公司章程修订 - 2024年4月25日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订事项需提交2023年度股东大会审议[3] - 董事会提请股东大会授权办理相关工作，有效期至事项处理完毕[3] - 变更内容以市场监督管理部门登记备案为准[3] 股东大会规定 - 交易达特定标准且每股收益绝对值低于0.05元，可免股东大会审议[9] - 监事会或股东自行召集，召集股东持股比例不低于10%[9] - 网络或其他方式投票时间有明确规定[10] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[10] - 股东大会通知发出后无正当理由不延期或取消，否则需说明[10] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[10] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[11] 审批权限 - 一年内资产抵押等低于总资产30%，董事会审批；超30%提交股东大会[12] - 资产负债率达70%以上，资产抵押等均提交股东大会[12] - 与关联自然人交易30 - 3000万元、法人300 - 3000万元或占净资产0.5% - 5%，董事会审批[12] - 与关联人交易超3000万元且占净资产5%以上，提交股东大会[13] - 与关联自然人交易低于30万元、法人低于300万元或占净资产低于0.5%，总经理负责[13] 会议提议与报告披露 - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[13] - 会计年度结束4个月内披露年度报告，上半年结束2个月内披露中期报告[13] 利润分配 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[14] - 最近三年现金分配利润不少于年均可分配利润30%[14] - 利润分配方案由董事会制定，董事过半数表决通过[15] - 独立董事对现金分红方案可发表独立意见[15] - 利润分配方案需出席股东大会股东所持表决权过半数通过[16] - 年度股东大会审议下一年中期分红上限不超相应净利润[16] - 盈利但未提现金分红预案需说明原因[16] - 监事会监督董事会现金分红政策执行[16] - 以母公司报表可供分配利润为依据，按孰低原则确定分配[17][18] - 股东违规占资，扣减现金红利偿还[17][18] - 调整利润分配政策需全体董事过半数表决通过[17] - 调整后政策提交股东大会，需出席股东所持表决权2/3以上通过[17] - 年度报告详细披露现金分红政策及执行情况[18] - 利润分配政策不得随意调整，调整需论证且不违反规定[17] - 独立董事及监事会监督利润分配政策调整[17] - 安排网络投票便利社会公众股东参加股东大会[17]

违规交易 - 邓再宏配偶2024年1月31日至2月19日买入森霸传感4万股，2月27日卖出，构成短线交易[1] - 邓再宏未能督促配偶合规交易，违反相关规定[1] 监管要求 - 深交所希望邓再宏吸取教训杜绝问题再发生[3] - 深交所提醒森霸传感全体董监高合规交易并及时披露信息[3]

董事会提名 - 森霸传感董事会提名倪骁然为第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][23] - 被提名人近十二个月无相关情形，无证券市场禁入等问题[27][28] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合要求[36][37]

薪酬方案 - 公司于2024年4月25日召开会议审议薪酬方案[1] - 独立董事津贴每人每年6万元[3] - 未担任其他职务的董事长、副董事长津贴60 - 100万元/年[4] - 担任其他职务人员基本年薪：非独立董事30 - 100万元，监事15 - 50万元等[7] - 高级管理人员薪酬董事会通过生效，董事、监事薪酬需股东大会通过生效[10]

董事会提名 - 森霸传感董事会提名王征为第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[20][21] - 被提名人近十二个月无相关情形[25] - 被提名人无证券市场禁入等相关限制[26][27][28][31] - 被提名人担任独董公司数不超三家[34] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[36]

森霸传感科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创 业板上市公司规范运作》和森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）成立于 2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业），注册地址为北京市海淀区西 四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计 师事务所拥有合伙人 270 名，注册会计师 1471 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 1141 名。 董事会审计委员会对会计师事务所 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 ...

会计政策变更 - 公司根据《准则解释第17号》变更会计政策，无需审议[2] - 自2024年1月1日起按此准则执行[2] - 变更不涉及前期财务数据追溯调整，无重大影响[7][8][9][11] 公告信息 - 公告日期为2024年4月25日[13]

森霸传感科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和 财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《森 霸传感科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定。 选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东大会 审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预审计 委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-037 森霸传感科技股份有限公司 关于格林通2023年业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购 买无锡格林通安全装备有限公司（以下简称"格林通"）67.00%股权，同时以竞 价的方式向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金不超过 10,593.00 万元 （以下简称"本次交易"），本次交易已于 2023 年 12 月完成标的资产过户，并于 2024 年 1 月完成向交易对方所发行的新增股份发行上市工作。根据深圳证券交 易所相关规定，现将格林通 2023 年度业绩承诺完成情况说明如下： 一、本次交易的基本情况 本次交易公司拟以发行股份及支付现金方式购买朱唯、潘建新、林荣祥、吴 薇宁、范建平、唐蓉、俞彪及格安合伙合计持有的标的公司 67%股权。交易双方 以立信评估出具的资产评估报告的评估值为依据，协商确定标的公司 67%股权交 易价格为 21,507.00 万元。本次交易对价以发行股份及支付现金的方 ...

森霸传感科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易 等证券违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号 ——信息披露事务管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规、规章、规范性文件以及《森霸传感科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，董事会秘书组织实 施，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。 证券事务部为公司内幕信息登记备案工作的日常工作部门。 第三条 证券事务部是公司唯一的信息披露机构，协助董事会秘书做好公司 信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息知情人管理的登记备案工作和公司 内幕信息的监 ...