公司战略方向 - 公司未来将紧跟行业前沿发展[1] - 公司努力发掘多方位发展契机[1]

公司荣誉与行业认可 - 森霸传感荣获"2025年度未来制造产业之星上市公司"奖项 标志着国内资本市场对公司智能制造领域核心竞争力的高度认可 [1] - 奖项由中国上市公司产业发展论坛组委会颁发 论坛主题为"未来产业与国有资本赋能上市公司" 聚焦前沿科技与上市公司融合及产业升级 [1] 技术与市场地位 - 公司是传感器国产化重要力量 在热释电红外传感器和可见光传感器领域建立稳固市场地位 [1] - 主导产品产销量连续多年位居国内前列 2024年在细分领域保持高市占率优势 成为国产替代关键参与者 [1] 业务布局与战略 - 业务呈现"核心器件+系统集成"双轮驱动特征 控股子公司格林通在火焰探测和气体报警控制器领域构建完整解决方案能力 [2] - 形成从核心元器件到终端应用的产业链延伸优势 契合工信部关于发展智能传感技术和推广系统集成应用的产业政策导向 [2] 产品应用与市场前景 - 产品矩阵在智能交通、智能家居和工业物联网等新兴应用场景加速渗透 有望充分受益于未来传感器市场规模扩张 [2] - 公司未来将继续聚焦热释电红外和可见光等核心产品的技术纵深 同时拓展在智能家居和工业安全等场景的应用落地 [2] 企业使命与发展愿景 - 公司秉持"智能传感、智慧生活"使命 深耕传感器主业 为国家制造业升级贡献"感知力量" [2] - 在国家发展未来产业政策支持下 正加速向"行业领导品牌"愿景迈进 呈现技术驱动型企业的成长价值 [2]

公司业务关系 - 森霸传感暂无为宇树科技提供传感器元件 [1]

公司高管变动 - 邹洋因工作安排原因辞去财务负责人职务 辞职后仍担任副总经理及董事会秘书职务 [1] - 董事会同意聘任江金秀为新任财务负责人 该任命由总经理提名并经董事会相关委员会审议通过 [1] 公司业务构成与市值 - 2025年1至6月公司营业收入全部来自传感器制造业 占比达100% [2] - 截至发稿时公司市值为39亿元 [2] 行业人事动态 - 罗欣药业聘任武永生担任财务负责人 [3] - 中科信息聘任张绍兵担任财务负责人 [3] - 利柏特聘任张甘霖担任财务负责人 [3]

公司人事变动 - 财务负责人邹洋因工作安排原因辞职 辞职后仍担任副总经理及董事会秘书职务 [2] - 公司于2025年9月12日召开第五届董事会第十二次会议 审议通过聘任江金秀女士为新任财务负责人 [2] - 新任财务负责人任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止 [2]

人事变动 - 财务负责人邹洋因工作安排原因辞职 辞职后仍担任副总经理及董事会秘书职务 [1] - 董事会同意聘任江金秀为新任财务负责人 该决议经总经理提名及董事会相关委员会审查通过 [1] 财务数据 - 公司2025年上半年营业收入全部来自传感器制造业 占比达100% [1] - 公司当前市值为39亿元 [2]

子公司定义 - 控股子公司指公司持有其50%以上股份或能实际控制的公司，参股公司指持股50%以下且无法实际控制的公司[2] 信息管理 - 非经委派的子公司董监高任命后7个工作日内报公司备案[5] - 子公司每月向公司报告生产经营和财务报表[7] - 子公司每年结束前编制下一年度经营计划，结束后编制上一年度工作报告[8] - 子公司及时向公司报告拟发生或已发生的重大业务、财务等信息[12] - 子公司重大事项及时向公司证券事务部报告[12] - 子公司在董事会等会议结束后向公司证券事务部报送决议及资料[14] - 子公司重大合同等向公司报备、归档[18] 业务限制 - 未经批准，子公司不得进行对外融资等活动[9] - 未经批准，子公司不得进行风险投资[9] 关联交易 - 公司每年更新关联方清单并发送至子公司，子公司关联交易按规定决策[9] 信息披露 - 公司证券事务部为唯一对外信息披露部门，子公司不得自行披露重大事件信息[12] 审计监督 - 公司定期或不定期对控股子公司审计，子公司配合[16] - 子公司执行经批准的审计意见书和报告整改情况[16] - 子公司高管调离时公司可决定离任审计[16] 制度管理 - 子公司及其控股公司参照公司规定制订管理规定[18] 薪酬利润 - 子公司结合效益和市场薪酬水平制订薪酬制度并报公司备案[18] - 子公司拟利润分配在公司完成年度合并报表编制及审计后进行[21] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效，修改亦同[23]

投票信息 - 公司证券代码为300701，创业板投票代码为350701，投票简称为森霸投票[9] - 深圳证券交易所交易系统网络投票时间为股东会召开日的交易时间[9] - 互联网投票系统开始投票时间为股东会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午3:00[11] 投票规则 - 多账户投票以第一次有效投票结果为准[15][16][17] - 集合类账户通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东会股东所持表决权总数，交易系统投票不计入[15] - 非累积投票提案应明确发表意见，集合类账户需汇总填报[16] - 累积投票提案按一股对应多票，可集中或分散投票[16] - 设总提案，对总提案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见[17] 投票处理 - 需回避表决或承诺放弃表决权的股东投票，计算表决结果时剔除[18] - 中小投资者指除特定人员外的其他股东[19] - 现场股东会结束后获取网络投票数据[19] - 公司及律师对投票数据合规性确认并形成表决结果[19] 投票查询与保管 - 交易系统投票股东次日可通过证券公司客户端查询结果[19] - 股东可通过互联网投票系统网站查询一年内网络投票结果[19] - 公司保管投票记录并向深交所报送数据[20] 系统维护与异常处理 - 公司维护技术系统确保网络投票渠道畅通[22] - 异常情况深交所或信息公司可调整投票时间[23] 细则说明 - “以上”含本数[24] - 细则经股东会审议通过后生效[25]

会计师事务所选聘与解聘流程 - 选聘或解聘需经审计委员会审核、董事会审议、股东会决定[2] - 解聘或不再续聘应提前三十日通知[13] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[14] 选聘规则与要求 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[8] - 采用能了解胜任能力的方式，保障公平公正[6] - 续聘可不公开选聘，但需履职评估[10] 审计费用与人员规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上说明金额等情况[8] - 审计项目合伙人等累计承担满五年，后五年不得参与[10] - 承担上市审计业务，上市后连续执行不超两年[11] 信息披露与保存 - 按要求披露履职评估和监督职责报告[16] - 变更披露前任情况等[16] - 年报披露服务年限和审计费用信息[16] - 选聘文件资料保存至少十年[16] 信息安全 - 公司和事务所担负信息安全和保密责任[16] - 选聘审查事务所信息安全管理能力[16] - 选聘合同设信息安全条款[16] - 提供资料管控涉密敏感信息[16] 其他 - 三分之一以上董事、二分之一以上独立董事可提聘请议案[6] - 制度未尽事宜按规定执行并修订[18] - 制度自股东会审议通过生效实施[18]

森霸传感科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 建立健全公司内部控制制度，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事 在年报编制和披露方面的监督作用，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司独立董事履职指引》《森霸传感科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《森霸传感科技股份有限公司独立董事制度》（以下简称《独董制度》）《森霸传 感科技股份有限公司信息披露制度》的有关规定，结合公司年报编制和披露实际 情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定和公司的 相关制度，在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉 尽责。 1、公司经营业绩情况，包括主营业务收入、主营业务利润、净利润的同比 变动情况及引起变动的原因、非经常性损益的构成情况； 2、公司的资产构成及发生的重大变动情况； 3、公司各项费用、所得税等财务数据发生的重大变动； 4、公司主要控股公司及参股公司的经营和业绩情况； 第三条 独立董事应认真学 ...