审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长或董事会提名，董事会选举产生[6] - 任期与其董事任职期限相同，连选可连任[8] 审计委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时，暂停行使职权并及时增补委员[8] - 定期会议每季度召开一次，临时会议可由董事会等要求召开[13] - 会议应于召开前3日发出通知，经同意可豁免时限[13] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[18] 审计委员会决议 - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[25] - 获规定有效表决票数，经主持人宣布形成，签字后生效[25] - 委员或董事会秘书应在决议生效次日向董事会通报情况[25] 审计委员会其他规定 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[21] - 会议对所议事项采取集中审议、依次表决规则[27] - 决议违法致公司受损，参与决议委员负连带赔偿责任，表明异议者可免责[26] - 会议应有书面记录，委员和记录人需签名，记录保存不少于十年[26] - 委员对未公开公司信息负有保密义务[26] 工作细则相关 - 未尽事宜按国家法律和公司章程执行[28] - 自董事会决议通过之日起施行，抵触时按规定修订并报审议[29] - 由公司董事会负责解释[30]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人及自然人是关联人[6] 关联交易审议标准 - 与关联人单笔或累计3000万以上且占净资产绝对值5％以上由股东会审议[14] - 与关联自然人单笔或累计30万以上由董事会审议[15] - 与关联法人单笔或累计300万以上且占净资产绝对值0.5%以上由董事会审议[15] - 未达股东会、董事会标准由总经理会议审议[15] 关联担保审议 - 公司为关联人提供担保需董事会审议后提交股东会[15] 日常关联交易程序 - 首次发生按交易金额适用程序[16] - 协议条款变化或续签按新金额适用程序[16] - 每年需预计总金额并适用程序，超预计也适用[16] 关联交易价格 - 不偏离市场独立第三方标准，难比较通过合同明确[12] 独立董事权利 - 可聘请中介机构出具报告作判断依据[18] 关联交易表决 - 股东会审议关联股东应回避，特殊情况可正常表决说明[19] - 推选临时会议主持人需经非关联股东表决权半数以上通过[21] - 董事会审议需过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[22] - 关联董事表决应回避，特殊情况可正常表决说明[24] 董事会审核 - 对关联交易作决议至少审核7类文件[24][27] 关联交易审批 - 原则上应获事前批准，未批准已执行应60日内履行程序[24] - 未按程序批准不得执行，已执行未获批准公司有权终止[24] 关联关系责任 - 股东、董事、高管不得利用关联关系损害公司利益，造成损失应赔偿[26] - 公司发生关联人占用资源损失，董事会应采取保护措施[26][28]

担保审批 - 公司及控股子公司对外担保须经董事会或股东会审议，董事会权限内担保需三分之二以上董事同意[5] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种情况经董事会决议后须报股东会审议[7] 登记备案 - 对外担保事项批准后7日内报送财务部、证券部登记备案[10] - 对外担保合同签署之日起7日内报送财务部、证券部登记备案[10] 信息披露 - 对外担保信息披露由董事会秘书负责[14] - 董事会或股东会批准的对外担保应在指定报刊披露[14] - 被担保人债务到期15个工作日未还款等情况应及时披露[14] 责任追究 - 全体董事对违规对外担保损失承担连带责任[18] - 有审核权限人员越权审批等造成损失应追究法律责任[18] 制度执行 - 制度经股东会审议批准后执行和修改[20] - 制度由董事会负责解释[20] - 制度未尽事宜按国家法律和公司章程执行[20]

子公司管理规定 - 子公司指公司直接或间接持股50%以上的控股子公司等[2] - 子公司重大事项需按规定程序和权限进行并事先报告[7] - 子公司应定期向公司报备经营业绩、财务报表等信息[7] 投资与借款审批 - 子公司对外投资项目需经董事会/执行董事审查并报公司批准[10] - 子公司超最近一期净资产10%以上或明显超出市场同期利率水平的对外借款，需报公司审议[14] 担保与关联交易 - 未经公司董事会或股东会批准，子公司不得提供对外担保[14] - 子公司发生可能的关联交易应提前报告并履行审批流程[16] 项目管理 - 子公司技改和固定资产投资项目需向公司报备资料并经审批[17][18] - 子公司投资项目应按批准投资额控制并及时完成决算及验收[18] - 子公司对获批投资项目应每季度至少向公司汇报一次进展[19] 信息管理 - 子公司应及时提供对公司形象及利益可能有重大影响的信息并确保真实准确完整[20] - 子公司总经理为信息提供第一责任人，指定专人为联络人[20] - 子公司重大事项如收购、投资等应及时报告母公司[21] - 子公司接受采访需经董事会秘书批准，以已披露信息为准[21] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[23] - 审计部负责对子公司审计，包括经济效益等多方面[23] - 子公司接到审计通知应做好准备并配合工作[23] - 子公司应执行经董事会批准的审计意见书和决定[23] - 母公司内部审计制度适用于子公司[23] 制度生效 - 本制度经董事会批准后执行，自审议通过生效[26]

重大交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时报告[6] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且绝对金额超1000万元需及时报告[6] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元需及时报告[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且绝对金额超1000万元需及时报告[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元需及时报告[6] 关联交易报告标准 - 公司与关联自然人交易金额超30万元需在发生前报告[8] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需在发生前报告[8] - 公司与关联人交易（提供担保除外）金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需在发生前报告[8] 其他报告事项 - 公司及所属（控股）子公司拟进行“提供担保”交易，不论金额都应在发生前报告[6] - 公司与关联人发生交易（提供担保除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应提交股东会审议[8] - 公司、所属（控股）子公司涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过1000万元的重大诉讼、仲裁事项需及时报告[9] - 公司股票交易异常波动，董事会秘书须当日向董事会报告并核查原因[10] - 公司拟变更名称、经营范围等重大事项，应在发生前报告[11] 业绩预告 - 预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50％以上需在会计年度结束1个月内预告[12] 股东相关报告 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应主动告知重大信息并配合披露[14] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份或控制情况变化需告知董事会秘书[14] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需告知董事会秘书[14] - 通过委托或信托持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[14] - 持有公司5%以上股份的股东增持、减持股票前应提前书面告知董事会秘书[14] 报告时间要求 - 信息报告义务人必要时需在2个工作日内提供书面报告及材料[17] - 重大事项超过约定交付或过户期限3个月未完成需及时报告并每隔30日报告进展[18] - 信息报告义务人报告重大信息一般要求在当日内[25] 责任相关 - 公司高级管理人员应督促信息收集报告工作，瞒报等将追究责任[20] - 董事长是公司信息披露第一责任人，董事会秘书是直接责任人[24] - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人、实际控制人是信息告知义务第一责任人[24] - 报告人未履行义务致公司信息披露违规，公司可给予处分并要求赔偿[29] 制度相关 - 重大信息内部报告制度适用于公司及所属（控股）子公司[2] - 重大信息包括重要会议、重大交易、重大关联交易等及进展情况[4] - 制度未尽事宜按相关法律和公司章程执行[31] - 制度由公司董事会负责解释[31] - 制度自公司董事会审议通过之日起实施[31]

人事提名 - 余克定被提名为智动力第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东，不在特定股东处任职[7] - 本人近十二个月无相关禁止情形，无证券市场禁入等问题[9][10] - 本人担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[11][12]

人员管理 - 公司设一名总经理，由董事会聘任和解聘，对董事会负责[2] 交易审批 - 总经理审批交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产的10% [6] - 交易标的营收、净利润、成交金额、产生利润低于一定标准由总经理审批[6] - 公司与关联自然人、法人交易金额低于一定标准由总经理决定[6] 会议召集 - 总经理办公会议由总经理召集和主持或委托副总经理召集和主持[13] 细则生效 - 本细则自公司董事会审议通过之日起生效，由董事会负责修订和解释[15]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十一次会议于2025年6月23日15:00在东莞召开[2] - 应参与会议监事3名，实际参与3名[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》3票同意、0票反对、0票弃权[2] - 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》3票同意、0票反对、0票弃权[3] 审计机构 - 公司将续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构[4]

公司治理 - 2025年6月23日召开职代会选举刘月燕为第五届董事会职工代表董事[2] - 第五届董事会成员数量为5名[2] 人员信息 - 刘月燕2012年入职，现任经管中心经理，2019年2月起任监事[4] - 截至公告日，刘月燕未持股，与大股东无关联关系[4]

人员情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[1] 业务收入 - 2024年度信永中和业务收入40.54亿元，审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元[2] 审计项目 - 2024年度信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元[2] - 公司同行业上市公司审计客户家数为255家[3] 风险保障 - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 处罚情况 - 信永中和近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次[5] - 53名信永中和从业人员近三年因执业行为受行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次、纪律处分1次[5] 审计费用 - 本次聘请信永中和2025年度审计费用95万元，其中年报审计费用85万元，内控审计费用10万元[9] 续聘事项 - 2025年6月23日公司董事会、监事会审议通过续聘信永中和为2025年度审计机构，议案需股东大会审议[11][12] - 拟续聘事项自公司股东大会审议通过之日起生效[13]