授信申请 - 向兴业银行乌鲁木齐分行申请不超12000万元综合授信额度[2][7][11][13] - 向中国银行新疆分行申请不超12000万元综合授信额度，期限1年[2][7][11][13] 股权与担保 - 王刚直接持股91024739股，占总股本19.58%[4] - 截至披露日接受关联方担保余额0万元（不含本次）[10] 会议审议 - 2025年1月22日董事会、监事会审议通过授信议案[2][11][13] - 独立董事专门会议审议通过申请授信及接受关联方担保事项[12] 其他 - 兴业银行授信以房产抵押、子公司股权质押[2][7][11] - 无需向王刚及其配偶支付担保费用和提供反担保[2][6][7][11][14] - 关联交易不构成重大资产重组，无需审批和股东大会审议[3]

董事会会议 - 立昂技术第四届董事会第二十六次会议于2025年1月22日召开[1] - 控股股东提名6人为第五届非独立董事候选人，任期三年[4][5][6][7][8][9][10] - 董事会提名3人为第五届独立董事候选人，任期三年[11][13][14][15] 议案表决 - 拟定独立董事津贴6万元/年（税前），将提交股东大会审议[16][17] - 同意调整组织架构[18][19] - 同意向兴业、中国银行申请各1.2亿综合授信额度，期限1年[20] - 同意为子公司申请授信及保函提供连带责任担保[23][25] - 同意提请召开2025年第一次临时股东大会[27][28]

会议信息 - 立昂技术第四届董事会第四次独立董事专门会议于2025年1月16日召开[1] - 应到独立董事3名，实到3名[1] 议案审议 - 会议审议通过公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易议案[1] - 董事长夫妇为公司申请综合授信额度无偿提供担保[1] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[2]

独立董事提名 - 熊希哲被提名为立昂技术第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[18][19] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关谴责批评[23][29] - 过往任职无相关撤换情况，担任境内独董公司不超三家[30] - 在该公司连续担任独董未超六年[30] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[30] - 任职不符资格将及时报告并辞职[32]

独立董事提名 - 胡本源被提名为立昂技术第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[17][18] - 近十二个月无不符合任职情形[22] - 近三十六个月无相关处罚及谴责通报[25][28] - 担任独立董事公司数量及任期合规[29] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[29] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[29]

授信申请 - 公司拟向兴业、中行新疆分行各申请不超12000万元综合授信，期限1年[2][6][10][13] - 2025年1月22日董事会、监事会审议通过授信事项[10][13] - 兴业银行授信以乌鲁木齐房产抵押、子公司100%股权质押[2][6][10] 关联交易 - 公司及子公司接受关联方担保余额为0万元（不含本次）[9] - 无需向王刚及其配偶支付担保费和提供反担保[2][5][6][10][13] - 关联交易不构成重大资产重组，无需审批和股东大会审议[3] 人员持股 - 王刚直接持有公司股份91024739股，占总股本19.58%[4] 核查意见 - 中信建投证券为相关事项出具核查意见[16] - 保荐代表人为宋华杨和张涛[18] - 独立董事、保荐人对相关事项无异议[12][14]

股本变动 - 2019年1月30日发行42,973,916股，总股本增至145,473,916股[5] - 2019年5月7日发行16,400,589股，总股本增至161,874,505股[6] - 2019年6月28日总股本增至275,186,658股[7] - 2019年限制性股票激励计划授予后总股本增至281,056,658股[7] - 2020年7月13日总股本增至421,539,961股[9] - 2023年3月15日发行107,380,499股，总股本变为465,315,498股[12] - 截至公告披露日，总股本为464,798,231股[13] 限售股份 - 本次解除限售股份834,590股，占总股本0.1796%[2][23] - 本次实际可上市流通股份0股，占总股本0.0000%[2][23] - 本次解除限售股份可上市流通日为2025年2月5日[3][23] - 本次变动前有限售股95,162,800股，占比20.47%[30] - 本次变动后有限售股94,328,210股，占比20.29%[30] - 本次变动前无限售股369,635,431股，占比79.53%[30] - 本次变动后无限售股370,470,021股，占比79.71%[30] 业绩承诺与补偿 - 大一互联2018 - 2020年承诺净利润分别为3600万、4320万、5184万元[16] - 2018 - 2020年累计净利润与承诺差额 - 2686697.92元，实现程度97.95%[19] - 2021年钱炽峰等补偿股份712980股，返还现金分红71305.60元[19] - 2022年钱炽峰因应收账款补偿股份429434股[21] - 2023年钱炽峰应补偿股份517267股[21] 应收账款 - 大一互联2020年末应收账款余额139655039.98元、账面价值126026495.65元[21] - 截至2021年9月30日，2020年末应收账款余额7868990.14元、账面价值1798023.54元[21] 股东承诺 - 股东钱炽峰承诺自发行结束起24个月内不得转让，24个月后不超过30%可流通，36个月后不超过50%可流通，期满后每年不超过5%可流通[14]

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-009 立昂技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人立昂技术股份有限公司董事会现就提名刘煜辉先生为立昂技术股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为立昂技 术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-007 立昂技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，现将有关情 况公告如下： 2025 年 1 月 22 日，公司召开第四届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》。本 届监事会同意提名张玲女士、蓝莹女士为公司第五届监事会非职工代表监事（候 选人简历见附件）。上述两位非职工代表监事候选人尚需提交 2025 年第一次临 时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。经 2025 年第一次临时股东大会 审议通过后，以上候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组 成第五届监事会。 特此公告。 立昂技术股份有限公司监事会 ...

股本变动 - 2019年1月30日发行42,973,916股，总股本增至145,473,916股[2] - 2019年5月7日募集配套资金发行16,400,589股，总股本增至161,874,505股[4] - 2019年6月28日每10股转增7股，总股本增至275,186,658股[5] - 2019年11月15日授予587万股，总股本增至281,056,658股[5] - 2020年7月13日每10股转增5.000800股，总股本增至421,539,961股[6][7] - 2021年8月24日重大资产重组业绩承诺补偿回购注销后，总股本变更至370,098,349股[7] - 2022年2月25日终止激励计划回购注销后，总股本变更至363,941,842股[8] - 2023年3月15日向特定对象发行107,380,499股，总股本变更为465,315,498股[9] - 截至核查意见出具日，总股本为464,798,231股[10] 限售股份 - 申请解除股份限售股东钱炽峰有转让股份限制承诺[11] - 本次解除限售股份上市流通日为2025年2月5日[21] - 本次解除限售股份数量为834,590股，占比0.1796%，实际可流通0股[21] - 钱炽峰所持限售股份总数1027498股，本次解除834590股[23] - 钱炽峰原定任期内每年转让股份数不超所持公司股份总数25%[23] - 有限售条件股份本次减少834,590股，变动后占比20.29%[27] - 无限售条件股份本次增加834,590股，变动后占比79.71%[27] 业绩承诺与补偿 - 钱炽峰及其一致行动人承诺大一互联2018 - 2020年度扣非净利润[14] - 大一互联2018 - 2020年累计净利润与承诺差额 - 268.67万元，补偿股份712980股，返还现金分红71305.60元[17] - 大一互联2020年末应收账款余额1.40亿元，2021年9月30日余额786.90万元，钱炽峰补偿股份429434股[18] - 钱炽峰代客户结清款项275万元，应补偿股份517267股[20] - 钱炽峰、欣聚沙补偿比例分别为90%、10%，武穴唯心补偿比例为0%[15][16]