深圳市智动力精密技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市智动力精密技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公 司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责制订和审查公司 董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，队董事会负责。 第三条 本工作细则适用于董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。 第二章 人员组成 第八条 薪 ...

法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 12/F, TaiPingFinanceTower, YitianRoad 6001, FutianDistrict, ShenZhen, P.RChina 电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：http:// www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市智动力精密技术股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 法律意见书 信达会字(2023)第314号 致：深圳市智动力精密技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行 有效的《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的 规定，广东信达律师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派宋幸幸律师、 石力律师（下称"信达律师"）出席贵公司2023年第二次临时股东大会（下称"本 次股东大会"），在进行必要验证工作的基础上，对贵公 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2023-048 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市智动力精密技术股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 15 日 一、关于公司总经理辞职的情况 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司总经理杨依明先生的书面辞职报告，杨依明先生因个人原因申请辞去公司总经 理职务，辞职后其不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，杨依明先生的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。 截至本公告披露日，杨依明先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。杨依明先生担任公司总经理职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及 董事会谨向杨依明先生在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。 二、关于聘任公司总经理的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及 ...

为了规范募集资金的管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与中国银 行股份有限公司深圳布吉支行等多家银行及中信证券股份有限公司签订了相关 监管协议，具体内容详见公司于 2021 年 1 月 5 日、2021 年 1 月 25 日和 2021 年 1 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》《关 于签署募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2021-001、2021-006、 2021-012）。 三、 本次注销的募集资金专户情况 为方便募集资金专户的管理，公司于近日完成了招商银行股份有限公司深圳 龙岗支行、中信银行股份有限公司深圳分行开立的募集资金专户的注销工作。本 次专户注销不会影响募集资金使用及对应募投项目的开展。 截至本公告披露日，公司已将存放于招商银行股份有限公司深圳龙岗支行、 中信银行股份有限公司深圳分行的募集资金全部转出至另一募集资金专户（中国 银行股份有限公司深圳布吉支行）。同时，公司与招商银行股份有限公司深圳龙 岗支行 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2023-047 深圳市智动力精密技术股份有限公司 (一) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，本议案表决结果：5 票同 意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴加维先生及陈奕纯女士回避表决。 同意聘任吴雄仰先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公 司第四届董事会届满之日止。根据《公司章程》第七条规定"总经理为公司的法 定代表人"，公司法定代表人将由杨依明先生变更为吴雄仰先生，公司董事会授 权相关工作人员依据规定及时办理法定代表人的工商变更登记事宜。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 公司总经理辞职暨聘任总经理的公告》（公告编号：2023-048）。 第四届董事会第十一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十一次会议于 2023 年 11 月 15 日下午 16:00 在东莞智动力电子科技有限公司办 公楼三楼会议室以现场方式召开，经全体董 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳市智动力精密技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023年11月） 第一章 总则 第一条 为强化深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和检查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长或董事会提名，并由董事 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的 经核查，公司本次聘任总经理的提名和聘任程序符合法律法规及《公司章程》 的相关规定，程序合法有效。吴雄仰先生未受到过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属 于失信被执行人。 经审阅吴雄仰先生的教育背景、个人履历等资料，公司本次聘任的总经理具 备担任公司高级管理人员的资格与能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有 利于公司的发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益 的情形。 综上，我们一致同意聘任吴雄仰先生为公司总经理。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《深圳市智动力精密技术股份有限公司独立董事关于公司第四 届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》签字页。） 独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 2023 年第三季度报告全文 深圳市智动力精密技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 2023-040 2023 年 10 月 1 深圳市智动力精密技术股份有限公司 2023 年第三季度报告全文 第一节 重要内容提示 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的 法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声 明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度报告未经审计。 2 深圳市智动力精密技术股份有限公司 2023 年第三季度报告全文 第二节 主要财务数据 一、主要会计数据和财务指标 公司需追溯调整或重述以前年度会计数据，追溯调整或重述原因： 会计政策变更 | | | | | 本报告期 | | | | 年初至报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 上年同期 | | 比上年同 | | 上年同期 | | 期末比上年 | | | | | | 期增减 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2023-042 深圳市智动力精密技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 八次会议于 2023 年 10 月 27 日上午 11:00 在东莞智动力电子科技有限公司办公 楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知及材料已于 2023 年 10 月 24 日以书面 方式送达各位监事，会议由监事会主席吴婉霞女士召集并主持，应参与会议监 事 3 名，实际参与会议监事 3 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》 的规定，会议合法、有效。 全体与会监事经认真审议和表决，形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>全文的议案》，本议案 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2023 年第三季度报告》全文程 序符合法律、行政法规和中国证监会的 ...

3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在 异议。 关于公司拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2023-045 1、公司 2022 年度审计报告的审计意见为标准保留意见； 深圳市智动力精密技术股份有限公司 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，审议通 过了《关于公司拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2023 年度审计机 构，该事项尚需经公司股东大会审议通过。现将具体情况公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（ ...