立昂技术股份有限公司 立昂技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，保证董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》及《立昂技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制订本规则。 第二章 董事会日常事务处理机构 第二条 公司设董事会秘书，董事会日常事务由董事会秘书负责处理。 第三条 公司设证券事务中心，董事会秘书可以指定证券事务中心人员或证券事务代表等有 关人员协助其处理有关公司证券方面的日常事务。 第三章 定期会议 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。在发出召开董事会定 期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第六条 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）二分之一以上独立董事提议时； （五）有关监管部门要 ...

人员变动 - 独立董事栾凌因个人原因辞职，原定任期至2025年2月13日[1] - 董事会提名熊希哲为第四届董事会独立董事候选人[3] 相关安排 - 栾凌辞职报告在股东大会选举新独立董事后生效[2] - 熊希哲未取得资格证书，承诺参加培训获取[3] - 公告日期为2024年8月27日[7]

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-064 立昂技术股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、立昂技术股份有限公司(以下简称"公司"或"立昂技术")第四届董事会 第二十四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 14 日以电子邮件的 方式向全体董事送达。 2、本次会议于 2024 年 8 月 25 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号立 昂技术 9 楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事葛良娣女士、 王子璇女士、独立董事栾凌先生、刘煜辉先生以通讯方式出席会议。 4、本次会议由董事长王刚先生召集并主持，监事会主席张玲、职工监事宋键、 监事蓝莹、副总裁李刚业、董事会秘书宋历丽、财务总监何莹、风控总监徐珍、运 营总监祁娟列席会议 ...

募集资金发行情况 - 2018年公司非公开发行42,973,916股用于购买股权，无募集资金实际流入[1] - 2019年公司发行16,400,589股募集配套资金，总额443,799,938.34元，净额421,814,188.22元[3] - 2022年公司向17名特定投资者发行107,380,499股，总额947,096,001.18元，净额908,999,377.37元[4] - 2023年向特定对象发行股票收到募集资金916,978,348.34元，支付发行费用9,683,743.77元[8][9] 募集资金使用情况 - 2019年配套募集资金收到431,239,562.73元，累计支付项目金额170,672,566元，临时补充流动资金420,000,000元[5] - 向特定对象发行股票以募集资金置换自筹资金28,590,773.87元，支付项目金额269,145,025.85元[8][9] - 向特定对象发行股票补充流动资金272,699,000元，闲置资金现金管理支出690,000,000元[8][9] - 向特定对象发行股票闲置资金现金管理收回690,000,000元，收益5,810,056.52元[8][9] 募集资金账户余额 - 截至2024年6月30日，配套募集资金专户账面余额0元，节余18,500.91万元已转自有资金账户[6][7] - 截至2024年6月30日，向特定对象发行股票募集资金专户余额351,754,931.64元[9] 项目投入及效益 - 广纸云数据中心项目募集资金承诺投资1.9195418822亿元，截至期末累计投入1.9195418822亿元，投资进度100%，本年度实现效益317.425552万元[41] - 支付本次交易现金对价募集资金承诺投资2.2986亿元，截至期末累计投入0.5124022378亿元，投资进度22.29%[41] - 立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目（Ⅰ期）募集资金承诺投资7.000686亿元，调整后投资6.3630037737亿元，本年度投入1.9866351842亿元，截至期末累计投入2.9773579972亿元，投资进度46.79%[44] - 补充流动资金募集资金承诺投资5.632221亿元，调整后投资2.72699亿元，截至期末累计投入2.72699亿元，投资进度100%[44] 其他事项 - 2019 - 2023年公司多次签署《募集资金三方监管协议》[11][12][15] - 2024年1月相关会议审议通过将“广纸云数据中心项目”和“支付本次交易现金对价”结项并补充流动资金[13] - 2019 - 2024年公司多次使用闲置募集资金临时补充流动资金并归还[24][25][27] - 2023年2月公司调整向特定对象发行股票各募投项目拟投入募集资金金额[33] - 立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目（Ⅰ期）因募集资金到账时间和周边建设环境影响，建设周期延长至18个月[45]

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-069 立昂技术股份有限公司 关于公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 王刚先生，现任公司董事长，中国国籍，住所位于乌鲁木齐市。王刚先生直接持 有公司股份 91,024,739 股，占公司总股本的 19.58%，王刚先生是公司的控股股东、 实际控制人，王刚先生属于公司关联人。王刚先生非失信被执行人。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 25 日召开了第四 届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司向 银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易的议案》，独立董事已就该事项提前召开 了独董专门会议并审议通过此议案，现将具体内容公告如下： 一、关联交易概述 为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，公司拟向中国建设银行 股份有限公司新疆区分行营业部直属营业室申请不超过 3,000 万元授信额度（额度 为敞口额度），期限 1 年，授信业务种类包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函 等。本 ...

关联方定义 - 关联法人指持有公司5%以上股份的法人或一致行动人[5] - 关联自然人指直接或间接持有公司5%以上股份自然人股东[8] 交易审议披露 - 与关联自然人交易超30万元需董事会审议披露[16] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值0.5%以上需董事会审议披露[16] - 与关联人交易（除担保）超3000万元且占净资产绝对值5%以上需股东大会审议[19] 股东大会表决 - 普通事项由出席非关联股东表决权过半数通过[23] - 特别决议事项需出席非关联股东表决权三分之二以上通过[23] 担保与资助 - 为控股股东等关联方担保需对方提供反担保[24] - 不得为特定关联方提供财务资助，对关联参股公司资助有条件且需审议和股东大会批准[24] 其他规定 - 委托理财按发生额披露并十二个月累计计算[24] - 可预计日常关联交易年度金额，超量需重新履行程序披露[24] - 年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[24] - 日常关联交易协议超三年需每三年重新履行程序披露[26] - 特定关联交易可免按关联交易方式履行义务[26] - 关联交易签书面协议，主要条款变化按变更金额重新审批[20] - 关联交易公告含交易概述、定价政策等内容[28] - 制度由董事会制订，报股东大会批准生效修改[32]

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-071 立昂技术股份有限公司 公司对可能发生减值损失的应收票据、应收款项、其他应收款、长期应收款、 合同资产、一年内到期的非流动资产、其他非流动金融资产、商誉进行减值测试。 本期计提各项减值准备合计-614.20 万元，核销应收款项坏账准备合计 0.73 万 元。具体情况如下： （一）资产减值准备计提情况 单位：万元 | 项目 | 本期计提 | 本期核销 | | | --- | --- | --- | --- | | 应收账款坏账损失 | -597.17 | | 0.73 | | 长期应收款坏账损失 | -8.08 | | | | 其他应收款坏账损失 | 77.23 | | | | 应收票据坏账损失 | -118.22 | | | | 合同资产减值损失 | 32.04 | | | | 合计 | -614.20 | | 0.73 | （二）核销资产情况 为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，公 司对截止 2024 年 6 月 30 日已全额计提坏账准备的应收款项合计人民币 0.73 万 元予以核销。 关于 2024 年半年度计 ...

人员信息申报 - 董监高买卖股票前3个交易日填问询函提交董事会[5] - 新任董监高任职通过后2个交易日委托申报个人及近亲属信息[7] - 现任董监高信息变化、离任后2个交易日委托申报相关信息[7] 股份转让规定 - 每年首个交易日按董监高上年末股票数25%算本年度可转让额度[11] - 董监高任职期每年转让股份不超所持总数25%，持股≤1000股可全转[11] - 董监高证券账户年内新增无限售股按75%自动锁定[11] - 董监高离职后半年内所持股份不得转让[13] 股票买卖限制 - 董监高在年报、半年报公告前30日内不得买卖股票[17] - 持股5%以上股东买卖股票参照相关规定执行[19] 股份变动披露 - 董监高股份变动应在事实前后2个交易日通知、申报并公开[20] - 董监高转让股份应提前十五个交易日报告披露减持计划[20] - 减持区间内公司重大事项，董监高同步披露进展及关联[21] - 董监高减持完毕或期满后2个交易日报告披露完成公告[22][24] 违规处理 - 董监高离婚分配股份后减持，任期内和届满后半年内转让不超25%[24] - 董监高违规买卖，董事会及时披露[24] - 董监高持股变动达规定履行报告披露义务[24] - 董监高违反制度，公司追究责任[26] 制度生效 - 本制度董事会审议通过生效，修改亦同[30]

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-065 立昂技术股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次会议于 2024 年 8 月 25 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号立 昂技术 9 楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中职工监事宋键先生以 通讯方式出席会议。 4、本次会议由监事会主席张玲女士召集并主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效决议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 ...

独立董事提名 - 立昂技术董事会提名熊希哲为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人书面承诺参加培训并取得相关证书[7] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[18][19] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[23][26][28] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[32][33] 声明签署 - 提名人声明于2024年8月25日签署[35]