森霸传感科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司 制度的有关规定，以切实维护公司利益和股东权益为原则，勤勉尽责，独立行使 监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作，对公司各项重大事项的决策程 序、合规性进行核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行审查，对董事、高 级管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能，为公司规范运作、 完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将 2024 年度监事会主要工作情况报告 如下： 一、报告期内监事会运行情况 （一）监事会的构成 根据《公司章程》的规定：公司监事会由 3 名监事组成，设主席 1 人，监事 会主席由全体监事过半数选举产生。 （二）监事会的会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，具体情况如下： 1、2024 年 1 月 15 日，公司召开了第四届监事会第二十次会议，审议通过 了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》1 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2025-028 森霸传感科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）的颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号（以下简称"《准则解释第 18 号》"）变更会计政策，本次会计政策变更是 公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事 会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 现将有关事项公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号），"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，对 不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按 确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释自印 发之日起施行，允许企业自发 ...

2024年度内部控制自我评价报告 森霸传感科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程 ...

股东大会信息 - 2025年5月15日14:30召开2024年度股东大会，现场与网络投票结合[1] - 网络投票时间2025年5月15日9:15 - 15:00[1] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月8日[4] - 登记时间为2025年5月9日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[7] - 登记地点为公司证券事务部，邮编473300，传真0377 - 67987868[8] - 会议联系人邹洋、文俊位，电话0377 - 67986996，邮箱stock@nysenba.com[10] - 投票代码350701，投票简称森霸投票[16] - 总议案编码100，涵盖除累积投票提案外所有提案[4] - 现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理[10] - 网络投票操作流程详见附件1[11] 表决议案 - 对董事会工作报告、监事会工作报告等多项议案表决[22] - 涉及2024年度利润分配预案、财务决算报告等议案[22] - 涵盖2024年度募集资金存放与使用情况专项报告等议案[22] - 包含2024年度内部控制自我评价报告、年度报告及其摘要等议案[22] - 有公司董事、监事薪酬方案以及续聘2025年度审计机构的议案[22]

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2025-023 森霸传感科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司") 第五届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 12 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位监事，通知 中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次监事会 于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯投票表决方式召开，会议由监 事会主席马桂林女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 经审核，监事会认为：公司拟定的 2024 年度利润分配预案符合公司实际情 况，相关决策程序合法 ...

森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 12 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位董事，通知 中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次董事会 于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯投票表决方式召开，会议由董 事长单森林先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2025-022 森霸传感科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 董事会认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各 项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2024 年度的主要工作和经营成 果，审议通过 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2025-021 森霸传感科技股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了 第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具 体情况公告如下： 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案 的议案》，并同意将议案提交公司股东大会审议。 2、监事会审议情况 公司第五届监事会第七次会议审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案 的议案》，监事会认为：公司拟定的 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况， 相关决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将议案提交 公司股东大会审议。 独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》所规定的利 润分配原则；符合公司的实际经营情况和长远发展规 ...

森霸传感科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二○二四年度 关于森霸传感科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10568 号 森霸传感科技股份有限公司全体股东： 我们审计了森霸传感科技股份有限公司(以下简称"森霸传感公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 12 月 31 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZB10060 号的无保 留意见审计报告。 森霸传感公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是森霸传感公司管 ...

市场扩张和并购 - 公司拟购买格林通67%股权，交易价2.1507亿元，现金支付1.0593亿元，股份支付1.0914亿元[2] - 2024年1月3日，公司向交易对方发行股份1273.5119万股，1月5日上市[5] 业绩总结 - 格林通2023 - 2025年度承诺净利润分别不低于3064万元、3217万元、3378万元[7] - 2024年度格林通归母净利润28346257.30元，扣非后27165378.71元，剔除影响后业绩28439703.92元，业绩承诺实现率88.40%[16] - 格林通2023、2024年度剔除影响后实际净利润合计60709723.75元，业绩承诺实现率96.66%[17] 补偿与奖励 - 若实际净利润未达承诺，补偿义务人优先股份补偿，不足现金补偿[8] - 业绩奖励按超额累进比例，不超1500万元部分20%等，且不超交易标的资产交易价格20%[15] 后续策略 - 公司取消配套资金募集[6] - 公司后续加强对格林通管控，整合资源等[20] - 若格林通承诺期届满未实现累计业绩承诺，公司确定补偿方案并敦促履行义务[20]

森霸传感科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 森霸传感科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-122 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10060 号 森霸传感科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了森霸传感科技股份有限公司（以下简称森霸传感公司） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...