广东顶固集创家居股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第六章 | | 高级管理人员与公司激励约束机制 40 | | 第一节 | | 高级管理人员 40 | | 第二节 | | 绩效与履职评价 42 | | 第三节 | | 薪酬与激励 42 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | | 监事 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十一月 广东顶固集创家居股份有限公司董事会议事规则 广东顶固集创家居股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障广东顶固集创家居股份有限公司(下称"公司")董事会依法独 立、规范、有效地行使职权，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、证券 监管机构的规则以及《广东顶固集创家居股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则(以下简称"本规则")。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机构， 依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人 财产，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事 的过半数选举产生。董事会成员中包括 3 名独立 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入336,887,405.65元，同比增长22.38%；年初至报告期末910,353,324.83元，同比增长20.51%[5] - 营业总收入本期为9.1035332483亿元，上期为7.5543418717亿元，同比增长20.51%[27] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12,228,795.52元，同比下降29.78%；年初至报告期末33,594,660.72元，同比下降23.75%[5] - 净利润本期为3110.507649万元，上期为4108.059718万元，同比下降24.28%[28] - 基本每股收益本期为0.16元，上期为0.21元，同比下降23.81%[28] - 稀释每股收益本期为0.16元，上期为0.21元，同比下降23.81%[28] - 归属于母公司股东的净利润本期为3359.466072万元，上期为4405.697302万元，同比下降23.74%[28] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额259,870,884.91元，同比增长3,940.46%[5] - 经营活动现金流入小计本期为11.56亿元，上期为8.65亿元[30] - 经营活动现金流出小计本期为8.96亿元，上期为8.58亿元[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.60亿元，上期为643.17万元[30] 资产情况 - 本报告期末总资产1,637,177,390.32元，较上年度末增长3.21%；归属于上市公司股东的所有者权益744,800,386.16元，较上年度末增长2.42%[5] - 交易性金融资产较年初增长100.00%至100,000,000.00元，主要系增加银行理财[8] - 应收票据较年初下降62.30%至8,651,069.04元，主要系减少票据结算及部分票据到期[8] - 预付款项较年初增长96.30%至18,153,379.64元，主要系业务规模增长采购增加[9] - 投资性房地产较年初增长249.43%至68,929,793.24元，主要系部分房屋用途转为出租及投资性房地产验收结转[10] - 2023年9月30日货币资金为283,333,165.86元，较2023年1月1日的226,873,276.86元有所增加[25] - 2023年9月30日交易性金融资产为100,000,000.00元，较2023年1月1日的50,000,000.00元增加[25] - 2023年9月30日应收票据为8,651,069.04元，较2023年1月1日的22,947,948.52元减少[25] - 2023年9月30日应收账款为177,673,360.65元，较2023年1月1日的212,100,527.07元减少[25] - 2023年9月30日流动资产合计871,483,853.93元，较2023年1月1日的777,647,585.19元增加[25] - 2023年9月30日投资性房地产为68,929,793.24元，较2023年1月1日的19,726,107.43元大幅增加[25] - 2023年9月30日固定资产为477,099,355.62元，较2023年1月1日的505,197,888.31元减少[25] - 2023年9月30日资产总计1,637,177,390.32元，较2023年1月1日的1,586,241,818.46元增加[25] 负债情况 - 合同负债较年初增长110.10%至188,059,558.15元，主要系对客户预收款增加[11] - 流动负债合计本期为7.1620415207亿元，上期为6.9019619978亿元，同比增长3.77%[26] - 非流动负债合计本期为1.7317316978亿元，上期为1.6992367056亿元，同比增长1.80%[26] - 负债合计本期为8.8937732185亿元，上期为8.6011987034亿元，同比增长3.40%[26] 所有者权益情况 - 所有者权益合计本期为7.4780006847亿元，上期为7.2612194812亿元，同比增长3.00%[26] 投资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降239.21%至 -105,503,632.59元，主要系报告期末增加银行理财[17] - 投资活动现金流入小计本期为3.01亿元，上期为7.10亿元[30] - 投资活动现金流出小计本期为4.06亿元，上期为7.41亿元[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.06亿元，上期为 - 3110.24万元[30] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计本期为2371.11万元，上期为1.41亿元[31] - 筹资活动现金流出小计本期为1.30亿元，上期为1.65亿元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.06亿元，上期为 - 2329.61万元[31] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为4837.23万元，上期为 - 4796.68万元[31] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,636，表决权恢复的优先股股东总数为0[19] - 前10名股东中，林新达持股比例30.95%，持股数量63,698,400股；林彩菊持股比例6.10%，持股数量12,549,600股；曹岩持股比例4.85%，持股数量9,975,100股，其中质押5,000,000股[19] 营业总成本情况 - 营业总成本本期为8.7694113977亿元，上期为7.2276251857亿元，同比增长21.33%[27]

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2023-112 名称：广东顶固集创家居股份有限公司定制家具销售分公司 统一社会信用代码：914420003249908996 类型：股份有限公司分公司(非上市、自然人投资或控股) 广东顶固集创家居股份有限公司 关于分公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 广东顶固集创家居股份有限公司定制家具销售分公司和广东顶固集创家居股份有限 公司五金销售分公司于近日办理了负责人变更，负责人由林新达先生变更为辛兆龙先生， 并取得了中山市市场监督管理局换发的《营业执照》。 二、变更后的营业执照信息 1、广东顶固集创家居股份有限公司定制家具销售分公司 负责人：辛兆龙 经营场所：中山市东风镇东阜三路 429 号二楼三卡 负责人：辛兆龙 成立日期：2014 年 12 月 30 日 经营范围：销售：家具、五金制品、计算机软件、装饰材料（含实木地板、复合地板、 地垫、墙纸）、家居饰品、布艺制品、灯饰、电子产品、钢木门窗、铝制品及型材；货物 进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会（投资者网上集体接待日活动） [1] - 参与人员为通过“全景•路演天下”参与活动的投资者 [1] - 时间为2023年9月19日15:45 - 17:00 [1] - 地点为全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net ） [1] - 上市公司接待人员有董事长、总经理，董事会秘书王亮，财务总监赵衡、辛兆龙 [1] 公司经营与管理 - 重视市值管理及股东回报，坚持做好主营业务，提升技术研发实力，拓展市场，提升盈利能力，优化基本面 [1] - 2023年第三季度生产经营稳定，具体经营数据关注后续定期报告 [1] - 持续做好经营管理，加强财务和业务风险管理，销售回款能力增强，2023年1 - 6月经营活动现金流量净额为14,986.89万元，较上年同比增长379.81% [2] 产品优势与前景 - 2017年在行业首次推出“竹香板家具”，引领家居行业材料变革 [2] - 竹香板绿色环保，物理力学特性领先，综合性能优于同行业传统速生杂木刨花板 [2] - 定制家具产品获FSC国际森林认证、中国环境标志产品认证、育儿环境优标（CAS.US）认证 [2] - 竹香板家具杜绝木材异味污染，有防螨、防臭、防虫、释放负离子、抗菌等特性，甲醛释放量优于国内和国际标准 [2]

分组1：公告基本信息 - 证券代码为300749，证券简称为顶固集创，公告编号为2023 - 109 [1] - 公告主体为广东顶固集创家居股份有限公司，关于参加2023广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] 分组2：活动目的与方式 - 目的是加强与投资者的互动交流 [2] - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）参与 [2] 分组3：活动时间与参与人员 - 活动时间为2023年9月19日（星期二）15:45 - 17:00 [2] - 参与人员有公司董事长兼总经理辛兆龙先生、董事会秘书王亮先生、财务总监赵衡先生 [2] 分组4：交流内容与呼吁 - 交流内容为公司2023年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题 [2] - 呼吁广大投资者踊跃参与 [2]

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东顶固集创家居股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证 券法》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《广东顶固集创家居股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东顶固集创家居股份有限公司股东大 会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定而出具。 - 1 - 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东顶固集创家 居股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派林瀚之律师和王一凡律师（以 下简称"本所律师"）对公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2023- 107 广东顶固集创家居股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股 东大会于 2023 年 9 月 12 日召开，公司于 2023 年 8 月 23 日在符合中国证监会规 定的信息披露网站与媒体发布了《广东顶固集创家居股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）15:00 2、网络投票时间： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 出席现场会议和参加网络投票的股东共 17 人，代表股份 112,696,600 股 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2023-106 广东顶固集创家居股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心《股东质询建议函》的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日 召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于向参股公司提供财务资助暨 展期的议案》，公司拟将已提供给持股 39.53488%的参股公司浙江因特智能家居有 限公司（以下简称"浙江因特"）的 990 万元财务资助展期至 2025 年 6 月 30 日， 有关内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日披露的《关于向参股公司提供财务资助暨 展期的公告》，该议案尚需经公司将于 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第三次临 时股东大会审议。 近日公司收到中证中小投资者服务中心《股东质询建议函》（投服中心行权 函〔2023〕48 号），就上述财务资助展期事宜对浙江因特的偿债能力、担保方的 担保履约能力提出质询建议。公司高度重视，立即对相关问题进行了认真核查， 现对《股东 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2023-105 广东顶固集创家居股份有限公司 关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司业务规划和经营发展 的需要，公司拟以自有资金人民币 200 万元投资设立全资子公司青岛顶固智能家居有限公 司（以下简称"青岛顶固"），青岛顶固已于近日办理完成相关工商注册登记手续并取得 营业执照。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关制度规定，公司本次对 外投资事项在公司总经理的审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。 法定代表人：赵衡 注册资本：贰佰万元整 成立日期：2023 年 09 月 01 日 经营范围：一般项目：智能家庭消费设备销售；家居用品销售；家具销售；家具零配 件销售；日用品销售；日用品批发；五金产品批发；五金产品零售；家具安装和维修服务； 专业设计服务；销售代理；人工智 ...