证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2023-041 深圳市智动力精密技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议于 2023 年 10 月 27 日上午 10:00 在东莞智动力电子科技有限公司办公楼 二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知及材料已于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件和书面方式的形式送达各位董事。会议由董事长吴加维先生主持， 应参与会议董事 6 名，实际参与会议董事 6 名，其中董事陈奕纯女士以通讯表决 形式参加本次会议，公司高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>全文的议案》，本议案 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，公司编 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2023-043 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于补选独立董事 及调整董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 一、补选独立董事情况 鉴于公司独立董事柯东洲先生已辞去公司第四届董事会独立董事职务，为保 证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意 提名罗文元先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自 公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日 止。 公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。截至本公告披露日，罗文 元先生未取得独立董事资格证书，罗文元先生承诺将参加最近一次独立董事培训 并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 信息披露管理制度 深圳市智动力精密技术股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文 件以及《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，制定本制度。 第二条 董事长是公司信息披露的首要责任人，公司及董事、监事、高级 管理人员、股东、公司的实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交 易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行 政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体为信息披露义务人。 公司的重大信息，应当披露。 第二章 信息披露的基本原则 第五条 信息披露是公司的持续性责任。公司应当根据法律、法规、部门 规章、《上市规则》及 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市智动力精密技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月） 第一章 总则 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 1 深圳市智动力精密技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，切实保护中 小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》、（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "管理办法"）、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《深圳市智动力精密技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 子公司管理制度 深圳市智动力精密技术股份有限公司 子公司管理制度 （2023年10月） 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，切实保护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部 门规章及《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体战略规划、产业结构布局或业 务发展需要而依法设立的全资子公司及公司直接或间接持有其50%以上的股份的 控股子公司，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安 排能够实际控制的子公司。 第三条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效地运作企业法人财产。公司按照有关法律法规和上市公司规范运作要求，行使 对子公司的重大事项管理。 第四条 子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据自身 经营特点和环境条件，制定具体实施 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，作为深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，本着认真、 负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第四届董事会第十次会 议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见： 一、关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的独立意见 经核查，我们认为：公司本次补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的 事项符合公司实际情况。公司提名罗文元先生为公司第四届董事会独立董事候选 人，提名程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定；经审核 罗文元先生的个人履历、工作经历等有关情况，我们认为罗文元先生具备担任上 市公司独立董事的资格，不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《公司章程》及其他相 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2023-044 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，公司 定于 2023 年 11 月 15 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将有关事项通 知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2. 股东大会召集人：公司第四届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份有限公 司章程》的有关规定。 4. 会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）15:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 具体时间为 2023 年 11 月 15 日 9:15-9:25， ...

☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人公司股东吴加维现就提名罗文元为深圳市智动力精密技 术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为深圳市智动力精密技术股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市智动力精密技术股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人罗文元作为深圳市智动力精密技术股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司股东吴加 维 提名为深圳市智动力精密技术股份有限公司(以下简称该公司)第 四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市智动力精密技术股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：__ ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 杨 文 康 立 2023 年 10 月 24 日 经核查，公司拟续聘的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具 有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求。 本次聘任符合相关法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存 在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 因此，独立董事同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《深圳市智动力精密技术股份有限公司独立董事关于拟续 聘 2023 年度会计师事务所的事前认可意见》签字页。） 独立董事签字： 独立董事关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，作为深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在查阅公司提供的 ...