立昂技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员 和证券事务代表暨部分董事、高级管理人员届满离任的公告 证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"或"立昂技术"）于 2025 年 2 月 13 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选 举的相关议案。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一 次会议，审议通过了选举第五届董事会董事长、第五届董事会专门委员会成员、 聘任公司高级管理人员及证券事务代表的相关议案。同时，经公司职工代表大会 决议，选举宋键先生为公司第五届监事会职工代表监事。截至目前，公司董事会、 监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下： 一、第五届董事会及专门委员会成员组成情况 1、董事会 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 非独立董事：王刚先生（董事长）、周路先生、王子璇女士、王义先生、何 莹女士、葛良娣女士 独立董事 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会1月24日发通知，2月13日15:30现场召开[4][6] - 网络投票时间为2月13日9:15 - 15:00[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）230人，代表股份146,955,660股，占比31.9262%[9] 选举结果 - 王刚等6人当选第五届董事会非独立董事[12][13][14][26] - 刘煜辉等3人当选第五届董事会独立董事[19][26] - 张玲、蓝莹当选第五届监事会非职工监事[23][24][26] 议案表决 - 《关于第五届董事会非独立董事等薪酬及津贴标准的议案》通过[25][26]

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-020 立昂技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、立昂技术股份有限公司(以下简称"公司")在 2025 年第一次临时股东大会 选举产生第五届监事会成员后即日召开第五届监事会第一次会议（以下简称"本次 会议"），经全体监事同意，豁免本次会议通知的时间要求，并以电话、口头等方 式向全体监事送达。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 公司第五届监事会第一次会议决议。 2、本次会议于 2025 年 2 月 13 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号公 司会议室采取现场方式在召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议由全体监事共同推举监事张玲女士召集并主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效决议。 二、监事会会议审议情况 1 ...

公司治理 - 立昂技术第五届董事会第一次会议于2025年2月13日召开，9名董事全部出席[1] - 选举王刚为第五届董事会董事长，任期三年[4] - 选举成员组成四个专门委员会，任期三年[7] - 聘任周路为公司总裁，任期三年[9] - 董事长王刚代行董事会秘书职责，不超6个月[13] - 聘任王子璇等人为公司高级管理人员，任期三年[16] - 聘任朱沛如为公司证券事务代表，任期三年[25] - 制定公司高级管理人员薪酬方案，关联董事回避表决，同意5票[28][30] - 会议审议事项表决多为同意9票，反对0票，弃权0票[5][7][10][14][17][18][19][20][21][22][23][26] - 会议相关决议详见巨潮资讯网同日公告[6][8][12][15][24][27]

一、股东股份质押及解除质押的情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押股 份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | | | | | | 始日期 | 期日 | | 用途 | | | 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 王刚 | 是 | 16,000,000 | 17.58% | 3.44% | 否 | 否 | 2025 年 1 月 23 | 至解除 质押之 | 江阴市融汇 农村小额贷 | 补充 流动 | | | | | | | | | 日 | 日止 | 款有限公司 | 资金 | | 合计 | - | 16,000,000 | 17.58% | 3.44% | - | - | - | - | - | - | （一）本次股份质押的基本情况 证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025- ...

文章核心观点 - 立昂技术发布2024年业绩预增公告，净利润同比大幅增长，当日股价上涨，统计显示业绩预增个股预告发布后股价上涨占比较高 [1] 公司情况 - 立昂技术1月24日发布2024年业绩预增公告，预计净利润1500.00万元~2250.00万元，同比增长101.30%~201.95% [1] - 立昂技术1月24日收于10.00元，上涨3.31%，日换手率为5.61%，成交额为2.06亿元，近5日上涨7.41% [1] 行业统计 - 对2024年业绩预增50%以上个股走势统计，预告发布后当日股价上涨占比65.80%，发布当日股价涨停有25家 [1] - 业绩预增50%以上个股预告发布后5日股价上涨占比73.41% [2]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 业绩数据 - 预计归属于上市公司股东的净利润为1500万元 - 2250万元，上年同期为745.15万元，同比增长101.30% - 201.95%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损5500万元 - 3750万元，上年同期亏损4527.40万元[4] - 预计非经常性损益对当期净利润影响约为6620万元，主要是债务重组收益[4] 盈利原因 - 盈利主要原因是公司通过催收、债务重组等手段加快应收账款回收，坏账准备和未实现融资收益转回[4] 财务审计与披露 - 业绩预告财务数据未经审计，已与立信会计师事务所预沟通且无重大分歧[3] - 具体财务数据将在2024年度报告中详细披露[6]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会定于2月13日15:30召开[1][2] - 股权登记日为2025年2月6日[4] - 现场会议会期半天，出席人员费用自理[13] 投票信息 - 网络投票时间为2025年2月13日9:15 - 15:00[2][24][25] - 普通股投票代码为"350603"，简称为"立昂投票"[21] 选举信息 - 议案1 - 3采用累积投票制，选非独立董事6位等[6] - 选举非独立董事等股东拥有对应选举票数算法[21][22] 登记信息 - 登记时间为2025年2月12日10:30 - 13:30等[11] - 登记地点为新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号[11] - 参会股东登记表2月12日18:00前送达等[26]

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-009 立昂技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人立昂技术股份有限公司董事会现就提名刘煜辉先生为立昂技术股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为立昂技 术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定 ...

会议信息 - 立昂技术第四届董事会第四次独立董事专门会议于2025年1月16日召开[1] - 应到独立董事3名，实到3名[1] 议案审议 - 会议审议通过公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易议案[1] - 董事长夫妇为公司申请综合授信额度无偿提供担保[1] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[2]