募集资金情况 - 2023年7月26日发行218.50万张可转债，募集资金总额2.185亿元，净额2.1175431606亿元[1] - 以前年度使用8244.671884万元，2025年上半年使用4608.447768万元，截至2025年6月30日累计使用1.2853119652亿元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金余额3779.782826万元，专户余额779.782826万元，现金管理余额3000万元[3] - 2023年以募集资金置换自筹资金3705.247032万元[11] - 截至2025年6月30日，使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金5000万元[12] - 截至2025年6月30日，使用募集资金购买理财产品5.73亿元，赎回5.43亿元，收益415.068633万元，期末余额3000万元[13] 项目投资情况 - 募投项目一截至2025年6月30日投资进度93.50%[24] - 募投项目二截至2025年6月30日投资进度19.03%，存在建设进度延期风险[24] - 募集资金累计投入进度60.70%[27] - 年产5万吨特种工程塑料及改性材料生产线建设项目本年度实现效益1168.29万元[27] 其他情况 - 2023年8月及2025年8月签订《募集资金三方监管协议》[5][6][7] - 公司制定《募集资金管理制度》，实行专户与专项使用管理[4] - 2024年12月13日，董事会同意将两募集资金投资项目预计达可使用状态日期延至2025年12月31日[27][28] - 2025年“年产5万吨特种工程塑料及改性材料生产线建设项目”一期已投入使用并产生经济效益[30]

基本信息 - 证券代码为300644，证券简称为南京聚隆[1] - 债券代码为123209，债券简称为聚隆转债[1] 财报信息 - 公司2025年半年度报告于2025年8月21日在巨潮资讯网披露[2]

经营性其他应收款 - 滁州聚隆新材料科技有限公司期初12166.46万元，半年度发生2451.09万元，期末14617.55万元[3] - 南京聚锋新材料有限公司期初和期末均为527.28万元[3] - 南京聚新锋新材料有限公司期初132.66万元，半年度发生95.1万元，期末227.76万元[3] 非经营性其他应收款 - 滁州聚隆新材料科技有限公司半年度发生61.71万元，期末61.71万元[3] - 南京聚隆复合材料技术有限公司期初316.59万元，半年度发生4.68万元，期末321.27万元[3] 关联资金往来 - 期初占用资金余额15507.11万元，半年度发生2925.91万元，偿还339.42万元，期末18093.6万元[4]

募集资金情况 - 2023年7月26日发行218.50万张可转债，募集资金总额2.185亿元，净额2.1175431606亿元[3] - 以前年度使用8244.671884万元，2025年上半年使用4608.447768万元，累计使用1.2853119652亿元[4][5] - 截至2025年6月30日，余额3779.782826万元，专户779.782826万元，现金管理3000万元[5] 资金使用操作 - 2023年8月置换自筹资金3705.247032万元[10] - 2024年8月可用不超5000万元补充流动资金，截至2025年6月30日已用5000万元[13] - 2024年8月可用不超1.2亿元现金管理，截至2025年6月30日，购买5.73亿元，赎回5.43亿元，收益415.068633万元，期末3000万元[14] 监管与制度 - 2023年8月签订《募集资金三方监管协议》[7] - 2025年8月新增专项账户并签三方监管协议[8] - 制定《募集资金管理制度》，专户与专项使用管理[6] 项目进展 - 年产5万吨特种工程塑料及改性材料项目承诺投资1.184758亿元，进度93.50%，效益1168.29万元[24] - 年产30吨碳纤维复合材料项目承诺投资9327.85万元，进度19.03%[24] - 承诺投资项目累计投入进度60.70%[24] 项目调整 - 两项目预计达可使用状态日期延至2025年12月31日[26] - 2025年上半年年产5万吨项目一期投入使用并产生效益[28]

董事会决策 - 2025年8月19日召开第六届董事会第十六次会议[3] - 同意增补张龙为第六届董事会非独立董事[3] 人员信息 - 张龙1988年生，研究生学历，中共党员[5] - 截至公告日张龙未持有公司股份[6] 工作履历 - 2016年3月进入江苏舜天股份有限公司工作[5] - 2024 - 2025年在多家公司任董事[5]

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会召集程序符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会 （二）股东会的召集人：南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。公司第六届董事会第十六次会议决定于 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年 第三次临时股东会。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）下午 14:00 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 19 日以现场结合通讯表决方式在公 司会议室召开。会议通知已于 2025 年 8 月 9 日以邮件、专人送达方式发出。公 司应参会董事 7 名，实际参加会议董事 7 名（其中，以通讯方式出席会议的董 事为：刘越、尹波）。本次会议由董事长刘曙阳先生主持，公司高级管理人员 列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于〈2025 年半年度报告及其摘要〉的议案》 董事会成员一 ...

碳纤维板块市场表现 - 碳纤维板块整体下跌1.07% [1] - 双一科技下跌5.17% [1] - 南京聚隆下跌3.81% [1] - 光威复材下跌3.5% [1] - 国恩股份、金发科技、聚赛龙均下跌超过2% [1] 个股表现 - 双一科技领跌板块，单日跌幅达5.17% [1] - 南京聚隆跌幅3.81% [1] - 光威复材跌幅3.5% [1] - 国恩股份、金发科技、聚赛龙集体下跌超2% [1]

PEEK材料概念板块市场表现 - PEEK材料概念板块整体下跌1.24% [1] - 板块内个股普遍下跌 其中新瀚新材下跌5.76% 中欣氟材下跌4.19% 唯科科技下跌3.87% [1] - 光启技术、凯盛新材、南京聚隆均下跌超过2% [1]

股票价格表现 - 中研股份股价上涨超过13% [1] - 华密新材股价上涨超过12% [1] - 新瀚新材、凯盛新材、兄弟科技、南京聚隆等公司股价跟随上涨 [1]