第四届董事会第二次独立董事专门会议决议 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次独立董事 专门会议于 2024 年 8 月 14 日在公司 9 层会议室以现场和通讯方式召开。应到独 立董事 3 名，实到独立董事 3 名；全体独立董事推举独立董事姚文英女士作为本 次会议的召集人和主持人，董事会秘书宋历丽女士列席了会议。会议的召开符合 《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事专门会议工作制度》的有关规 定。本次会议审议通过了以下事项： 审议通过了《关于公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易的议 案》 立昂技术股份有限公司 经对公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易事项的充分了 解，及对本事项涉及的相关资料进行了事先审查，我们认为本次公司董事长、控 股股东、实际控制人王刚先生及其配偶为公司向银行申请授信额度无偿提供担保 的事项符合公司实际情况，本次关联交易事项有利于支持公司发展，不存在损害 中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生不利影响。因此，我们同意本 次公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易事项，并且同意将相关议案 提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票、 ...

关于控股股东、实际控制人及其一致行动人协议转让公司 部分股份完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、实 际控制人、董事长王刚先生及其一致行动人天津宏瑞管理咨询有限公司（以下简 称"天津宏瑞"）的通知，王刚先生及天津宏瑞通过协议转让方式转让公司部分 无限售流通股份给九益稳健成长 1 号私募证券投资基金（以下简称"九益稳健 1 号基金"）的事宜已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续， 现将相关情况公告如下： 一、本次股份协议转让的基本情况 王刚先生、天津宏瑞与九益稳健 1 号基金于 2024 年 5 月 29 日签署了《股份 转让协议》，王刚先生拟以协议转让的方式向九益稳健 1 号基金转让其持有的公 司无限售条件流通股 13,181,451 股股份，占公司总股本的 2.86%（以剔除回购 专用账户股份后的总股本 460,298,196 股计算，下同）；天津宏瑞拟以协议转让 的方式向九益稳健 1 号基金转让其持有的公司无限售条件流通股 10,068,549 股 股份，占公司总股本的 2 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-062 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始日 | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | （股） | 股份比例 | 股本比例 | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | 王刚 | 是 | 6,063,199 | 5.82% | 1.30% | 2023 年 5 月 10 日 | 2024 年 7 月 19 | 海通证券股份 | | | | | | | | 日 | 有限公司 | | 合计 | - | 6,063,199 | 5.82% | 1.30% | - | - | - | （一）本次股份解除质押的基本情况 注：1、本公告中相关占公司总股本比例均以公司现有总股本 464,798,231 股计算所得，下同。 2、本公告中数据差异系因四舍五入方式计算造成。 （二）股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，王刚先生及其一致行动人所持质押股份情况如 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-061 立昂技术股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 法定代表人：王刚 注册资本：肆亿陆仟肆佰柒拾玖万捌仟贰佰叁拾壹元整 成立日期：1996 年 01 月 08 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日召开第四届 董事会第二十二次会议、于 2024 年 6 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司 于 2024 年 5 月 31 日、2024 年 6 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的相关公告。 由于市场监督管理局对经营范围登记规范化工作的要求，公司在本次办理工商 变更登记时，在经营范围规范表述查询系统中选取与原经营范围相对应的规范化表 述条目，经核准登记的经营范围与公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的经营 范围并无实质性变化。公司已对2024年5月31日在巨潮资讯网 ...

公司基本信息 - 公司于2017年1月6日核准首次发行2570万股人民币普通股，1月26日在深交所上市[6] - 公司注册资本为464798231元，股份总数为464798231股，均为普通股[7][18] 股份相关 - 收购股份用于员工持股计划等三种情形，合计持股不得超已发行股份总额10%，应3年内转让或注销[22] - 因减少注册资本等收购股份，应10日内注销；因合并等收购，应6个月内转让或注销[22] - 收购股份用于员工持股计划等三种情形，应通过公开集中交易方式进行[21] - 董事、监事和高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[40] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈[44] - 单独或合计持有公司3％以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[49] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[64] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[95] - 董事会设董事长1名，由全体董事的1/2以上选举产生和罢免[96] - 董事会每年至少召开2次会议，于会议召开10日以前书面通知[110] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[111] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中股东大会选举2名股东监事，职工代表大会选举1名职工监事[136] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[137] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[138] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告[143] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[143] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[148] - 现金及股票股利分配时，现金分红比例不少于利润分配总额的50%[149] 其他 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或虽不足50%但表决权足以影响股东大会决议的股东[188] - 立昂技术法定代表人为王刚[192]

市场扩张和并购 - 公司拟购买北京立同46%股权[1] 会议相关 - 立昂技术第四届董事会第一次独立董事专门会议于2024年6月27日召开[1] - 应到独立董事3名，实到3名[1] - 会议审议《关于购买股权资产暨关联交易的议案》，表决同意2票，栾凌先生回避[1][2][3]

会议信息 - 会议于2024年7月2日在乌鲁木齐召开，董事长主持[1] - 会议通知于2024年6月28日以邮件送达全体董事[1] 股权购买 - 公司2458.70万元现金购买北京立同新元46%股权[2] - 购买议案表决同意7票，已通过相关审议[4] - 保荐人对购买事项发表同意核查意见[4]

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-060 立昂技术股份有限公司 关于购买股权资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召开第四 届董事会第二十三次会议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通 过了《关于购买股权资产暨关联交易的议案》，关联董事栾凌先生审议本议案时 已回避表决，董事葛良娣女士基于谨慎性原则回避表决。现将具体情况公告如下： 一、关联交易概述 为增强公司研发能力，促进业务发展，公司拟以自有资金 2,458.70 万元购 买深圳厚聚五号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"厚聚五号"）所持有北 京立同新元科技有限公司（以下简称"北京立同"或"标的公司"）46%的股权。 本次交易前，公司未持有北京立同的股权，本次交易完成之后，公司将持有北京 立同 46%的股权。 厚聚五号的执行事务合伙人是深圳利用投资管理有限公司（以下简称"深圳 利用"），公司独立董事栾凌先生的配偶投资并控制深圳利用。根据《深圳证券 交易所创业板 ...

市场扩张和并购 - 公司拟2458.70万元购北京立同46%股权[1] - 厚聚五号持49%股权，对应认缴490万元，46%股权已实缴375.52万元[15] - 交易不构成重大资产重组，已通过董事会审议[1][2] 财务数据 - 2024年2月29日，北京立同资产3564.84万元、负债2062.26万元、净资产1502.57万元[11] - 2024年1 - 2月，北京立同营收1368.38万元、利润总额 - 108.89万元、净利润 - 108.89万元[11] - 北京立同股东权益账面值1458.79万元，评估值5345.00万元，增值率266.40%[14] 交易安排 - 协议签订生效后10个工作日付1230万元[21] - 付1230万元后3日办理股权变更登记[21] - 完成登记后5日付1228.70万元[21]

市场扩张和并购 - 公司以2458.70万元现金购买北京立同新元科技有限公司46%股权[4] 决策情况 - 《关于购买股权资产暨关联交易的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 监事会认为交易遵循公允定价原则，不损害中小股东利益[4] 会议信息 - 会议2024年7月2日于乌鲁木齐召开，由监事会主席张玲召集主持[1][3] - 会议通知2024年6月28日以邮件送达[1]