无锡威唐工业技术股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部 监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法 规要求，维护包括中小投资者股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国审计法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件 及《无锡威唐工业技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或者人员，对其内部控制和风险管理 的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种 评价活动。 公司依法实行内部审计制度，以加强内部管理和监督，遵守国家法规，维护 公司合法权益；促进改善经营管理，提高经济效益。 第三条 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影 响的参股公司应当配 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称公司）治理结构，切实保护 中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《无锡威唐工业技术股份有限公司章程》（以下简称公 司章程）及其他相关的法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章 程的规定，认真履行职责，在董事会 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 规章制度管理规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范企业经营管理，建立健全无锡威唐工业技术股份有限 公司（以下简称"公司"）内控体系，提升公司管理的执行力和控制力，确保各 项规章制度符合国家法律、法规和其他规范性文件，符合《公司章程》要求，使 规章制度的制订、修订、废止、审议、发布和备案工作程序化、规范化，完善规 章制度体系，根据现有法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，特 制定本规则。 第二条 本规则所称规章制度，是指以公司名义发布，为规范公司经营管理 活动，保证公司有序高效运转所制定的具有普遍约束性、反复适用性、权利与义 务并存的规范性文件，包括《公司章程》、各项基本制度、专业管理制度和日常 管理制度。 第三条 本规则适用于公司制定、修订、废止公司规章制度及其相关活动。 所属子公司、分公司规章制度的制定、修订和废止参照本规则的有关规定执行。 第二章 规章制度的分类 第四条 规章制度按种类分，主要包括：《公司章程》、制度、规则、办法、 规定、实施细则、指导意见、通知等。 （一）《公司章程》是对公司的宗旨、组织原则和经营管理方法进行规定的 根本性、原则性规范。 （二）规 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，完善内外部信息知情人管理事务，加强内幕信息保密工作，避免内幕 交易，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规和公司章程、《信息披露管理制度》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事会办公室具体负责公司内 幕信息的日常管理工作。公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和 完整。董事长为主要责任人。 公司董事会秘书为内幕信息管理工作负责人，董事会秘书负责办理公司内幕 信息知情人的登记入档事宜和备案工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前 的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单及其知悉内 幕信息的时间，按照相 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资活 动的管理，保证对外投资的规范性、合法性和效益性，切实保护公司、股东和债权人 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规以及《无锡威唐工业技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资是指公司对外投资，即公司以现金、实物、有价证券、各种 有形资产、无形资产及其他资产（以下简称各种资产）等进行的、涉及公司资产发生 产权关系变动的，并以取得收益为目的的投资行为。 第三条 公司对外投资的主要方式包括： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业增资、受 让其他企业股权等权益性投资； （二）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、委托理财等财务性投资； （三）其他投资； 第四条 本制度适用于公司及下属控股子公司、分公司。 第二章 对外投资管理的原则 第五条 公司对外投资管理原则： （ ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，维护上市公司总体形象、保护 投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《无锡威 唐工业技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规章，特制 定本制度。 第五条 子公司在上市公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效 地运作企业法人财产。同时，应当执行公司对子公司的各项制度规定，满足公司生产经 营决策总目标、长期规划和发展的要求以及符合与上市相关法律、法规、规范性文件的 规定。子公司同时控股其他公司的，应当参照本制度。 第二章 子公司治理及规范运作 第二条 本制度所称"公司"或"母公司"或"上市公司"，系指无锡威唐工业技 术股份有限公司。"子公司"，是指公司依据我国境内法律法规和境外有关法律，独资 或与他人共同投资设 ...

第一条 为规范无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》）"《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》 "）《上市公司 募集资金监管规则》《无锡威唐工业技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本《募集资金 管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 无锡威唐工业技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第三条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用 途。公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险， 提 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 1 | B | | --- | | 1 1 | | | | 第一章 总 则 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程 或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人 1 第一条 为维护无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章 程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定、由其前身无锡威唐工业技术 有限公司整体变更，以发起方式设立的股份有限公司。公司在无锡市 数据局注册登记并取得《营业执照》（统一社会信用代码： 91320200673924654N）。 第三条 公司于 2017 年 9 月 15 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1965 万股，于 2017 年 10 月 10 日在深圳证券交易所（以下简称"证券交易所" ...

第六条 专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。独立董事应当亲自出席 专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并 书面委托其他独立董事代为出席。 独立董事专门会议制度 无锡威唐工业技术股份有限公司 （一）会议的时间、地点； （二）会议的召开方式； （三）拟审议的事项； （四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议； （五）独立董事表决所必需的会议材料； （六）联系人和联系方式； （七）发出通知的时间。 第三条 公司应当根据需要不定期召开独立董事专门会议；任一独立董事均可以 提议召开会议。 如有需要，公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席专门 会议，但独立董事以外的其他人员对会议议案没有表决权。 第四条 公司原则上应不迟于会议召开前 3 日通知全体独立董事并提供相关资料 和信息。因情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方 式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第五条 会议通知应当至少包括以下内容： 第一条 为进一步完善无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为依法规范无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供 财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《无锡威唐工业技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿 对外提供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50% 的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关 联人的情形除外。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执 行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、自愿、 公平的原则。 第四条 公司存在下列情形之一的，应当参照本 ...