立昂技术股份有限公司 立昂技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的议事行为和程 序，保证股东大会能够依法行使职权，根据现行适用的《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政 法规、部门规章及规范性文件和《立昂技术股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"） 的有关规定和要求，并结合公司实际情况，特制定《立昂技术股份有限公司股东大会议事规 则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《章 程》以及本规则的相关规定和要求，召开股东大会，以确保股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织召开股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 股东大会应当在《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《章程》以及 本规则所规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的行使。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，并 应 ...

中信建投证券股份有限公司 关于立昂技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为立昂技术股 份有限公司（以下简称"上市公司"、"立昂技术"、"公司"）2021 年向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规 定，对立昂技术 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下专项 核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）发行股份购买资产并募集配套资金情况 1、发行股份购买资产 公司根据第二届董事会第二十五次会议决议、第二届董事会第二十六次会议 决议、第二届董事会第三十次会议决议及 2018 年第四次临时股东大会决议的规 定，申请非公开发行人民币普通股 42,973,916 股。2018 年 12 月 26 日，中国证券 监督管理委员会出具证监许可[2018]2183 号《关于核准立昂技术股份有限公司向 金泼等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 ...

立昂技术股份有限公司 专项报告 本报告仅供立昂技术为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 2023 年度 关于立昂技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11438 号 立昂技术股份有限公司全体股东： 我们审计了立昂技术股份有限公司（以下简称"立昂技术"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11430 号的无保留意见 审计报告。 立昂技术管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-040 立昂技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"或"立昂技术"）2024 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第二十一次会议，公司定于 2024 年 5 月 20 日（星 期一）下午 15：30 以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年度股东大会。 本次年度股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及 《公司章程》的规定，现将召开本次年度股东大会的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会 第二十一次会议已经审议通过提议召开本次年度股东大会的议案。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:30（ ...

公司治理 - 2023年召开8次董事会，独立董事全出席[5] - 2023年召开3次股东大会，独立董事均现场出席[5] - 2023年独立董事召集审计委员会7次等[9] 人员变动 - 原财务总监姚爱斌辞职，何莹任新财务总监[20] - 非独立董事钱炽峰辞职，王义被提名为候选人[21] - 独立董事关勇任期届满，刘煜辉被提名为候选人[21] 其他事项 - 2023年公司无控股股东非经营性占用资金情形[16] - 2023年公司担保均为对子公司担保，风险可控[16] - 续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[19] - 独立董事2024年继续履职，加强沟通[22]

立昂技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （栾凌） 各位股东及股东代表： 本人作为立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事能够严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规的规定及《立昂技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《独立董事工作细则》等公司制度的要求，忠实履行独立 董事的职责，充分发挥独立董事的作用，本着独立、客观和公正的原则，积极出席 公司 2023 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表事前认可意 见及独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,我拥有专业资质及能力,在所从事的专业领域积累了丰富 的经验。我个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下: 栾凌，1961 年 9 月出生，硕士学历，中国香港。1991 年 7 月至 1997 ...

内控评价 - 立信会计师认为立昂技术2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 公司董事会认为截至2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[13] - 公司采用多种方式评价内控设计和执行有效性[15] 制度建设 - 公司建立多项公司治理、人力资源、合同等制度[16][19][20] - 公司建立资金、投资、筹资等业务管理制度[21][22] - 公司制订采购、项目、销售等业务制度[24][25][26] 缺陷认定 - 重大缺陷损失大于800万元或占资产总额比例大于2%[34] - 重要缺陷损失介于400 - 800万元或占资产总额比例介于1% - 2%[34] - 报告期内公司无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[36]

中信建投证券股份有限公司 关于立昂技术股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为立昂技术股 份有限公司（以下简称"立昂技术"、"公司"）2021 年向特定对象发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对立昂技术 2023 年度《内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、内部控制的评价范围和评价方法 （一）内部控制的评价范围 公司按照风险导向原则选择内部控制评价的范围，将重要子公司全部纳入评 价范围，评价的主要业务和事项包括：法人治理结构和组织架构、内部审计、人 力资源管理、合同管理、资金管理、投资管理、预算管理、采购管理、项目管理、 销售管理、资产管理、研究与开发、财务报告、信息系统、对外担保、关联交易、 信息披露等。 （二）内部控制评价方法 公司成立内部控制评价小组，由公司内部审计部门及抽调的相关人员一起组 成内部控 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2024-030 立昂技术股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、立昂技术股份有限公司(以下简称"公司"或"立昂技术")第四届董事会 第二十一次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的 方式向全体董事送达。 2、本次会议于 2024 年 4 月 23 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号立 昂技术 9 楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事葛良娣、董事 王子璇、独立董事栾凌、独立董事刘煜辉以通讯方式出席会议。 1、审议通过《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》 公司董事会认真听取了总裁周路先生所作的《2023 年度总裁工作报告》，认 为 2023 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会各项决议，各项管理制 度得到有效落实，公司保持稳定发展。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审 ...

人员变动 - 原监事朱沛如2024年1月辞职，补选张玲为新任监事[3] 会议情况 - 2023年度公司召开8次监事会会议[2] 监事会评价 - 董事会、股东大会程序合法，运作规范[5] - 财务制度健全，状况良好[6] - 2023年规范使用募集资金，无违规[7] - 关联交易合规，未损害股东利益[9] - 2023年末无关联方占用资金情况[10] - 对外担保合规，符合公司和股东利益[10] - 信息披露真实准确完整及时[12] - 内控制度健全，无重大缺陷[13] - 董高履职无违规，未损害公司及股东利益[14] 未来展望 - 2024年监督公司规范运作，提高治理水平[15] - 2024年学习法规，提升监督管理水平[16] - 2024年加强监督职能，维护股东权益[16]