资者问题[4] - 回复不得涉及未公开重大信息[6] 管理机制 - 证券事务中心对口管理，董秘审核信息[11] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释[14]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束之日起6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[11] 股东会召集与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内反馈，同意则在5日内发通知[6] - 审计委员会或单独/合计持有公司10%以上股份股东提议召开临时股东会，董事会需在10日内反馈，同意则5日内发通知[6][7] - 审计委员会或股东自行召集股东会，需书面通知董事会并备案，决议公告前召集股东持股比例不低于10%[7] 股东提案与投票 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[18] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不早于现场会前一日15:00、不迟于当日9:30，结束时间不早于现场会结束当日15:00[22] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[12] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，否则应提前至少2个工作日公告说明[12] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[18] - 股东会对提案进行表决前，应推举2名股东代表参加计票和监票[19] - 会议记录保存期限不少于10年[21] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[21] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会就回购普通股作出决议，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[22] - 股东可自决议作出之日起60日内，依法请求人民法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规的股东会决议[23] - 立昂技术股份有限公司时间为2026年1月[27]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[5] - 特定情形下应召开临时会议[7] - 董事长十日内召集会议[8] - 定期和临时会议分别提前十日和三日通知[10] - 定期会议通知变更需提前两日书面通知[11] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[12] - 一人一票，记名书面表决[16] - 普通提案超半数董事赞成通过[16] - 担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[17] - 董事回避时无关联关系董事过半数出席举行会议且过半数通过决议[17] 决议相关 - 利润分配等事项先依审计草案，正式报告出具后再决议[18] - 提案未通过，条件不变一个月内不再审议[19] - 部分董事认为提案不明会议暂缓表决[19] 会议其他要求 - 电话会议全程录音[21] - 董事会秘书负责记录等制作[21][36] - 与会董事签字确认，有异议书面说明[21] - 决议公告，公告前保密[23] - 董事长督促落实并通报执行情况[25][26] 档案与规则 - 会议档案保存十年以上[28] - 规则报股东会批准生效，董事会解释[30]