证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-076 立昂技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"或"立昂技术"）于 2024 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第三次临时股东大 会的通知》。 （一）会议召开情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 15:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 11 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 9 月 11 日上午 9:15 至 2024 年 9 月 11 日下午 15:00 期间 ...

融资情况 - 2022年11月10日公司获批复发行107,380,499股，每股8.82元，募资947,096,001.18元，净额908,999,377.37元[1] 项目投资 - 三个项目合计总投资195,301.30万元，调整前拟投187,740.71万元，调整后90,899.94万元，实投57,043.48万元[3] 项目周期 - 立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目（Ⅰ期）建设周期由18个月调为24个月[3] 项目审批 - 2024年8月25日董事会、监事会审议通过项目延期议案[6][7] - 保荐人认为项目延期合规，无不利影响[9]

独立董事提名 - 熊希哲被提名为立昂技术第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格承诺 - 承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[8] 任职条件说明 - 本人及直系亲属不属特定持股股东及任职情况[22][23] - 最近十二个月内无相关所列情形[27] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[34] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[37] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[37]

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[9] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[9] - 季度报告应在会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内披露[9] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[9] 重大事项披露标准 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[14] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[22] - 交易标的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入10%以上且超1000万元需及时披露[24] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[24] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[24] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[24] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上关联交易需及时披露[25] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易需及时披露[25] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上关联交易需及时披露并评估审计提交股东大会审议[25] - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需及时披露[25] - 净利润与上年同期相比上升或者下降50％以上公司应及时进行业绩预告[29] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变动需关注[36] - 公司董监高变动、生产经营等重大变化需披露[36] 会议通知时间 - 年度股东大会召开需提前二十日以公告方式通知股东[18] - 临时股东大会召开需提前十五日以公告方式通知股东[18] 审计要求 - 中期报告财务会计报告在特定情形下必须审计[8] - 季度报告财务资料一般无须审计，另有规定除外[9] 披露流程与责任人 - 公司披露信息应在两个交易日内完成[3] - 定期报告编制后经董事会审议、监事会审核后披露[38] - 临时报告按重大事项不同提请审批后由董事长签发披露[41] - 重大信息报告后由董事会秘书评估审核并组织披露[43] - 公司信息公告由董事会秘书负责对外发布[41] - 董事会秘书接到监管质询后组织回复报告[46] - 公司相关宣传文件初稿需经董事会秘书审核[46] - 董事会每季度检查公司信息披露工作[48] - 监事会和独立董事每季度检查公司信息披露情况[52] - 公司证券事务中心负责管理信息披露文件等资料档案，董事会秘书是第一负责人，保存期限不少于10年[52] - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，证券事务中心负责相关档案工作[61] - 公司各部门和下属公司负责人是信息披露事务管理和报告第一责任人[64] - 公司控股子公司和参股公司发生重大事件，公司应履行信息披露义务[64] - 公司收到监管部门相关文件，董事会秘书应向董事长报告并通报相关人员[65] 保密与监督 - 持有公司百分之五以上股份的股东及其相关人员等为内幕信息知情人，对未公告信息负有保密责任[55] - 公司董事长、总裁为信息保密工作第一责任人，董事会应与其及其他责任人签保密责任书[56] - 公司实行内部审计制度，设董事会审计委员会负责相关监督核查等工作[59] - 公司信息发布需经证券事务中心制作、董事会秘书审核等多道流程[60] 违规处理与制度规定 - 公司信息披露违规，将对责任人进行处分、处罚并追究责任[67] - 制度由公司董事会负责解释[70] - 制度由董事会制订，自审议通过之日起生效执行，修改亦同[71]

关联方定义 - 关联法人指持有公司5%以上股份的法人或一致行动人[5] - 关联自然人指直接或间接持有公司5%以上股份自然人股东[8] 交易审议披露 - 与关联自然人交易超30万元需董事会审议披露[16] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值0.5%以上需董事会审议披露[16] - 与关联人交易（除担保）超3000万元且占净资产绝对值5%以上需股东大会审议[19] 股东大会表决 - 普通事项由出席非关联股东表决权过半数通过[23] - 特别决议事项需出席非关联股东表决权三分之二以上通过[23] 担保与资助 - 为控股股东等关联方担保需对方提供反担保[24] - 不得为特定关联方提供财务资助，对关联参股公司资助有条件且需审议和股东大会批准[24] 其他规定 - 委托理财按发生额披露并十二个月累计计算[24] - 可预计日常关联交易年度金额，超量需重新履行程序披露[24] - 年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[24] - 日常关联交易协议超三年需每三年重新履行程序披露[26] - 特定关联交易可免按关联交易方式履行义务[26] - 关联交易签书面协议，主要条款变化按变更金额重新审批[20] - 关联交易公告含交易概述、定价政策等内容[28] - 制度由董事会制订，报股东大会批准生效修改[32]

立昂技术股份有限公司 立昂技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，保证董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》及《立昂技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制订本规则。 第二章 董事会日常事务处理机构 第二条 公司设董事会秘书，董事会日常事务由董事会秘书负责处理。 第三条 公司设证券事务中心，董事会秘书可以指定证券事务中心人员或证券事务代表等有 关人员协助其处理有关公司证券方面的日常事务。 第三章 定期会议 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。在发出召开董事会定 期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第六条 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）二分之一以上独立董事提议时； （五）有关监管部门要 ...

人员信息申报 - 董监高买卖股票前3个交易日填问询函提交董事会[5] - 新任董监高任职通过后2个交易日委托申报个人及近亲属信息[7] - 现任董监高信息变化、离任后2个交易日委托申报相关信息[7] 股份转让规定 - 每年首个交易日按董监高上年末股票数25%算本年度可转让额度[11] - 董监高任职期每年转让股份不超所持总数25%，持股≤1000股可全转[11] - 董监高证券账户年内新增无限售股按75%自动锁定[11] - 董监高离职后半年内所持股份不得转让[13] 股票买卖限制 - 董监高在年报、半年报公告前30日内不得买卖股票[17] - 持股5%以上股东买卖股票参照相关规定执行[19] 股份变动披露 - 董监高股份变动应在事实前后2个交易日通知、申报并公开[20] - 董监高转让股份应提前十五个交易日报告披露减持计划[20] - 减持区间内公司重大事项，董监高同步披露进展及关联[21] - 董监高减持完毕或期满后2个交易日报告披露完成公告[22][24] 违规处理 - 董监高离婚分配股份后减持，任期内和届满后半年内转让不超25%[24] - 董监高违规买卖，董事会及时披露[24] - 董监高持股变动达规定履行报告披露义务[24] - 董监高违反制度，公司追究责任[26] 制度生效 - 本制度董事会审议通过生效，修改亦同[30]

关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 25 日召开的第四 届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分 募集资金投资项目延期的议案》。同意在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，对募投项目"立昂云数 据（成都简阳）一号基地一期建设项目（Ⅰ期）"进行延期。现将具体内容公告如 下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 10 日中国证券监督管理委员会出具了《关于同意立昂技术股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2808 号），同意 公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 17 名特定投资者发行人民币普通股 （A 股）107,380,499 股，面值为每股人民币 1 元，每股发行价格为人民币 8.82 元，本次募集资金总额为人民币 947,096,001.18 元，扣除发行费用（不含税）人 民币 38,096,623.81 元，实际募集 ...

履职情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为1次[2] - 列席公司股东大会次数为3次[2] - 列席公司董事会次数为4次[2] - 发表独立意见次数为2次[2] 培训计划 - 培训次数为0次，拟下半年开展培训工作[3] 承诺履行 - 2023年3月15日特定对象发行股票锁定期承诺已履行[5] - 2019年1月30日资产重组相关多项承诺已履行[5][6] - 2017年1月26日王刚多项承诺已履行[6] - 2017年1月26日立昂技术和王刚分红承诺已履行[6]

人员变动 - 独立董事栾凌因个人原因辞职，原定任期至2025年2月13日[1] - 董事会提名熊希哲为第四届董事会独立董事候选人[3] 相关安排 - 栾凌辞职报告在股东大会选举新独立董事后生效[2] - 熊希哲未取得资格证书，承诺参加培训获取[3] - 公告日期为2024年8月27日[7]