无锡威唐工业技术股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《无锡威唐工业技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，无锡威唐工业技术股份 有限公司（以下简称"公司"）监事会认真审阅相关会议资料，经充分、全面的讨论与分 析，就《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）首次授予激 励对象名单进行了核查，发表核查意见如下： （一）就授予条件是否成就发表的明确意见 经核查，监事会认为： 1、本激励计划首次授予的激励对象与公司2024年第二次临时股东大会审议通过的 《激励计划》中确定的激励对象相符。 2、本激励计划首次授予的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》《上市规则》等规定的 激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法 ...

首次授予 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25thFloor, Garden Square, No.968WestBeijingRoad, Shanghai200041, China 电话/Tel:+862152341668/传真/Fax:+862152341670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于 无锡威唐工业技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 2024 年 3 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于无锡威唐工业技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予之 法律意见书 致：无锡威唐工业技术股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受无锡威唐工业技术股份有 限公司（以下简称"威唐工业"或"公司"）的委托，担任公司实施 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于3月22日召开[1] - 现场股东及代理人1名，代表股份17363486股，占总股本9.8112%[4] - 网络投票股东34名，代表股份11730691股，占总股本6.6284%[4] 议案表决情况 - 三议案有效表决权股份131629263股，同意率98.6551%，反对率1.3449%[7][8][10] - 中小投资者三议案同意率96.6643%，反对率3.3357%[8][9][10] 结果 - 本次股东大会所有议案均获通过[11]

股东大会 - 公司于2024年3月22日召开2024年第二次临时股东大会审议限制性股票激励计划议案[2] 征集委托投票权 - 征集期限为2024年3月18 - 19日，每日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[2] - 征集人陈贇符合条件，《征集公告》合规，程序合法[3][4] - 获授权股东人数为0名，代表股份数为0股，占比0.0000%[5]

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及 股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，核查对象在自查期间买卖公司股票 （不包含持股性质变动、非交易过户的非主动性交易行为）的具体情况如下： （一）内幕信息知情人买卖公司股票的情况 公司董事钱光红先生存在卖出公司股票行为，系其履行已披露的减持公司股份计 划，减持行为发生在知悉本激励计划的相关信息之前，不存在利用内幕信息进行公司 股票交易的情形；其减持计划严格遵守《证券法》《深圳证券交易所创业版股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 《关于进一步规范股份 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会审议的议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议事项，已经出席股东大会的股 东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过； 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。本次股东大会同时采用网络投票方式，交 易系统投票时间为：2024 年 3 月 22 日 9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票时间为：2024 年 3 月 22 日 9:15-15:00。 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。因工作原因，公 司部分董事、监事、高级管理人员以视频方式参会，此次通 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对无锡威唐工业技术股份有限公司 的监管函 条、第 5.1.1 条及《上市公司自律监管指引第 15 号——可 转换公司债券》第十五条的规定。请你公司董事会充分重视 上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就其保证承担个别和连带的责任。 特此函告。 创业板监管函〔2024〕第 36 号 无锡威唐工业技术股份有限公司董事会： 你公司于 2024 年 3 月 13 日披露的《关于不向下修正"威 唐转债"转股价格的公告》显示，截至 2024 年 3 月 12 日， 你公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五 个交易日收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发"威 唐转债"转股价格的向下修正条款。你公司于 2024 年 3 月 13 日召开董事会审议通过《关于不向下修正"威唐转债"转 股价格的议案》，决定本次不向下修正转股价格，未来 6 个 月内如再次 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于不向下修正"威唐转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、截至2024年3月12日，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格 低于当期转股价格的85%的情形，触发"威唐转债"转股价格的向下修正条款。 2、2024年3月13日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于不向下修正"威唐转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向 下修正转股价格，且在未来6个月内（即2024年3月14日至2024年9月13日），如 再次触发"威唐转债"转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2024年9月14日起算，若再次触发"威唐转债"转股价格的向下修正条款，届时 公司董事会将再次召开会议决定是否行使"威唐转债"转股价 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 关于第三届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》有关规定， 经召集人说明并经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第三届董事会第二十三次会议于 2024 年 3 月 13 日以口头及电话方式临时通知全体董事，并于同日在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次董事会由董事 长张锡亮先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开符 合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 | 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"威唐转债"转股价格的向下修正权利。 具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。 三、备查文件 第三届董事会 ...

激励计划进展 - 2024年2月26日通过限制性股票激励计划草案等议案[1] - 2月26日在巨潮资讯网披露激励计划相关公告[2] - 2月27日至3月7日公示激励对象名单，期满无异议[2] 激励对象情况 - 包括高管及核心员工，无相关不适任情形[5] - 监事会认为激励对象主体资格合法有效[6]