资金管理 - 公司使用不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，可循环滚动[4] - 公司使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月[6] 账户管理 - 公司将新增募集资金专项账户并签订三方监管协议[7] 会议情况 - 公司第六届董事会第十五次会议于2025年8月4日召开，8名董事全参会[3] 议案表决 - 三项议案表决均8票同意、0票反对、0票弃权[4][6][7]

可转债发行 - 2023年7月26日发行218.50万张可转债，募资21,850.00万元[1] - 2023年8月17日在深交所挂牌交易[2] 转股信息 - 转股期自2024年2月1日至2029年7月25日[3] - 初始转股价格18.27元/股，2024、2025年7月分别调整为18.02、17.77元/股[5] 赎回情况 - 有条件赎回条款触发条件明确[6] - 2025年7月触发赎回条款，公司决定本次及未来六个月不行使[8][9][10] - 10月23日后触发董事会另行决定[10] 交易情况 - 相关主体赎回条件满足前半年无交易，截至核查无未来半年减持计划[11] - 保荐机构对不提前赎回无异议[13]

会议信息 - 公司第六届董事会第十四次会议于2025年7月23日通讯召开，8名董事全参会[3] 股价与转股 - 2025年7月3 - 23日，公司股票满足转股价格相关条件[4] - 2025年7月18日起转股价格由18.02元/股调为17.77元/股[4] 转债赎回 - “聚隆转债”触发有条件赎回条款[4] - 公司本次及未来六个月不行使提前赎回权[5] - 2026年1月23日后触发将另行开会决定[6] - 保荐机构对不提前赎回无异议[6] - 《关于不提前赎回“聚隆转债”的议案》全票通过[6]

可转债发行与交易 - 2023年7月26日发行218.50万张可转债，募资21,850.00万元[6] - 2023年8月17日在深交所挂牌交易，转股期自2024年2月1日至2029年7月25日[6] 转股价格调整 - “聚隆转债”初始转股价格18.27元/股，2024年7月调至18.02元/股，2025年7月调至17.77元/股[6][7] 赎回条款相关 - 有条件赎回条款触发条件[8] - 2025年7月3 - 23日股票价格满足赎回条款[3][9] - 2025年7月23日决定本次不行使提前赎回权，未来六个月内触发也不行使[4][10] - 自2026年1月23日后触发赎回条款，董事会另行决定[4][10][14] 其他情况 - 截至2025年7月23日收盘，股价32.53元/股，转股价17.77元/股[14] - 实控人等赎回条件满足前六个月无交易，截至公告无未来六个月减持计划[11] - 保荐机构对不提前赎回事项无异议[13]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于7月22日13:30召开[4] - 现场和网络投票股东56人，代表股份45342607股，占比41.8328%[5] - 中小股东出席48人，代表股份299610股，占比0.2764%[5] 提案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》等多项议案同意率超99.9%[7][8][10][11][12][14][15] - 提案2.08 - 2.10总表决同意率超99.9%，中小股东同意率88%以上[18][19][20] - 提案3.00 - 5.00总表决同意率超99.9%，中小股东同意率超96%[21][22][23] 其他 - 本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所见证并出具法律意见书[24] - 律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[24] - 公告发布时间为2025年7月22日[25]

公司治理 - 2025年7月10日召开第四届职工代表大会第三次会议[3] - 选举马杰为第六届董事会职工代表董事[3] - 马杰任期自2025年7月22日相关议案通过起生效[3] 人员信息 - 马杰1984年生，本科，现任南京聚隆人力资源副经理[6] - 马杰未持股，无关联关系，无处罚惩戒，非失信人[6] 公司标识 - 公司证券代码为300644，债券代码为123209[1]

股东大会信息 - 公司于2025年7月2日刊登2025年第二次临时股东大会通知公告[1] - 股东大会网络投票时间为2025年7月22日多个时段[4] - 现场会议于2025年7月22日下午13:30在南京召开[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东共56名，持股45,342,607股，占比41.8328%[7] - 出席现场会议股东9名，持股45,179,297股，占比41.6822%[7] - 参加网络投票股东47名，持股163,310股，占比0.1507%[7] 议案情况 - 股东大会审议多项议案，含修订《公司章程》议案[11] - 部分议案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[12] - 部分议案涉及关联股东回避表决[12]

激励计划 - 2025年7月1日通过2025年第二期限制性股票激励计划相关议案[2] - 2025年7月2日披露2025年第二期限制性股票激励计划相关公告[2] 人员股份变动 - 部分董事和高级管理人员股份变动因2024年激励计划首次授予部分第一个归属期完成归属登记[5] 自查情况 - 自查期为2024年12月31日至2025年7月1日[3][4] - 3名知情人在知悉内幕信息前有股票交易，其余核查对象自查期无买卖[5] - 草案公告前6个月未发现内幕交易及因泄密导致的内幕交易[6] 其他 - 公告发布日期为2025年7月22日[8] - 备查文件含中结算深圳分公司相关证明和清单[7]

A股市场表现 - 7月21日A股三大指数集体上涨，沪指涨0 72%至3559 79点，深成指涨0 86%至11007 49点，创业板指涨0 87%至2296 88点，北证50指数涨2 38% [2] - 沪深京三市成交额17271亿元，较上日放量1339亿元，全市场超4000只个股上涨，超120只个股涨停 [2] - 工程机械、水泥建材、钢铁、电网设备、新型城镇化板块涨幅居前，跨境支付、银行、教育、光刻机概念股跌幅居前 [2] 隔夜外盘动态 - 纽约股市三大股指涨跌不一，道指跌0 04%至44323 07点，标普500涨0 14%至6305 60点，纳指涨0 38%至20974 17点 [4] - 欧洲三大股指分化，英国富时100涨0 23%至9012 99点，法国CAC40跌0 31%至7798 22点，德国DAX涨0 08%至24307 80点 [4] - 国际油价下跌，WTI原油跌0 21%至67 20美元/桶，布伦特原油跌0 10%至69 21美元/桶 [4] 住房租赁条例政策 - 国务院公布《住房租赁条例》，自2025年9月15日起施行，共7章50条，规范出租承租活动、住房租赁企业及经纪机构行为 [6] - 条例强调多渠道增加租赁住房供给，培育专业化住房租赁企业，建立住房租金监测机制和分级分类监管体系 [6][7] - 平安证券认为条例有助于引领住房租赁市场高质量发展，促进存量商办及商品住房库存去化 [8] 海南自贸港跨境资产管理试点 - 五部门联合印发《海南自由贸易港跨境资产管理试点业务实施细则》，支持境外投资者投资海南金融机构发行的理财产品、资管产品等 [9] - 试点业务有利于丰富跨境金融产品供给，吸引境内外资管机构入驻海南，推进金融高水平对外开放 [9] 新型消费与用电数据 - 上半年新型消费蓬勃发展，"IP+消费"、"人工智能+消费"受青睐，实物商品网上零售额同比增6 0%，占社零总额24 9%，新能源车零售量增33 3% [10] - 6月全社会用电量8670亿千瓦时同比增5 4%，其中第三产业用电增9 0%，城乡居民生活用电增10 8% [11] 地方政策与行业动态 - 杭州计划到2027年科技创新投入达3000亿元，研发经费强度目标4 2% [12] - 广东、安徽出台措施规范新能源汽车产业竞争秩序，广东推动车企承诺供应商账期不超过60天，安徽倡导抵制"网络水军"等乱象 [14] 机构观点 - 招商证券认为"反内卷"政策或推动化工行业集中度提升，高集中度产品景气反转可能性更大 [15] - 东方证券看好机器人企业资本化加速技术商业化，华福证券指出中国创新药已进入世界第一梯队 [15] 资金流向 - 电网设备、证券、工程建设行业主力净流入居前，分别达21 12亿、21 12亿、13 97亿元 [17] - 软件开发、互联网服务行业主力净流出显著，分别达53 91亿、51 40亿元 [17] - 宁德时代、中际旭创个股主力净流入超8亿元，东方财富、药明康德净流出超7亿元 [18]

可转换公司债券发行上市基本情况 - 公司发行218.50万张可转债，每张面值100元，实际募集资金净额为2.1175亿元 [1] - 可转债于2023年8月17日在深交所挂牌交易，债券简称"聚隆转债"，债券代码"123209" [2] - 可转债期限为6年，自2023年7月26日至2029年7月25日 [2] - 转股期自2024年2月1日起至2029年7月25日止 [2] - 票面利率逐年递增，第一年0.3%至第六年3.0% [2] - 初始转股价格为18.27元/股，当前转股价格为17.77元/股 [2] 可转债交易异常波动情况 - 可转债交易价格连续3个交易日（2025年7月17日、18日、21日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30% [2] - 公司对异常波动情况进行核实，询问控股股东、实际控制人及董监高人员 [3] - 公司确认不存在应披露而未披露的重大信息 [4] 市场动态与业务关联 - Autocraft与中国企业时的科技签署10亿美元采购协议，涉及350架E20eVTOL [3] - 公司控股子公司南京聚隆复合材料技术有限公司专注于航空航天、低空经济等领域的复合材料研发与销售 [3] - 2024年度该子公司营业收入约0.3亿元，占公司整体营收比例较小 [3] 转股价值与赎回条款 - 可转债当前转股价值为205.853元，转股溢价率为-0.21% [3][5] - 公司股票价格自2025年7月3日至16日已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（23.426元/股） [5] - 若股价持续高于转股价格的130%，可能触发可转债有条件赎回条款 [5] 信息披露与编制进展 - 公司2025年半年度报告编制工作有序筹备中，未向第三方提供 [5] - 公司指定《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网为信息披露媒体 [5]