证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-085 森霸传感科技股份有限公司 （2）网络投票时间：2024年11月29日(周五)。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月29 日9：15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00； 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年11月29日(周五) 14:30。 1 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-085 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年 11月29日9:15-15:00。 2. 会议召开地点：河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室。 3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人：公司董事会。 5. 会议主持 ...

致：森霸传感科技股份有限公司 上海磐明律师事务所 关于森霸传感科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 森霸传感科技股份有限公司（下称"公司"）2024 年第四次临时股东大会（下称"本 次股东大会"）于 2024 年 11 月 29 日在河南省南阳市社旗县城关镇公司会议室如期召 开。上海磐明律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托，指派沙千里律师、沈盈欣律 师（以下合称"本所律师"）出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（下称 《股东大会规则》）以及《森霸传感科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规 定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、审议事项、 会议表决程序及表决结果等事项进行验证，并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 的资格、召集人资格、审议事项、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《证券法》 《股东大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议 案内容以及这些议案所 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-084 森霸传感科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年 11 月 13 日召开的 第五届董事会第五次会议，公司定于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第四次临时 股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：森霸传感科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第 五次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期、时间：2024年11月29日(周五) 14:30。 （2）网络投票日期、时间：2024年11月29日(周五)。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月29 日9：15-9：25，9:30 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-082 森霸传感科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：公司变更会计师事务所理由充分、恰当，选聘会计师 事务所的程序符合相关法律法规和公司相关制度要求，不存在损害公司和全体股 东利益的情形；立信会计师事务所具备相关业务审计从业资格，在独立性、专业 胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面，能够满足公司审计工作需求，同 意聘任立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1、森霸传感科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议； 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司") 第五届监事会第五次会议于 2024 年 11 月 08 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位监事，通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次监事 会于 2024 年 11 月 1 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-081 森霸传感科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 同意聘任立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘任期限为一年， 自公司股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权公司董事长或授权代 表根据业务及市场情况与会计师事务所签署聘请协议。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第五次会议于 2024 年 11 月 08 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位董事，通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次董事 会于 2024 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯投票表决方式召开，会议 由董事长单森林先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 ...

审计机构变更 - 公司拟改聘立信为2024年度审计机构，原审计机构为大华[3] - 大华自2024年5月10日起暂停证券服务业务6个月，公司基于业务发展和审慎原则拟改聘[3] - 改聘事项尚需提交2024年第四次临时股东大会审议[3] 立信情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名[5] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[5] - 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户83家[5] - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[6] - 立信近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次，涉及从业人员75名[9] 人员安排 - 项目合伙人周永生等开始为本公司提供审计服务时间均为2024年10月[10] 流程进展 - 公司采用邀请招标方式选聘审计机构[20] - 审计委员会认为立信具备专业胜任等能力[20] - 第五届董事会审计委员会等会议均审议通过变更议案[21][22][23] - 本次聘任需提交股东大会审议，通过后生效[25]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为1.11亿元，同比增长55.17%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为320,487,166.95元，同比增长56.86%[18] - 公司2024年第三季度净利润为43,514,466.94元，同比增长15.21%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1851.77万元，同比增长29.89%[2] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为36,862,201.34元，同比下降2.40%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5279.21万元，同比增长97.61%[2] - 公司经营活动产生的现金流量净额为52,792,147.53元，同比增长97.61%，主要系并购无锡格林通公司合并现金流数据所致[7] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为327,174,948.68元，同比增长54.29%[21] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为52,792,147.53元，同比增长97.6%[22] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-270,707,822.91元，同比下降340.93%，主要系本期支付投资款所致[7] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-270,707,822.91元，同比下降340.9%[22] - 公司2024年第三季度筹资活动现金流出小计为65,672,222.59元，同比增长1962.02%，主要系本期两次分红所致[7] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-28,549,260.31元，同比下降796.4%[22] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-246,545,098.07元，同比下降278.8%[22] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为78,499,122.64元，同比下降73.10%，主要系上期理财产品到期赎回所致[7] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为78,499,122.64元，同比下降73.1%[22] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为83,586,510.87元，同比增长48.7%[22] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为30,233,357.88元，同比增长23.5%[22] - 公司2024年第三季度支付其他与经营活动有关的现金为23,618,253.09元，同比增长106.9%[22] - 公司2024年第三季度收回投资收到的现金为323,000,000.00元，同比下降59.7%[22] - 公司2024年第三季度投资支付的现金为567,930,000.00元，同比下降17.0%[22] 资产与负债 - 公司总资产为11.12亿元，同比下降8.57%[2] - 公司2024年第三季度负债合计为117,876,896.09元，同比下降66.47%[17] - 公司2024年第三季度所有者权益合计为994,615,050.75元，同比增长14.94%[17] - 公司2024年第三季度货币资金期末余额为78,499,122.64元，较期初减少246,545,098.07元[15] - 公司2024年第三季度交易性金融资产期末余额为88,535,083.00元，较期初增加33,396,026.69元[15] - 公司2024年第三季度应收账款期末余额为89,154,435.50元，较期初增加4,658,872.38元[15] - 公司2024年第三季度长期股权投资期末余额为286,180,197.81元，较期初增加105,343,548.73元[16] - 公司2024年第三季度在建工程期末余额为49,098,511.87元，较期初增加21,773,450.47元[16] - 公司2024年第三季度应付账款期末余额为42,059,743.24元，较期初减少6,005,915.44元[16] - 公司2024年第三季度应付职工薪酬期末余额为6,974,712.57元，较期初减少7,937,471.76元[16] - 公司2024年第三季度应交税费期末余额为7,929,620.92元，较期初减少3,728,515.07元[16] 研发与投资 - 公司研发费用为2158.81万元，同比增长66.13%，主要由于并购无锡格林通公司合并研发费用数据所致[6] - 公司2024年第三季度研发费用为21,588,084.01元，同比增长66.14%[19] - 公司长期股权投资为2.86亿元，同比增长58.25%，主要由于支付对合伙企业中豫传感投资款所致[5] - 公司在建工程为4909.85万元，同比增长79.68%，主要由于传感器项目建设投入增加[5] - 公司2024年第三季度长期股权投资期末余额为286,180,197.81元，较期初增加105,343,548.73元[16] - 公司2024年第三季度在建工程期末余额为49,098,511.87元，较期初增加21,773,450.47元[16] 其他收益与费用 - 公司其他收益为1272.51万元，同比增长193.77%，主要由于收到河南省科技厅联合基金研发项目及其他财政奖补资金[6] - 公司公允价值变动收益为-840.45万元，同比下降315.65%，主要由于公司所持合伙企业份额公允价值变动所致[6] - 公司2024年第三季度销售费用为26,199,211.81元，同比增长78.78%[19] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.1310元，同比下降6.36%[20] - 公司2024年第三季度综合收益总额为43,712,115.15元，同比增长15.63%[20] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为15,194人，前十大股东持股比例合计为56.61%[8] - 公司实际控制人单森林先生及其一致行动人合计持股比例为33.73%[9] - 公司股东朱唯新增限售股4,118,538股，限售原因为首发后限售[10] - 公司2024年半年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.35元，共派发现金红利9,895,729.17元[14]

股份质押情况 - 实际控制人单森林本次质押818万股，占其所持27.59%，占总股本2.89%[2] - 单森林累计质押1998万股，占其所持67.39%，占总股本7.07%[3] - 单颖质押430万股，占其所持46.62%，占总股本1.52%[4] - 质押股东及其一致行动人质押后占所持24.10%，占总股本8.59%[4] 风险评估与应对 - 本次质押无重大资产重组等业绩补偿义务[6] - 单森林和单颖质押不影响公司经营治理，风险可控[6] - 公司将关注股份质押变动并及时披露[6] 股东持股情况 - 鹏威国际集团持股5648.2150万股，比例19.98%，无质押[3] - 上海通怡投资基金持股540万股，比例1.91%，无质押[4] - 单颖持股922.3452万股，比例3.26%[4] - 质押股东及其一致行动人合计持股10075.4725万股，比例35.64%[4]

公司信息 - 公司企业类型变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”[2] - 公司注册资本为贰亿捌仟贰佰柒拾叁万伍仟壹佰壹拾玖人民币元整[3] - 公司成立日期为2005年08月18日[3] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月30日[6]

现金管理额度与期限 - 公司可使用不超1亿元闲置自有资金进行现金管理，期限不超12个月[1] 理财产品购买情况 - 购买招商银行智汇系列产品1500万元，预期年化收益率1.74%[2] - 购买工商银行产品2000万元，预期年化收益率1.68%-2.98%[3] - 购买招商银行点金系列产品2000万元，预期年化收益率2.21%[3] - 购买招商银行点金系列另一产品2500万元，预期年化收益率1.55%-2.21%[4] - 购买交通银行产品200万元，预期年化收益率1.05%-1.90%[5] - 购买苏银理财恒源周开放融享1号理财300，收益区间1.50%-2.20%[13] - 购买交银理财精选日开14天持有期（招享）理财产品500，收益区间1.50%-2.20%[13] - 购买招商银行聚益生金系列公司（35天)B款理财1500，收益2.85%，收益40995[13] - 购买招商银行聚益生金系列公司（35天)B款理财1000，收益2.98%，收益28600[13] - 购买招银理财招赢日日金42号现金管理类理财400，收益1.84%，收益10088.75[13] - 购买招商银行智汇系列看跌两层区间7天结构性存款1500，收益1.77%，收益5091.78[13] - 购买招商银行智汇系列看跌两层区间14天结构性存款1500，收益1.74%，收益10010.96[13] - 购买工银理财如意人生天天鑫核心优选同业存单固收类开放式理财2000，收益区间1.68%-2.98%[14] - 购买招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款2000，收益2.21%，收益37539.73[14] - 购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款200，收益区间1.05%-1.90%[14] 理财收益情况 - 2024年1月2日至6月27日，多笔理财到期赎回获实际损益307749.67元[12] 决策与风险 - 2024年3月8日，相关会议审议通过继续现金管理议案[11] - 现金管理投资存在市场、收益、操作监控等风险[6][7] - 公司采取多项措施控制现金管理投资风险[8]