森霸传感科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000325 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 森霸传感科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 森霸传感科技股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-7 大华核字[2024]0011000325 号 森霸传感科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的森霸传感科技股份有限公司（以下简称森霸传 感公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 森霸传感公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 ...

（一）利润分配原则 公司将着眼于长远和可持续发展，考虑企业实际发展情况，综合考察成长 性、业务发展规模、资金筹措能力和股东意愿等指标，建立对投资者持续、稳 定、科学的回报规划与机制，保证股利分配政策的连续性和稳定性。 （二）利润分配形式 森霸传感科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024-2026） 为了保障森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者合理的投 资回报，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，增加股利分配决策透明度 和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情 况，特制定《森霸传感科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024- 2026）》（以下简称《股东分红回报规划》），以细化《森霸传感科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）相关利润分配的条款，确保 ...

森霸传感科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法 律、法规、规范性文件以及《森霸传感科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露要求，保证募集资金项目的正 ...

业绩总结 - 格林通2023年度经审计扣非后净利润为3119.94万元，剔除影响后净利润3227.00万元，超承诺数163.00万元[29] 利润分配 - 公司以282,735,119股为基数，每10股派现金股利0.50元，共派14,136,755.95元[7] 会议决策 - 监事会同意授权董事长调整发行价格至发行股数达拟发行数量70%[30] - 多项议案表决全票通过，含工作报告、利润分配等[5][9][12][15][19][22] 人事选举 - 选举孙玉珍为第五届监事会非职工代表监事，议案需股东大会累积投票[34][35]

森霸传感科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强森霸传感科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合 同符合公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《森霸传感科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）以及其它有关法律、法规、规章的规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买原材料、燃料、动力； （二）销售产品、商品； （七）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （八）提供财务资助（含委托贷款）； （九）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； 1 （三）提供或者接受劳务； （四）委托或者受托销售； （五）关联双方共同投资； （六）购买或者出售资产； （十）租入或者租出资产； （十一 ...

2023年会议情况 - 组织召开10次董事会、3次股东大会[4][5] - 未召开独立董事专门会议，独立董事未在4个专门委员会任职[6][7] 议案审议 - 独立董事在多次董事会对多项议案发表意见[11][12][13][14] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，提高决策科学性[16]

第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证森霸传感科技股份有限公 司（以下简称"公司"）所有股东充分行使权利，根据《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《森霸传感科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会在选举董事或监事时 采用的一种投票方式。即公司选举董事或监事时，每位股东所持有的每一股份都 拥有与应选董事或监事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选 举一人，也可以分散选举数人，最后按得票多少依次决定董事或监事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细则 中所称"监事"特指由股东代表担任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工 民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的 规定。 第五条 股东大会对董事或监事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知 与会股东对候选董事或监事实行累积投票方式，股东大会工作人员应该置备适合 实行累积投票方式的选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出 ...

森霸传感科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合公 司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增 强公司信息披露的可靠性。 内部审计制度应当经董事会审议通过。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、 完整。 第一条 为了进一步规范森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件和《森霸传感科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-045 森霸传感科技股份有限公司 一、《警示函》具体内容 "邓再宏： 经查，你作为森霸传感科技股份有限公司（以下简称公司）副总经理，配偶 付道升于 2024 年 1 月 31 日至 2024 年 2 月 19 日期间，累计买入 40,000 股公司 股票，成交金额 281,793.15 元，于 2024 年 2 月 27 日卖出 40,000 股公司股票， 成交金额 328,377.38 元。 上述六个月内买卖公司股票的行为构成短线交易，违反了《中华人民共和国 证券法》第四十四条第一款、第二款的规定。根据《中华人民共和国证券法》第 一百七十条第二款的规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施，并记 入证券期货市场诚信档案。你应当充分吸取教训，督促亲属认真学习证券法律法 规，严格规范股票交易行为，杜绝此类违法行为再次发生，并在收到本决定书之 日起 30 日内向我局提交书面报告。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证 券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向 有管辖权的人民法院提 ...

董事会秘书聘任 - 上市后或原任离职后三个月内聘任[8] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[8] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[7] 董事会秘书职责 - 负责信息披露，组织制订管理制度[11] - 管理董监高身份及持股数据，办理申报[12] - 核查董监高股份买卖通知[13] 其他规定 - 解聘特定情形秘书应一个月内进行[9] - 聘任秘书时同时聘任证券事务代表[7] - 制度经董事会表决通过生效，解释权归董事会[15]