立昂技术股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了立昂技术股份有限公司（以下简称立昂技术）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是立昂技术董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11863 号 立昂技术股份有限公司全体股东： 我们认为，立昂技术于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国•上海 二〇二五年四月二十四日 内控审计报告 第 2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可 ...

中信建投证券股份有限公司 关于立昂技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为立昂技术股 份有限公司（以下简称"上市公司"、"立昂技术"、"公司"）2021 年向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规 定，对立昂技术 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下专项 核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）发行股份购买资产并募集配套资金情况 1、发行股份购买资产 公司根据第二届董事会第二十五次会议决议、第二届董事会第二十六次会议 决议、第二届董事会第三十次会议决议及 2018 年第四次临时股东大会决议的规 定，申请非公开发行人民币普通股 42,973,916 股。2018 年 12 月 26 日，中国证券 监督管理委员会出具证监许可[2018]2183 号《关于核准立昂技术股份有限公司向 金泼等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 ...

高管股份情况 - 董事、总裁周路持有公司股份1,420,239股，占比0.3085%[3] 减持计划 - 周路计划2025年4月17日至7月16日减持355,000股，占比0.0771%[3] - 减持来源为首发前、激励计划及权益分派取得股份[5] - 减持方式为集中竞价或大宗交易[5] - 减持原因是个人资金需求[5] - 减持价格依市场价格确定[6] 减持影响 - 减持计划有时间、价格和完成情况不确定性[9] - 减持不导致公司控制权变更，不产生重大影响[10]

会议信息 - 立昂技术第五届监事会第二次会议通知于2025年2月20日送达[1] - 会议于2025年2月24日召开，3名监事应到实到[1] 审议结果 - 审议通过为全资子公司极视信息技术有限公司提供担保议案，表决全票同意[3][4] - 审议通过募集资金投资项目延期议案，表决全票同意[6][7]

担保情况 - 公司拟为极视信息提供最高8000万元担保，期限三年[1] - 截至2025年2月19日，公司及子公司担保总金额2.011亿元（不含本次），占2023年经审计净资产13.92%[10] - 截至2025年2月19日，公司及子公司担保余额3782.22万元（不含本次），占2023年经审计净资产2.62%[10] - 本次新增担保额度8000万元，占上市公司最近一期净资产比例5.54%[3] 极视信息情况 - 公司持有极视信息100%股权，2024年9月30日资产负债率68.13%[3] - 截至2024年9月30日，极视信息资产总额1.59亿元，负债1.08亿元，净资产5073.04万元[5] - 2024年1 - 9月，极视信息营收4855.07万元，利润总额和净利润均为 - 737.95万元[6] - 极视信息注册资本8000万元[4] 审议情况 - 2025年2月24日，董事会和监事会分别以9票、3票同意审议通过担保议案[11][12]

立昂技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-023 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1、立昂技术股份有限公司(以下简称"公司"或"立昂技术")第五届董事会 第二次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 2 月 20 日以电子邮件的方式 向全体董事送达。 2、本次会议于 2025 年 2 月 24 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号立 昂技术 9 楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事葛良娣、董事 王子璇、董事王义、独立董事刘煜辉、独立董事熊希哲以通讯方式出席会议。 4、本次会议由董事长王刚召集并主持，监事会主席张玲、职工监事宋键、监 事蓝莹、副总裁李刚业、战略投资总监宋历丽、风控总监徐珍、运营总监祁娟列席 会议，保荐机构代表通讯参会。 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效决议 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-026 立昂技术股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开的第五 届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资 项目延期的议案》，立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目（I 期）已完 成主要土建工程、机电设备安装及辅助配套功能楼建设，并已正式进入试运营阶段。 目前，已上架运营的业务拓展态势良好，公司已与部分客户签订正式合同及意向协 议。鉴于立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目（I 期）为客户提供定制 化服务，机柜需要根据客户需求提供定制化采购和安装。近年来，AI 技术快速发 展，大模型的推理与训练对算力的要求日益提高，为契合市场动态变化以及公司战 略规划，公司正与定制化客户就技术指标进行协商洽谈，因此，相关定制化客户的 机柜尚未一次性采购并安装到位。鉴于上述原因同意在募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）实施主体、募集资金投资用途及 ...

资金募集 - 2023年2月22日公司募集资金9.47亿元到位，净额9.09亿元[1] 项目投资 - 立昂云数据（成都简阳）一号基地一期（Ⅰ期）总投资7.40亿，调整后拟投6.36亿，实投5.02亿[4] - 立昂云数据（成都简阳）一号基地一期（Ⅱ期）总投资6.50亿，原拟投6.14亿[4] - 补充流动资金项目总投资5.63亿，调整后拟投2.73亿，实投2.73亿[4] 项目延期 - 2025年2月24日董事会、监事会通过募投项目延期议案[7][9] - 保荐人对部分募投项目延期无异议[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于2月13日15:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 230名股东出席，代表股份146,955,660股，占比31.9262％[6] - 222名中小股东出席，代表股份2,128,393股，占比0.4624％[7] 选举结果 - 王刚、周路、王子璇当选非独立董事[9][11][13] - 刘煜辉当选独立董事[21] - 张玲、蓝莹当选非职工监事[26][28] 议案情况 - 《关于第五届董事会及监事会薪酬及津贴标准的议案》获通过，同意25,893,357股，占比97.7300％[30][33] 会议合规 - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[34] 备查文件 - 包括2025年第一次临时股东大会决议和法律意见书[35]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期届满进行职工代表监事换届选举[1] - 宋键当选公司第五届监事会职工代表监事，任期三年[1] 人员信息 - 宋键1982年3月出生，大专学历，未持有公司股份[4] - 有南京东大、极视信息等工作经历，2022年2月至今任立昂技术职工监事[4] 公告时间 - 公告发布于2025年2月13日[3]