会议信息 - 2025年7月17日召开第四届董事会第二十九次会议，应到实到董事均为7名[2] - 2025年8月4日下午15:00召开第二次临时股东大会[12] - 第二次临时股东大会地点在东莞市凤岗镇官井头村小布二路10号办公楼三楼会议室[12] - 第二次临时股东大会股权登记日为2025年7月30日，采用现场和网络投票结合方式[12] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案表决结果4票同意、0票反对、0票弃权[2][3][4] - 《使用闲置自有资金进行现金管理》等四议案表决结果7票同意、0票反对、0票弃权[7][8][9][11] 资金管理 - 公司及全资子公司使用不超6亿元闲置自有资金现金管理，期限至2025年年度股东大会[8] 业务开展 - 审议通过开展套期保值业务相关议案，修订《金融衍生品交易业务管理制度》[9][11]

限制性股票激励 - 2025年首次授予880万股，占股本3.3765%[2] - 副总经理等多人获授不同数量股票[2] - 207名核心人员合计获授820万股，占比93.18%[2] 核心人员信息 - 董事会公布核心人员名单，含周*等[8] - 公告日期为2025年7月18日[8]

激励计划权益授予情况 - 拟授予权益总计不超过1100.00万股，约占公司股本总额26,062.422万股的4.22%[7][34] - 首次授予880.00万股，约占公司股本总额的3.38%；预留220.00万股，占公司股本总额的0.84%，预留部分占授予权益总额的20.00%[7][34] - 第一类限制性股票总数量为252.75万股，约占公司股本总额的0.97%，占拟授予权益总额的22.98%[7][35] - 第二类限制性股票总数量为847.25万股，约占公司股本总额的3.25%，占拟授予权益总额的77.02%[8][35] 激励对象情况 - 激励对象总人数为215人，含5名外籍人员、1名中国香港籍员工[9] - 激励对象包括董事、高管、核心技术（业务）人员，不包括独立董事和监事[26] 激励计划时间安排 - 激励计划有效期最长不超过60个月[10][39][67] - 股东大会审议通过后60日内完成相关授予程序，未能完成则终止计划，预留部分12个月内授出[11][12][40][69] 业绩考核目标 - 2025年营业收入目标值18亿元，触发值16亿元；2026年目标值20亿元，触发值17亿元；2027年目标值23亿元，触发值19亿元[56][83] - 2025年净利润目标值比2024年增加1.00亿元；2026年增加1.70亿元；2027年增加2.40亿元[57][83] 财务数据 - 2024年公司营业收入较2023年增长11.21%，归属于母公司净亏损较2023年减亏39.02%[61][88] - 第一类限制性股票预计需摊销总费用754.21万元，2025 - 2028年分别摊销204.26万元、364.53万元、141.41万元、44.00万元[108] - 第二类限制性股票预计需摊销总费用2790.00万元，2025 - 2028年分别摊销745.40万元、1339.78万元、535.58万元、169.24万元[112] 其他要点 - 激励计划设定收入和净利润考核指标，具有科学性、合理性和可操作性[62] - 公司实施股份回购注销，需经董事会审议、股东大会批准等程序[102] - 公司与激励对象争议纠纷60日内未协商解决，可向公司所在地法院起诉[125]

股权激励规模 - 全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额20%[3] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[3] - 激励对象预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20%[3] 限售与归属规则 - 限制性股票（一类）授予登记日与首次解除限售日间隔不少于1年[5] - 每期解除限售时限不少于12个月[5] - 各期解除限售比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[5] - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日间隔不少于1年[5] - 每个归属期的时限不少于12个月[5] - 各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[5] 考核与合规 - 绩效考核指标包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标[5] - 股权激励计划内容符合《股权激励管理办法》规定[6] - 拟订、审议、公示等程序符合规定[6] - 激励对象确定符合相关规定[6] - 公司已按要求履行信息披露义务[6] - 公司未为激励对象提供财务资助[6] - 计划不存在损害公司及股东利益和违法情形[6] 表决回避 - 拟作为激励对象的董事或关联董事按规定回避[6] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[6] - 股东会审议草案时关联股东拟回避表决[6] 其他 - 不存在金融创新事项[6]

激励计划整体情况 - 2025年限制性股票激励计划拟授予权益不超1100.00万股，占公司股本总额4.22%，首次授予880.00万股，预留220.00万股[6][33] - 激励对象共215人，含5名外籍人员、1名中国香港籍员工[8][26] - 激励计划有效期最长不超60个月，需在股东大会审议通过后60日内完成授予程序，预留部分12个月内授出[8][9][10][11] 第一类限制性股票 - 总数量252.75万股，占公司股本总额0.97%，首次授予202.2万股，预留50.55万股[6][7][34] - 授予价格6.30元/股[8] - 限售期分别为12、24、36个月，首次授予解除限售期比例40%、30%、30%[41][42] - 预计需摊销总费用754.21万元，2025 - 2028年分别摊销204.26、364.53、141.41、44.00万元[119] 第二类限制性股票 - 总数量847.25万股，占公司股本总额3.25%，首次授予677.80万股，预留169.45万股[7][34][63] - 授予价格6.30元/股[8][74] - 归属期比例首次授予40%、30%、30%，预留部分按授予时间不同有不同比例[69][70] - 预计需摊销总费用2790.00万元，2025 - 2028年分别摊销745.40、1339.78、535.58、169.24万元[123] 考核指标 - 2025 - 2027年收入目标值分别为18、20、23亿元，触发值分别为16、17、19亿元[55][82] - 2025 - 2027年净利润目标为比2024年分别增加1.00、1.70、2.40亿元[56][82] 公司业绩 - 2024年公司营业收入较2023年增长11.21%，归属于母公司净亏损较2023年减亏39.02%[60][87] 其他 - 激励计划需经股东大会审议，出席会议股东所持表决权2/3以上通过[91] - 激励对象资金来源为合法自筹资金[128] - 公司与激励对象争议协商解决，60日内未解决可起诉[141]

公司基本信息 - 智动力于2004年7月26日成立，营业期限至无固定期限[11] - 智动力股票于2017年8月4日在深交所创业板上市，证券代码300686[11] - 截至法律意见书出具日，公司注册资本为26,062.422万元人民币[11] 股权激励计划 - 2025年7月17日，公司审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[14] - 激励计划首次授予激励对象215人，含5名外籍和1名中国香港籍员工[18] - 拟授予权益总计不超1100.00万股，约占公司股本总额4.22%[24] - 首次授予880.00万股，约占3.38%；预留220.00万股，占0.84%[24] - 第一类限制性股票总数量252.75万股，约占0.97%，占拟授予权益22.98%[24] - 第一类限制性股票首次授予202.2万股，约占0.78%；预留50.55万股，约占0.19%[24] - 第二类限制性股票总数量847.25万股，约占3.25%，占拟授予权益77.02%[26] - 第二类限制性股票首次授予677.80万股，约占2.60%；预留169.45万股，约占0.65%[26] - 副总经理方江获授第一类限制性股票7.50万股，占拟授予第一类2.97%，占公司股本0.0288%[27] - 第二类限制性股票激励计划拟授予总量847.25万股，占草案公告日公司股本总额3.2508%[29] - 第二类限制性股票激励计划中其他核心人员（207人）获授638.30万股，占拟授予总量75.34%，占公司股本2.4491%[29] - 第二类限制性股票激励计划预留部分为169.45万股，占拟授予总量20.00%，占公司股本0.6502%[29] 计划审议与实施 - 2025年7月14日，薪酬与考核委员会审议通过激励计划相关议案[36] - 2025年7月17日，董事会审议通过激励计划相关及提请授权议案[37] - 2025年7月17日，监事会审议激励计划相关议案，需提交股东大会[37] - 第一、二类限制性股票预留部分激励对象在计划经股东大会通过后12个月内确定[28][30] - 激励计划尚需在公司内部公示激励对象，公示期不少于10天[38] - 公司需在股东大会前5日披露审核意见及公示情况说明[38] - 股东大会表决需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[39] - 激励对象参与资金为自有或自筹，公司不为其提供财务资助[41] - 董事会审议时关联董事已回避表决[44] - 公司符合实施条件，具备主体资格，计划内容及激励对象确定符合规定[45] - 激励计划尚需公司股东大会审议通过后方可实施[46] 合规情况 - 公司不存在上市后36个月内未按规定进行利润分配情形[13] - 公司不存在最近一个会计年度财务报告被出具否定或无法表示意见审计报告情形[13] - 公司不存在最近一个会计年度财务报告内部控制被出具否定或无法表示意见审计报告情形[13] - 公司不存在法律法规及中国证监会认定不得实行股权激励情形[13] - 公司不存在《管理办法》第七条规定不得实施股权激励计划情形[13] - 全部在有效期内的股权激励计划所涉标的股票总数累计未超公司股本总额20%[26] - 激励计划中任何一名激励对象所获授本公司股票数量未超公司股本总额1%[26] - 任何激励对象获授公司股票累计不超激励计划草案公告时公司股本总额1%[28][29]

业绩目标 - 2025 - 2027年营业收入目标值分别为18亿、20亿、23亿元，2027年触发值19亿元[7][12] - 2025 - 2027年净利润目标为比2024年分别增加1.00亿、1.70亿、2.40亿元[8][13] - 2026 - 2027年预留授予收入目标值20亿、23亿元，触发值17亿、19亿元[10][14] 激励计划 - 2025年限制性股票激励计划考核年度为2025 - 2027年，设收入和净利润指标[7] - 公司层面各考核期解除/归属比例为M和N之和[11][16] - 个人绩效考核分四档，对应可解除限售比例不同[11][16] 考核规则 - 考核期间为前一会计年度，每年考核一次[18][20] - 考核结果作为归属依据，记录保密归档[22][23]

激励计划资格 - 公司具备实施2025年限制性股票激励计划主体资格[2] - 激励对象主体资格合法有效[3][4] 流程安排 - 激励对象名单公示不少于10天，监事会审核披露[4] - 激励计划待股东大会审议[4] 计划评价 - 激励计划考核体系科学合理，符合规定[5] - 实施激励计划利于公司可持续发展[5] - 监事会同意实施本次激励计划[5]

激励计划主体资格 - 公司具备实施2025年限制性股票激励计划主体资格[2] - 激励对象主体资格合法有效[3][4] 激励计划流程 - 召开股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[4] - 股东大会审议前5日披露审核及公示说明[4] 激励计划评价 - 制定、审议流程和内容符合法规，需股东大会通过[4] - 考核体系全面可操作，指标科学合理[5] 其他情况 - 公司无向激励对象提供财务资助安排[5] 激励计划意义 - 健全激励、分配机制，利于可持续发展[5] - 董事会薪酬与考核委员会同意实施[5]

股权质押 - 控股股东吴加维解除质押4000000股，占其所持8.35%，占总股本1.53%[1] - 变动前质押20000000股，变动后为16000000股[2] 股东持股 - 吴加维持股47879986股，比例18.37%；陈奕纯持股41006355股，比例15.73%[2] - 股东及其一致行动人合计持股88886341股，比例34.11%[2] 风险情况 - 控股股东等质押股份无平仓或强制过户风险[4] - 股份质押对公司无不利影响，无侵害公司利益情形[4]