董事会秘书任职要求 - 需大学本科以上学历，从事相关工作三年以上，掌握多方面知识并取得培训合格证书[4] 董事会秘书职责与聘任 - 负责公司与监管机构沟通等多项职责[6] - 由董事长提名、董事会聘任，报深交所备案并公告[9] 董事会秘书解聘与空缺处理 - 出现特定情形，公司应在一个月内解聘[9] - 原任离职后三个月内公司应正式聘任新的[10] - 空缺超三个月，董事长代行职责并在六个月内完成聘任[10] 其他规定 - 聘任时应同时聘任证券事务代表，其需取得培训合格证书[10] - 董事会决议违法致公司损失，可能承担赔偿责任[12] - 本制度自董事会审议通过生效执行，修改亦同[14]

立昂技术股份有限公司 立昂技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司投资者关系管理工作，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司治理结构 ，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》 ")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作 》等有关法律、法规、规范性文件以及《立昂技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工 作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平 和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 (七)违反公序良俗，损害社会公共利益； (八)其他违反信息披露规定，或者影响公司证券及其衍生品种正常交易的违法违规行为。 第六条 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作。上市公司控股股 ...

立昂技术股份有限公司 立昂技术股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为明确立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事的职责权限，规范独 立董事行使职权的程序，充分发挥独立董事在经营决策中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《立昂技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第 ...

立昂技术股份有限公司 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 立昂技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金存储、使用和管理，提高募集资金使用效率，切实保障公司和 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规、规范性文件要求以及《立昂技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险，提 高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，自觉维护公司募集资金安全，不得操控公司擅 自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司募集资金应当按照招股说明书或者其他公开发行募集文件所列用途使用。上市 公司改变招股说明书或者其他公开发行募集文件所列资金用途的，必须经股东会作出 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-073 立昂技术股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司 相关会计政策的规定，为真实反映公司财务状况和资产价值，对截至 2025 年 9 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了清查，并进行分析和评估。现将公司 2025 年前三季度计提减值准备及核销资产的有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产的概述 （二）核销资产情况 公司对可能发生减值损失的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、 商誉进行减值测试。本期计提各项减值准备合计 1,170.56 万元，核销应收款项 坏账准备合计 2.77 万元。具体情况如下： 为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，公 司对截至 2025 年 9 月 30 日已全额计提坏账准备的应收款项合计人民币 2.7 ...

立信所情况 - 2024年末合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[1] - 2024年业务收入47.48亿元，审计36.72亿，证券15.05亿[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿[2] - 2024年末提取职业风险基金1.71亿，保险赔偿限额10.5亿[3] - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[5] 公司审计相关 - 2024年支付立信所审计费306.8万（含税）[10] - 2025年审计费306.8万（含税），含财报286.8万、内控20万[10][13] - 拟续聘立信所2025年度审计，聘期一年[13][14] - 聘任需提交2025年第二次临时股东大会审议生效[15]

提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开的第 五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议分别审议通过《关于公司及实 际控制人为全资子公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》，公司及 公司实际控制人拟为全资子公司立昂云数据（四川）有限公司（以下简称"四川 云数据"）开展融资租赁业务提供担保。现将具体内容公告如下： 一、交易概述 证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-071 立昂技术股份有限公司 关于公司及实际控制人为全资子公司开展融资租赁业务 为满足子公司生产经营的资金需求，同时进一步拓宽融资渠道，优化融资结 构，盘活公司现有资产，提高资金使用效率，公司全资子公司四川云数据拟以直 租或回租方式与海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称"海通恒信"） 开展融资租赁业务，拟融资金额合计不超过 10,000 万元，租赁期限自起租日起不 超过 3 年，公司与公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶将无偿 为本次全资子公 ...

股权情况 - 公司总股本464798231股[3] - 王刚持股91024739股，比例19.58%[4] 质押情况 - 王刚本次解除质押5690000股，占其所持6.25%、总股本1.22%[2] - 截至披露日，累计质押5780000股，占其所持63.50%、总股本12.44%[4] 影响说明 - 解除质押不影响生产经营，风险可控，不影响控制权[5][6]

人事变动 - 2025年10月23日公司审议通过聘任周路为董事会秘书[1] - 周路任期至第五届董事会届满[1] 人员信息 - 周路1980年10月出生，硕士学历[4] - 周路曾获2020年度上市公司卓越总裁奖[4] 持股情况 - 周路直接持有公司1065261股股份，占比0.23%[5] 联系方式 - 周路电话0991 - 3708335，传真0991 - 3680356，邮箱sd@leon.top [2]

公司治理结构 - 2025年10月23日召开会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》等议案[2] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[20] - 监事会由3名监事组成，其中股东监事2名，职工监事1名[23] 股权与股份 - 公司已发行股份总数为464,798,231股，均为普通股[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[5] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[6] 股东会相关 - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[13] - 单独或合计持有公司3％以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[13] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30％的事项[10] 董事会相关 - 董事会需在2个交易日内披露董事辞任有关情况[18] - 董事会召开临时会议需提前三日通知，紧急事由可随时通知[21] - 董事会设置审计、薪酬与考核、战略、提名专门委员会[21][22] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[24] - 公司在会计年度前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[24] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[25] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，需董事会决议[27] - 公司减少注册资本时，需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[28] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组开始清算[29] 其他 - 《公司章程》修订后公司住所为乌鲁木齐经济技术开发区相关地址[4] - 董事长辞任法定代表人，公司将在辞任之日起30日内确定新的法定代表人[4] - 公司经营范围许可项目新增施工专业作业等[4]