南京越博动力系统股份有限公司 证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2023-175 南京越博动力系统股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关规定，对公司诉讼案件情况进行了统计，具体内容详见公司在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号： 2023-142）。截至本公告披露日，前述披露的部分案件于近期取得进展，现将有关诉讼 事项的最新进展公告如下： 一、已披露诉讼案件的最新进展情况 | 序 | 原告 | 被告 | 案 | 诉讼请求 | 涉诉 金额 | 诉讼进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 由 | | （万 | | | | | | | | 元） | | | | | 周婧、徐 | | 请求法院依法判令被告 周婧归还款本金 5,000,0 | | | | | | | | | | 公司于近日收到南京市中级人民法院送达 | | | | 方伟、刘 | | | | | | | | 恒、李响、 | | 00 元及利息，暂算至起 | ...

证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2023-174 南京越博动力系统股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司于 2023 年 12 月 7 日披露了《关于全资孙公司增资扩股及公司放弃优先认 缴出资权的公告》（公告编号：2023-170），公司全资子公司汇博吉通持股 100%的全 资孙公司湖北汇盛拟以增资扩股的方式引入新股东安徽合阜供应链管理有限公司或其 指定主体。目前交易各方均在履行审批程序中，本次增资扩股事项相关的尽调工作尚未 开展，且尚需提交公司股东大会审议，能否签订正式交易文件存在不确定性，本次交易 能否达成存在一定风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 2、2023 年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-12,873.69 万元，三 季度末净资产-21,810.79 万元，若公司 2023 年经审计净资产为负值，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风 险。 3、年审机构对公司 2022 年度财 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京越博动力系统股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到非职工代表 监事贾红刚先生的书面辞职报告。贾红刚先生因工作原因，现拟辞去公司第三届监事会 监事职务（原定任期 2021 年 6 月 22 日-2024 年 6 月 22 日），辞职后贾红刚先生不在 公司担任其他职务。截至本公告披露日，贾红刚先生未直接或间接持有公司任何股份。 证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2023-173 南京越博动力系统股份有限公司 关于监事辞职的公告 特此公告。 南京越博动力系统股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 07 日 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，因贾红刚先生辞去监事职务将导致公司 监事会成员低于法定人数，贾红刚先生的辞职申请将在公司召开股东大会补选新任监事 后方能生效，在新任监事就职前，贾红刚先生仍将依照相关法律法规和《公司章程》的 规定，履行监事职责。公司将按照相关法律法规及《公司章程》等有关规定，尽快完成 监事补选工作，并及时履行信息披露义务。 公司及公司监事会对贾红刚先生 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对南京越博动力系统股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2023〕第 321 号 南京越博动力系统股份有限公司董事会： 2023 年 12 月 6 日，你公司披露《关于全资孙公司增资 扩股及公司放弃优先认缴出资权的公告》，称安徽合阜供应 链管理有限公司（以下简称"安徽合阜"）或其指定主体拟 以现金或资产等方式向公司全资子公司南京汇博吉通新能 源动力科技有限公司（以下简称"汇博吉通"）100%持股的 全资孙公司湖北汇盛吉通新能源动力科技有限公司（以下简 称"湖北汇盛"）增资 20,000 万元，其中 400 万元计入注册 资本，剩余 19,600 万元计入资本公积。本次交易完成后， 汇博吉通将持有湖北汇盛 83.33%股权，安徽合阜或其指定主 体将持有湖北汇盛 16.67%股权，本次交易事项尚需提交公司 股东大会审议。我部对此表示高度关注，请你公司补充说明 以下事项： 1.公告显示，"意向书签订后，双方应尽快配合开展尽 1 职调查。尽职调查顺利完成，各方协商一致的，应尽快签订 资产转让合同等正式交易文件。正式交易文件签订后，各方 应按合同约定履行各自义务。" （1）请补充说明意向 ...

证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2023-171 南京越博动力系统股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 一、召开股东大会的基本情况 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十四次会议审议通过 了《关于提议召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议 的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法 ...

证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2023-172 南京越博动力系统股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 公司 | 元；请求判决被 | | | | 法律效力。申请执行人向本院申请强制执行， | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 告支付本案诉讼 | | 本院于 2023 年 | 12 | 月 5 | | 日立案。责令公司支付 | | | | 费用。 | | | | 申请执行人上海启锐文化传播有限公司服务费 | | | | | | | | 600,000 | 元并负担本案执行费 | | | 8,400.00 元。 | | | | 请求判决被告支 | | 公司于 年 2023 | 12 | 月 5 | | 日收到上海市崇明区人 | | | | | | 民法院出具的（2023）沪 | | | 0151 | 民初 4375 号执 | | | | 付合同欠款 4 万 | | | | | | | | ...

证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2023-170 南京越博动力系统股份有限公司 关于全资孙公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司南京汇博吉通 新能源动力科技有限公司（以下简称"汇博吉通"）本次拟放弃对公司全资孙公司湖北 汇盛吉通新能源动力科技有限公司（以下简称"湖北汇盛"）增资的优先认缴出资权， 本次增资扩股及放弃优先认缴出资权事项不涉及公司合并报表范围变更。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次交 易事项尚需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、增资扩股及放弃权利事项概述 因战略规划和经营发展需要，公司全资子公司汇博吉通持股 100%的全资孙公司湖 北汇盛拟以增资扩股的方式引入新股东安徽合阜供应链管理有限公司（以下简称"安徽 合阜"）或其指定主体，安徽合阜或其指定主体拟以现金或资产等方式向湖北汇盛 ...

证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2023-169 南京越博动力系统股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会 议于 2023 年 12 月 6 日在南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 B 座 16 楼公司会议室以 现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件的形 式向全体董事发出。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中朱锐铿先生、申 瑞强先生、黄敏女士、沈菊琴女士及王显会先生以通讯表决方式参加）。会议由董事长 贺靖先生主持，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资孙公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权的议案》 因公司战略规划和经营发展需要，公司全资孙公司湖北汇盛吉通新能源动力科技有 限公司拟以增资扩股的方式引入新股东安 ...

证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2023-168 南京越博动力系统股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 截至本公告日，已披露诉讼案件的最新进展情况如下： 二、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响 鉴于上述案件尚在开庭审理中，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性， 具体金额以发生额为准。在终审判决做出前，公司目前董事会成员的构成、公司于 2022 年 12 月 7 日及之后召开的董事会决议有效性可能存在争议。公司将及时对涉及重大诉 讼事项的进展情况履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 三、备查文件 相关案件的各类法律文书。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京越博动力系统股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关规定，对公司诉讼案件情况进行了统计，具体内容详见公司在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号： 2023-140）。现将有关诉讼事项的最新进展公告如下： 一、已披露诉 ...

证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2023-166 南京越博动力系统股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司于 2022 年 12 月 7 日召开了公司第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于罢免公司董事及董事长职务的议案》，因公司原董事、董事长李占江现时到期未清偿 的债务金额较大，且已被列为失信被执行人。根据《中华人民共和国公司法》第 146 条 第 5 项和《公司章程》第 100 条第 5 项之规定，公司董事会认为李占江先生不符合 董事任职资格，同意罢免其董事及董事长职务。 鉴于公司原董事李占江先生认为该次董事会会议通知发出时间与会议召开时间之 间不满 5 个整工作日，并以此为由提起诉讼，结合公司目前的实际情况，为了稳定经营， 经公司董事会三分之一以上董事提议召开本次董事会，审议同意确认公司第三届董事会 1 / 2 第十四次会议审议通过的《关于罢免公司董事及董事长职务的议案》的有效性。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 南京越博动 ...