证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2023-169 南京越博动力系统股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会 议于 2023 年 12 月 6 日在南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 B 座 16 楼公司会议室以 现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件的形 式向全体董事发出。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中朱锐铿先生、申 瑞强先生、黄敏女士、沈菊琴女士及王显会先生以通讯表决方式参加）。会议由董事长 贺靖先生主持，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资孙公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权的议案》 因公司战略规划和经营发展需要，公司全资孙公司湖北汇盛吉通新能源动力科技有 限公司拟以增资扩股的方式引入新股东安 ...

证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2023-168 南京越博动力系统股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 截至本公告日，已披露诉讼案件的最新进展情况如下： 二、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响 鉴于上述案件尚在开庭审理中，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性， 具体金额以发生额为准。在终审判决做出前，公司目前董事会成员的构成、公司于 2022 年 12 月 7 日及之后召开的董事会决议有效性可能存在争议。公司将及时对涉及重大诉 讼事项的进展情况履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 三、备查文件 相关案件的各类法律文书。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京越博动力系统股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关规定，对公司诉讼案件情况进行了统计，具体内容详见公司在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号： 2023-140）。现将有关诉讼事项的最新进展公告如下： 一、已披露诉 ...

证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2023-166 南京越博动力系统股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司于 2022 年 12 月 7 日召开了公司第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于罢免公司董事及董事长职务的议案》，因公司原董事、董事长李占江现时到期未清偿 的债务金额较大，且已被列为失信被执行人。根据《中华人民共和国公司法》第 146 条 第 5 项和《公司章程》第 100 条第 5 项之规定，公司董事会认为李占江先生不符合 董事任职资格，同意罢免其董事及董事长职务。 鉴于公司原董事李占江先生认为该次董事会会议通知发出时间与会议召开时间之 间不满 5 个整工作日，并以此为由提起诉讼，结合公司目前的实际情况，为了稳定经营， 经公司董事会三分之一以上董事提议召开本次董事会，审议同意确认公司第三届董事会 1 / 2 第十四次会议审议通过的《关于罢免公司董事及董事长职务的议案》的有效性。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 南京越博动 ...

上海沪紫律师事务所 关于确认公司第三届董事会第二十三次会议相关事项 有效性的法律意见书 致：南京越博动力系统股份有限公司 上海沪紫律师事务所（以下简称"本所"）接受南京越博动力系统股份有限 公司（以下简称"越博动力"、"公司"）的委托，就确认公司第三届董事会第二 十三次会议相关事项有效性（以下简称"本项目"）出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师依据中华人民共和国（以下简称"中国"，为 出具本法律意见之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区） 现行法律法规，对涉及本项目的有关事实进行了核查，并基于对本法律意见出具 日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。 对本法律意见，本所及经办律师特作如下声明： 一、本次董事会程序的合法性 一、本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规的规定以 及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实为基础发表法律意见。 二、本所及经办律师已根据有关法律法规的规定严格履行了法定职责，遵循 了勤勉尽责和诚实信用的原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认 定的事实真实 ...

证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2023-167 南京越博动力系统股份有限公司 关于确认公司第三届董事会第十四次会议部分议案 有效性的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京越博动力系统股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 26 日召开了 公司第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于确认公司第三届董事会第十四次 会议审议通过的<关于罢免公司董事及董事长职务的议案>的议案》《关于确认公司第三 届董事会第十四次会议审议通过的<关于解聘公司总经理的议案>的议案》。 公司于 2022 年 12 月 7 日召开了公司第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于罢免公司董事及董事长职务的议案》、《关于解聘公司总经理的议案》，因公司原董 事、董事长李占江现时到期未清偿的债务金额较大，且已被列为失信被执行人。根据《中 华人民共和国公司法》第 146 条第 5 项和《公司章程》第 100 条第 5 项之规定，公 司董事会认为李占江先生不符合公司董事、总经理的任职资格，同意罢免其董事、总经 理职务。 鉴于公司原 ...

证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2023-165 南京越博动力系统股份有限公司 截至本公告日，已披露诉讼案件的最新进展情况如下： | 序 号 | 原告 | 被告 | 案由 | 诉讼请求 | 涉案金额 （万元） | 诉讼进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 公司于 2023 年 11 月21 日 | | | | | | 请求法院依法判令被告 | | 收到由南京市高淳区人民 法院出具的（2023）苏 0118 | | | | 周婧、徐方 | | 周 婧 归 还 款 本 金 | | | | | | 伟、刘恒、 | | 5,000,000 元及利息，暂 | | 民初 1571 号民事判决书， | | | | | | | | 判决主要内容如下：被告 | | | | 李响、李占 | | 算至起诉之日本息合计 | | | | | 南京市高 | 江、南京越 | | 为 5,745,115 元；判令被 | | 周婧于本判决生效后十日 | | | 淳区隆兴 | | 借 款 | | | 内向原告归还借款本金 | | 1 ...

南京越博动力系统股份有限公司 (以下简称"公司") 根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关规定，对公司累计诉讼案件情况进行了统计并对相关案件进行 了披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于诉讼事 项的进展公告》（公告编号：2023-133）。截至本公告披露日，前述披露的部分案件于 近期取得进展，现将具体情况披露如下： 一、已披露诉讼案件的最新进展情况 截至本公告日，已披露诉讼案件的最新进展情况如下： | 序 | | | | | 涉案金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 原告 | 被告 | 案由 | 诉讼请求 | 额（万 元） | 诉讼进展 公司于2023 年11月17日收 | | | | | | 请求法院判决被告偿还借 款本金 2,000,000 元人民 | | 到由上海市松江区人民法院 出具的（2023）沪 0117 执 9609 号执行裁定书等材料， | | | | | | 币及支付逾期违约金，以 | | | | | | 南京越博 | | 未偿还的本金为基数，按 | | 裁定内容 ...

徐亚琪女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对徐亚琪女士为公司做 出的贡献表示衷心感谢。公司董事会将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定， 尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。 特此公告。 证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2023-164 南京越博动力系统股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证券 事务代表徐亚琪女士提交的辞职报告，徐亚琪女士因个人原因辞去公司证券事务代表职 务，辞职报告自送达董事会之日起生效。 南京越博动力系统股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 21 日 ...

证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2023-161 南京越博动力系统股份有限公司 关于对外出售资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 根据经营发展需要，提高资产运营效率，南京越博动力系统股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开了第三届董事会第二十二次会议审 议通过了《关于拟对外出售资产的议案》，公司董事会同意公司及子公司对外出 售部分资产，主要涉及总成、电机、变速箱及铝制品等存货；同时，公司董事会 授权管理层办理出售资产相关事宜（包括不限于交易谈判、签署相应协议及办理 转让手续等）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 本次出售资产在公司董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构 成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董 事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2023-155）、《关于拟对外出售资 产的公告》 ...

证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2023-162 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通过中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司股东李占江先生所持有的本公司部分股 票存在被司法轮候冻结的情况，具体事项如下： 一、股东股份被冻结的基本情况 1、本次股份被轮候冻结的基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次轮候冻 结股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为限 售股及限 | 轮候冻结 | 轮候 | 轮候机 | 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | | | 委托日期 | 期限 | 关 | | | | 其一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | 售类型 | | | | | | 李占 | 否 | 1,460,000 | 4.31% | 1.03% | 否 | 2023 年 11 月 14 | 3 ...