股东结构 - 截至2025年8月29日公司股东总户数为20808户 [2]

股东结构 - 截至2025年8月20日公司股东总户数为23377户 [1]

限制性股票激励 - 公司以12.96元/股向10名激励对象授予63.50万股第二类限制性股票[3] - 首次授予激励对象为公司高级管理人员等[2] - 董事会确定2025年9月5日为首次授予日[3]

激励计划授予情况 - 2025年9月5日为首次授予日，向10名激励对象授予63.50万股限制性股票，授予价格12.96元/股[4][19][23] - 王岩获授30.00万股，占授予总量38.22%，占草案公告时股本0.27%[6][19] - 其他管理人员和核心骨干（9人）获授33.50万股，占授予总量42.68%，占草案公告时股本0.30%[6] - 首次授予合计63.50万股，占80.89%，占草案公告时股本0.58%；预留部分15.00万股，占19.11%，占草案公告时股本0.14%；合计78.50万股，占100.00%，占草案公告时股本0.71%[6] 归属期及业绩考核 - 首次授予的限制性股票第一个归属期自首次授予日起12个月后的首个交易日至24个月内最后一个交易日止，归属比例40%；第二个归属期自24个月后首个交易日至36个月内最后一个交易日止，归属比例30%；第三个归属期自36个月后首个交易日至48个月内最后一个交易日止，归属比例30%[8] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露前授予，各批次归属比例同首次授予；若在披露后授予，第一个归属期归属比例50%，第二个归属期归属比例50%[8] - 2025 - 2027年营业收入增长率目标分别不低于15%、31%、48%，以2024年为基数[12] - 个人考核评级A、B、C、D、E对应的归属比例分别为100%、80%、0%[13] 费用测算 - 预计首次授予63.50万股限制性股票摊销总费用1431.36万元，2025 - 2028年分别摊销309.04万元、737.93万元、287.93万元、96.46万元[27] - 限制性股票预留部分15.00万股，授予时将产生额外股份支付费用[27] 其他要点 - 本激励计划有效期自首次授予日起最长不超过60个月[7] - 激励对象获授限制性股票需公司和个人未发生特定情形且满足公司层面业绩考核要求[10] - 公司全部在有效期内激励计划所涉标的股票总数累计不超公司股本总额20%[6] - 2025年7月1 - 22日完成激励计划相关议案审议、公示和披露[14][15] - 因2024年权益分派，授予价格由13.21元/股调整为12.96元/股[20] - 股票来源为二级市场回购或定向发行A股普通股[19] - 测算采用Black - Scholes模型，标的股票收盘价35.11元/股（2025年9月5日），有效期分别为12、24、36个月，历史波动率分别为40.7484%、33.0256%、29.2365%，无风险利率分别为1.3777%、1.4036%、1.4751%，股息率为0%[25]

股东会情况 - 公司2025年9月5日召开2025年第三次临时股东会[4] - 参会股东182人，代表股份45706847股，占比41.9105％[5] 议案表决情况 - 《关于增补公司董事的议案》总表决中，同意45562587股，占比99.6844％[7] - 中小股东表决中，同意567590股，占比79.7345％[7]

激励计划 - 2025年7月1日公司审议通过激励计划草案等议案[3] - 7月2 - 11日对拟首次授予激励对象内部公示[4] - 7月22日股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 9月5日会议审议通过调整授予价格及首次授予限制性股票议案[5] 价格调整 - 限制性股票授予价格由13.21元/股调为12.96元/股[3] - 授予价格调整公式为P＝P0 - V[6] 权益分派 - 2024年年度权益分派于2025年7月18日实施，每10股派2.5元现金（含税）[6] 相关意见 - 本次调整对公司财务无实质影响[7] - 董事会薪酬与考核委员会同意调整[9] - 律师认为调整及授予符合规定[10]

会议信息 - 2025年8月21日刊登2025年第三次临时股东会通知公告[1] - 股东会现场与网络投票结合，9月5日投票[4] - 现场会议9月5日下午14:00在南京公司会议室召开[6] 参会情况 - 182名股东及代理人参会，持45,706,847股，占比41.9105%[7] 会议审议 - 审议《关于增补公司董事的议案》，对中小投资者单独计票[11][12] 结果认定 - 律师认为股东会各方面均合法有效[13]

会议相关 - 公司第六届董事会第十七次会议于2025年9月5日召开，8名董事全部参会[3] 权益分派 - 2024年年度权益分派于2025年7月18日实施完毕，每10股派2.5元现金（含税）[4] 激励计划 - 2025年第二期限制性股票激励计划授予价格由13.21元/股调整为12.96元/股[4] - 确定2025年9月5日为首次授予日，授予10名对象63.50万股，价格12.96元/股[6]

激励计划流程 - 2025年7月1日召开相关会议审议激励计划议案[5][6] - 7月2 - 11日公示拟首次授予激励对象，7月15日披露情况说明及核查意见[7] - 7月22日股东大会审议通过激励计划议案并披露自查报告[7] - 9月5日董事会确定首次授予日并调整授予价格[7][14] 激励计划数据 - 授予价格为12.96元/股[9][15] - 激励对象10名[15] - 授予股票数量63.5万股[15] 权益分派 - 每10股派发现金红利2.5元，7月18日实施完毕[9]

公司信息 - 证券代码为300644，简称为南京聚隆[1] - 债券代码为123209，简称为聚隆转债[1] 股东会事项 - 2025年9月5日召开2025年第三次临时股东会[3] - 审议通过增补张龙为非独立董事议案[3] - 张龙任期自通过日至第六届董事会届满[3]