履职情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为1次[2] - 列席公司股东大会次数为3次[2] - 列席公司董事会次数为4次[2] - 发表独立意见次数为2次[2] 培训计划 - 培训次数为0次，拟下半年开展培训工作[3] 承诺履行 - 2023年3月15日特定对象发行股票锁定期承诺已履行[5] - 2019年1月30日资产重组相关多项承诺已履行[5][6] - 2017年1月26日王刚多项承诺已履行[6] - 2017年1月26日立昂技术和王刚分红承诺已履行[6]

股份转让情况 - 2024年5月29日，王刚和天津宏瑞拟合计转让23250000股，占总股本5.05%[3] - 2024年6月11日，三方签署《股份转让协议补充协议》[4] - 2024年7月29日，协议转让股份过户登记完成[5] 股东持股变化 - 过户后王刚持股降至91024739股，占比19.78%[5] - 过户后天津宏瑞持股为0，九益稳健1号基金持股23250000股，占比5.05%[5] 转让影响 - 本次转让不导致控股股东及实控人变化，不影响公司治理和经营[7]

股份情况 - 控股股东王刚解除质押6,063,199股，占其所持5.82%，占总股本1.30%[2] - 公司总股本464,798,231股[3] - 截至披露日，王刚持股104,206,190股，比例22.42%[4] 质押情况 - 未来半年内到期质押28,690,000股，占其所持25.11%，对应融资9,500万元[6] - 未来一年内到期质押66,872,130股，占其所持58.52%，对应融资17,750万元[6] 其他情况 - 本次部分股份解除质押不影响经营，风险可控，不导致控制权变更[6]

公司变更 - 2024年5、6月会议审议通过增加经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 完成工商变更登记，换发营业执照，经营范围无实质变化[2] - 变更后注册资本为肆亿陆仟肆佰柒拾玖万捌仟贰佰叁拾壹元整[2] 公司基本信息 - 成立日期为1996年01月08日[3] - 住所为新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）燕山街518号[3] - 许可项目含第二类增值电信业务等[3] - 一般项目涵盖信息系统集成服务等[3] 其他 - 公告备查文件为《营业执照》和《公司章程》（2024年5月）[6] - 公告发布时间为2024年7月9日[6]

公司基本信息 - 公司于2017年1月6日核准首次发行2570万股人民币普通股，1月26日在深交所上市[6] - 公司注册资本为464798231元，股份总数为464798231股，均为普通股[7][18] 股份相关 - 收购股份用于员工持股计划等三种情形，合计持股不得超已发行股份总额10%，应3年内转让或注销[22] - 因减少注册资本等收购股份，应10日内注销；因合并等收购，应6个月内转让或注销[22] - 收购股份用于员工持股计划等三种情形，应通过公开集中交易方式进行[21] - 董事、监事和高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[40] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈[44] - 单独或合计持有公司3％以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[49] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[64] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[95] - 董事会设董事长1名，由全体董事的1/2以上选举产生和罢免[96] - 董事会每年至少召开2次会议，于会议召开10日以前书面通知[110] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[111] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中股东大会选举2名股东监事，职工代表大会选举1名职工监事[136] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[137] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[138] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告[143] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[143] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[148] - 现金及股票股利分配时，现金分红比例不少于利润分配总额的50%[149] 其他 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或虽不足50%但表决权足以影响股东大会决议的股东[188] - 立昂技术法定代表人为王刚[192]

会议信息 - 会议于2024年7月2日在乌鲁木齐召开，董事长主持[1] - 会议通知于2024年6月28日以邮件送达全体董事[1] 股权购买 - 公司2458.70万元现金购买北京立同新元46%股权[2] - 购买议案表决同意7票，已通过相关审议[4] - 保荐人对购买事项发表同意核查意见[4]

市场扩张和并购 - 公司以2458.70万元现金购买北京立同新元科技有限公司46%股权[4] 决策情况 - 《关于购买股权资产暨关联交易的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 监事会认为交易遵循公允定价原则，不损害中小股东利益[4] 会议信息 - 会议2024年7月2日于乌鲁木齐召开，由监事会主席张玲召集主持[1][3] - 会议通知2024年6月28日以邮件送达[1]

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-060 立昂技术股份有限公司 关于购买股权资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召开第四 届董事会第二十三次会议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通 过了《关于购买股权资产暨关联交易的议案》，关联董事栾凌先生审议本议案时 已回避表决，董事葛良娣女士基于谨慎性原则回避表决。现将具体情况公告如下： 一、关联交易概述 为增强公司研发能力，促进业务发展，公司拟以自有资金 2,458.70 万元购 买深圳厚聚五号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"厚聚五号"）所持有北 京立同新元科技有限公司（以下简称"北京立同"或"标的公司"）46%的股权。 本次交易前，公司未持有北京立同的股权，本次交易完成之后，公司将持有北京 立同 46%的股权。 厚聚五号的执行事务合伙人是深圳利用投资管理有限公司（以下简称"深圳 利用"），公司独立董事栾凌先生的配偶投资并控制深圳利用。根据《深圳证券 交易所创业板 ...

市场扩张和并购 - 公司拟2458.70万元购北京立同46%股权[1] - 厚聚五号持49%股权，对应认缴490万元，46%股权已实缴375.52万元[15] - 交易不构成重大资产重组，已通过董事会审议[1][2] 财务数据 - 2024年2月29日，北京立同资产3564.84万元、负债2062.26万元、净资产1502.57万元[11] - 2024年1 - 2月，北京立同营收1368.38万元、利润总额 - 108.89万元、净利润 - 108.89万元[11] - 北京立同股东权益账面值1458.79万元，评估值5345.00万元，增值率266.40%[14] 交易安排 - 协议签订生效后10个工作日付1230万元[21] - 付1230万元后3日办理股权变更登记[21] - 完成登记后5日付1228.70万元[21]

市场扩张和并购 - 公司拟购买北京立同46%股权[1] 会议相关 - 立昂技术第四届董事会第一次独立董事专门会议于2024年6月27日召开[1] - 应到独立董事3名，实到3名[1] - 会议审议《关于购买股权资产暨关联交易的议案》，表决同意2票，栾凌先生回避[1][2][3]