证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-032 森霸传感科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会认为 2023 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各 项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2023 年度的主要工作和经营成 果，审议通过公司的《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 董事会认为该报告客观、真实地反映了董事会 2023 年度的主要工作，审议 通过公司的《2023 年度董事会工作报告》，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：2023 年年度报告》中"第三节 管 理层讨论与分析"相关内容。 公司独立董事李书亚先生、王征女士，公司离任独立董事仝骅先生向董事会 提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行 述职，具体内容详见公司刊于巨潮资讯 ...

森霸传感科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011001575 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 森霸传感科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 森霸传感科技股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011001575 号 森霸传感科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了森霸传 感科技股份有限公司（以下简称森霸传感公司）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-042 森霸传感科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-042 鉴于森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律 程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》，经 董事会提名委员会提名及资格审核，公司董事会同意提名单森林先生、单颖女 士、张慧女士、邓婧女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；倪骁然先生、 李书亚先生、王征女士为公司第五届董事会独立董事候选 ...

财报披露 - 公司2023年年度报告及其摘要于2024年4月25日披露[2] 业绩说明会 - 2024年5月10日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[2][3] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3] - 召开方式为网络互动方式[3] - 参加人员包括董事长单森林等，特殊情况可能调整[3] 投资者参与 - 2024年5月10日15:00 - 17:00通过指定网址或小程序码参与互动[4] - 2024年5月10日前可进行会前提问[4] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[5]

华创证券有限责任公司 之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"独立财务顾问"或"本独立财 务顾问"）作为森霸传感科技股份有限公司（以下简称"森霸传感"、"上市公司"或 "公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称"本次重 组"或"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 （以下简称"《重组管理办法》"）、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对无锡格林通安全装备有限公司（以下 简称"格林通"）2023 年度的业绩承诺完成情况进行了核查，核查情况及核查意 见如下： 一、本次交易的基本情况 本次交易公司拟以发行股份及支付现金方式购买朱唯、潘建新、林荣祥、吴 薇宁、范建平、唐蓉、俞彪及格安合伙合计持有的标的公司 67%股权。交易双方 以立信评估出具的资产评估报告的评估值为依据，协商确定标的公司 67%股权 交易价格为 21,507.00 万元。本次交易对价以发行股份及支付现金的方式支付， 其中现金支付对价 10,593.00 万元，股份支付对价 10,914.00 万元。 同时，为 ...

经审核，我们认为：公司以现有总股本 282,735,119 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 14,136,755.95 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。（从方案公告日至实施 利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股 权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。）该 预案符合公司的实际经营情况与未来发展需要，符合《公司法》《公司章程》等 有关规定，不存在违法、违规和损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的 情形。我们一致同意公司 2023 年度利润分配预案，并且同意将此项议案提交公 司股东大会审议。 二、关于制定《森霸传感科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划 （2024-2026）》的事项 经审核，我们认为：公司制定的《森霸传感科技股份有限公司未来三年股东 分红回报规划（2024-2026）》符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 森霸传感科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议 关于 ...

如否，请详细说明：______________________________ 森霸传感科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王征，作为森霸传感科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过森霸传感科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独 立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 如否，请详细说明：______________________________ ...

森霸传感科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000325 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 森霸传感科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 森霸传感科技股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-7 大华核字[2024]0011000325 号 森霸传感科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的森霸传感科技股份有限公司（以下简称森霸传 感公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 森霸传感公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 ...

（一）利润分配原则 公司将着眼于长远和可持续发展，考虑企业实际发展情况，综合考察成长 性、业务发展规模、资金筹措能力和股东意愿等指标，建立对投资者持续、稳 定、科学的回报规划与机制，保证股利分配政策的连续性和稳定性。 （二）利润分配形式 森霸传感科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024-2026） 为了保障森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者合理的投 资回报，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，增加股利分配决策透明度 和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情 况，特制定《森霸传感科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024- 2026）》（以下简称《股东分红回报规划》），以细化《森霸传感科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）相关利润分配的条款，确保 ...

森霸传感科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法 律、法规、规范性文件以及《森霸传感科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露要求，保证募集资金项目的正 ...