南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 11 日以现场结合通讯表决方式在公司 会议室召开。会议通知已于 2023 年 8 月 6 日以专人送达方式发出。公司应参会 董事 7 名，实际参加会议董事 7 名（以通讯表决方式出席会议的董事 3 人，董 事刘越女士、杨鸣波先生、王玉春先生以通讯方式表决）。本次会议由董事长 刘曙阳先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召 开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2023-066 南京聚隆科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，董事会一致同意公 司自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月，使用自有资金通过 集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普 ...

（4）回购股份的资金总额及资金来源：以自有资金不低于人民币 2,000 万 元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）进行回购。 （5）回购股份数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额上限人民币 4,000 万元，回购价格上限人民币 25 元/股进行测算，预计回购股份数量为 160 万股，约占公司目前已发行总股本的 1.48%；按回购总金额下限人民币 2,000 万 元，回购价格上限人民币 25 元/股进行测算，预计回购股份数量为 80 万股，约 占公司目前已发行总股本的 0.74%。 证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2023-070 南京聚隆科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容 （1）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股 A 股。 （2）回购股份的用途：实施股权激励。 （3）回购股份的价格区间：不超过人民币 25 元/股。 （6）回购股份的实施期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不 超过 12 个月。本次回购股份方案无 ...

证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2023-069 南京聚隆科技股份有限公司 关于提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 6 日收到公司实际控制人之一、董事长刘曙阳先生（以下简称"提议人"）提交的 《关于提议回购公司股份的函》，具体内容如下： 一、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来可持续发展的坚定信心及对公司价值的认可，为维护广大投 资者利益，增强投资者信心，同时建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优 秀人才，充分调动员工的积极性和创造性，助力公司持续健康、快速发展。经充 分考虑公司的财务状况、经营情况和发展战略等因素，本人提议公司使用自有资 金回购部分公司股份，用于实施股权激励。 二、提议的具体内容 （一）提议人基本情况 提议人刘曙阳先生为公司实际控制人之一、董事长。截至提议提交日，刘曙 阳先生直接持有公司股份 5,709,608 股，占公司总股本的 5.3%。 （二）提议人提议回购股份的种类、方式、用途、数量、占总股本的比 ...

长城证券股份有限公司 关于南京聚隆科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为南京 聚隆科技股份有限公司（以下简称"南京聚隆"、"发行人"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保荐业务》等有关规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行 了核查。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 | 序号 | | 项目名称 | 项目总投资 （万元） | 拟投入募集资金 （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 5 | 万吨特种工程塑料及改性材料生 产线建设项目 | 13,422.74 | 11,847.58 | | 2 | 年产 30 | 吨碳纤维复合材料生产线建设 | 10,750.31 | 9,3 ...

南京聚隆科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第二十一次会议相关事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及南 京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事制度》的有关规定， 作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，我们对公司第五届董事 会第二十一次会议审议的相关事项进行了审慎审查，并发表如下独立意见： 一、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见 经审核，公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用暂时闲 置募集资金投资固定收益类或承诺保本的低风险投资品种，能够获得一定的效益， 不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股 东利益的情形，符合公司和全体股东利益，相关审批程序合法合规。 因此，我们一致同意公司在决议有效期内使用不超过人民币 1.7 亿元的暂时闲 置募集资金进行现金管理。 1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购股 份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所 ...

证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2023-067 南京聚隆科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）《南京聚隆科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议》； （二）深交所要求的其他文件。 南京聚隆科技股份有限公司 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公 司正常经营的情况下，合理利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有助于提 高资金使用效率，获取良好的资金回报，符合公司和全体股东的利益。同意决 议有效期内使用不超过人民币 1.7 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-068）。 会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公 ...

近日公司、全资子公司安徽聚兴隆新材料科技有限公司（以下合称"甲 方"）与宁波银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行、 招商银行股份有限公司南京城北支行（以下简称"乙方"）、保荐机构长城证券 股份有限公司（以下简称"丙方"）分别签订了《募集资金三方监管协议》。截 至2023年8月7日，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下： 1 / 4 | 开户主体 | 开户银行 | 银行账号 | 专户余额（元） | 募集资金用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 南京聚隆科技 | 宁波银行股份 | | | 年产5万吨特种工程 | | 股份有限公司 | 有限公司南京 | 72260122000217349 | 118,475,813.00 | 塑料及改性材料生 | | | 江北新区支行 | | | 产线建设项目 | | 南京聚隆科技 | 中信银行股份 | | | 年产30吨碳纤维复 | | 股份有限公司 | 有限公司南京 | 8110501014102303608 | 95,816,639.83 | 合材料生产线建设 | | | 建邺支行 | | | 项目 | | 南京聚 ...

证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2023-068 南京聚隆科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开第 五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第二十次会议，分别审议并通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响正常生产经 营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 1.7 亿元暂时闲置的募集资金 进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度 及有效期内可循环滚动使用。公司闲置募集资金现金管理理财到期后将及时归还 至募集资金专户。 一、募集资金基本情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 5 月 11 日经中国 证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1061 号《关于同意南京聚隆科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，获准向不特定对象 发行面值总额 21,850.00 万元可转换公司债券。截至 ...

公司经营业绩 - 2022年度实现营业收入17.08亿元，较去年同期增加2.9%；实现归属于上市公司股东的净利润5,540.40万元，同比增加74.32%，国内市场份额进一步提升 [2][3] - 2022年高铁及轨道交通领域营收1.37亿元，同比增长10.9%，市场占有率进一步提高 [4][5] 业务布局与市场预期 - 改性塑料业务重视新能源战略，成立新能源项目团队，2023年突出新能源战略，关注新能源汽车三电材料，拓展新能源汽车业务 [3] - 产品覆盖汽车、高铁及轨道交通、5G通讯及电子电气、医疗健康、航空航天、环保建筑工程等六大市场领域 [6] - 2023年经营思路包括做大做强尼龙产品、夯实新能源战略、拓展弹性体等材料系列产品业务、实现医疗健康领域突破、探索碳纤维复合材料制件等新领域 [5][6] 技术研发与创新 - 开发高性能可视化回收塑料（PCR）产品，加快生物基改性塑料的产品开发和应用开发，助力碳中和；PCR材料在空调壳体上获汽车主机厂认可，与吉利、东风等开展合作研发，与下游企业开展生物基PA56材料应用开发 [3] - 碳纤维复合材料制件是新开拓业务，已具备结构设计等能力，可进行一定规模量产，与多家高校等合作，年产量逐步提升；在结构功能一体化上取得初步成果，拥有7项实用新型专利，多项专利正在申请中 [4] - 2023年对现有产品持续细化升级，加大新技术新产品开发力度，包括开发新型耐温等高分子材料、发泡材料、功能性材料、特殊TPV产品，加强上下游合作提升PCR产品性能，加快生物基等改性塑料开发 [5] 市场地位与竞争优势 - 是中国高铁及轨道交通尼龙改性材料主要供应商之一，是中国汽车用尼龙、聚丙烯、塑料合金改性材料重要供应商之一 [3][4][5] - 承担国家各类科技项目，多个项目获国家及行业科技奖项，被认定为国家高新技术企业等，在行业内声誉好，产品获市场广泛认可 [3][4] 其他事项 - 江苏舜天股份有限公司和江苏舜天国际集团经济协作有限公司均为江苏舜天国际集团有限公司控制的企业 [5] - 已收到中国证监会关于向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复，董事会将办理相关事宜并及时披露信息 [5]

公司基本信息 - 证券代码 300644，证券简称南京聚隆 [1] - 2023 年 4 月 28 日下午 15:00 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开业绩说明会 [2] - 上市公司接待人员包括董事长刘曙阳、财务总监许亚云等 [2] 2023 年业绩目标及措施 - 营业收入预计同比增长 10% - 30%，净利润预计同比增长 20% - 50% [2] - 实施措施包括加大新技术等开发、突出新能源战略、严格预算管控、加强供应商体系管理、加强财务管理、强化内部管理等 [2][3] 公司特点与优势 - 从事高分子新材料及其复合材料研发、生产和销售 24 年，产品应用于六大市场领域 [3] - 2022 年度营收超过 17 亿元，近 3 年营收复合增长率为 22.46% [3][4] - 是中国高铁及轨道交通尼龙改性材料主要供应商之一，中国汽车用相关改性材料重要供应商之一 [3][5] - 组建多个专业技术研发团队，形成多产品、多行业、多场景应用业务布局 [3] - 截至 2022 年 12 月 31 日，拥有授权专利 112 项，其中 57 项为发明专利 [6] - 累计荣获国家科学技术进步二等奖等多项奖项，累计主导起草国家标准 5 项，参与起草国际标准 2 项、国家标准 4 项 [6] - 与下游客户保持良好关系，在客户产品研发设计阶段提前介入开发 [7] 公司发展规划 - 目前围绕“3 + 2”业务布局，在三大核心业务发展并向产业链上下游延伸 [4] - 未来三年在“3 + 2”业务布局持续投入，加强技术创新等满足各行业基础材料需求 [4] 其他问题回复 - 股东减持基于个人资金需求，不影响公司经营发展，公司对未来发展充满信心 [4] - 可转债项目正在证监会注册过程中，会及时公告进度 [4] - 长期或战略客户大部分账期 30 - 90 天，新客户款到发货，严格管控应收账款风险 [4] - 通过经营好主营业务等举措保障投资者权益，为股东创造价值 [4] - 2022 年度拟每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），分配方案综合多因素制定 [5] - 截至 2022 年末合并口径资产负债率为 51.63%，在制造行业属中等水平 [5] - 在医疗健康领域与多家公司初期合作并小规模供货，将其作为未来重点布局业务领域之一 [6] - 2022 年度汽车尤其新能源汽车用改性塑料产品销售额 11.47 亿元，同比增长 21.66%，2023 年突出新能源战略拓展业务 [6]