证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-020 立昂技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、立昂技术股份有限公司(以下简称"公司")在 2025 年第一次临时股东大会 选举产生第五届监事会成员后即日召开第五届监事会第一次会议（以下简称"本次 会议"），经全体监事同意，豁免本次会议通知的时间要求，并以电话、口头等方 式向全体监事送达。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 公司第五届监事会第一次会议决议。 2、本次会议于 2025 年 2 月 13 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号公 司会议室采取现场方式在召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议由全体监事共同推举监事张玲女士召集并主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效决议。 二、监事会会议审议情况 1 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于2月13日15:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 230名股东出席，代表股份146,955,660股，占比31.9262％[6] - 222名中小股东出席，代表股份2,128,393股，占比0.4624％[7] 选举结果 - 王刚、周路、王子璇当选非独立董事[9][11][13] - 刘煜辉当选独立董事[21] - 张玲、蓝莹当选非职工监事[26][28] 议案情况 - 《关于第五届董事会及监事会薪酬及津贴标准的议案》获通过，同意25,893,357股，占比97.7300％[30][33] 会议合规 - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[34] 备查文件 - 包括2025年第一次临时股东大会决议和法律意见书[35]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会1月24日发通知，2月13日15:30现场召开[4][6] - 网络投票时间为2月13日9:15 - 15:00[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）230人，代表股份146,955,660股，占比31.9262%[9] 选举结果 - 王刚等6人当选第五届董事会非独立董事[12][13][14][26] - 刘煜辉等3人当选第五届董事会独立董事[19][26] - 张玲、蓝莹当选第五届监事会非职工监事[23][24][26] 议案表决 - 《关于第五届董事会非独立董事等薪酬及津贴标准的议案》通过[25][26]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期届满进行职工代表监事换届选举[1] - 宋键当选公司第五届监事会职工代表监事，任期三年[1] 人员信息 - 宋键1982年3月出生，大专学历，未持有公司股份[4] - 有南京东大、极视信息等工作经历，2022年2月至今任立昂技术职工监事[4] 公告时间 - 公告发布于2025年2月13日[3]

立昂技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员 和证券事务代表暨部分董事、高级管理人员届满离任的公告 证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"或"立昂技术"）于 2025 年 2 月 13 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选 举的相关议案。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一 次会议，审议通过了选举第五届董事会董事长、第五届董事会专门委员会成员、 聘任公司高级管理人员及证券事务代表的相关议案。同时，经公司职工代表大会 决议，选举宋键先生为公司第五届监事会职工代表监事。截至目前，公司董事会、 监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下： 一、第五届董事会及专门委员会成员组成情况 1、董事会 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 非独立董事：王刚先生（董事长）、周路先生、王子璇女士、王义先生、何 莹女士、葛良娣女士 独立董事 ...

一、股东股份质押及解除质押的情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押股 份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | | | | | | 始日期 | 期日 | | 用途 | | | 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 王刚 | 是 | 16,000,000 | 17.58% | 3.44% | 否 | 否 | 2025 年 1 月 23 | 至解除 质押之 | 江阴市融汇 农村小额贷 | 补充 流动 | | | | | | | | | 日 | 日止 | 款有限公司 | 资金 | | 合计 | - | 16,000,000 | 17.58% | 3.44% | - | - | - | - | - | - | （一）本次股份质押的基本情况 证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025- ...

文章核心观点 - 立昂技术发布2024年业绩预增公告，净利润同比大幅增长，当日股价上涨，统计显示业绩预增个股预告发布后股价上涨占比较高 [1] 公司情况 - 立昂技术1月24日发布2024年业绩预增公告，预计净利润1500.00万元~2250.00万元，同比增长101.30%~201.95% [1] - 立昂技术1月24日收于10.00元，上涨3.31%，日换手率为5.61%，成交额为2.06亿元，近5日上涨7.41% [1] 行业统计 - 对2024年业绩预增50%以上个股走势统计，预告发布后当日股价上涨占比65.80%，发布当日股价涨停有25家 [1] - 业绩预增50%以上个股预告发布后5日股价上涨占比73.41% [2]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 业绩数据 - 预计归属于上市公司股东的净利润为1500万元 - 2250万元，上年同期为745.15万元，同比增长101.30% - 201.95%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损5500万元 - 3750万元，上年同期亏损4527.40万元[4] - 预计非经常性损益对当期净利润影响约为6620万元，主要是债务重组收益[4] 盈利原因 - 盈利主要原因是公司通过催收、债务重组等手段加快应收账款回收，坏账准备和未实现融资收益转回[4] 财务审计与披露 - 业绩预告财务数据未经审计，已与立信会计师事务所预沟通且无重大分歧[3] - 具体财务数据将在2024年度报告中详细披露[6]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会定于2月13日15:30召开[1][2] - 股权登记日为2025年2月6日[4] - 现场会议会期半天，出席人员费用自理[13] 投票信息 - 网络投票时间为2025年2月13日9:15 - 15:00[2][24][25] - 普通股投票代码为"350603"，简称为"立昂投票"[21] 选举信息 - 议案1 - 3采用累积投票制，选非独立董事6位等[6] - 选举非独立董事等股东拥有对应选举票数算法[21][22] 登记信息 - 登记时间为2025年2月12日10:30 - 13:30等[11] - 登记地点为新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号[11] - 参会股东登记表2月12日18:00前送达等[26]

人事提名 - 提名张玲女士为第五届监事会非职工监事候选人，表决通过[6] - 提名蓝莹女士为第五届监事会非职工监事候选人，表决通过[7] 财务相关 - 独立董事津贴6万元/年（税前）[7] - 拟向兴业银行乌鲁木齐分行申请不超12000万元综合授信额度[11] - 拟向中国银行新疆自治区分行申请不超12000万元综合授信额度[11] 担保事项 - 审议通过为全资子公司极视信息技术有限公司等提供担保议案[13][14]