权益分派 - 2023年年度以205,832,200股为基数，每10股派0.3元，共派6,174,966元[2] - QFII等每10股派0.27元，不同持股时间补缴税款不同[4][5] - 对香港投资者持有基金份额部分红利税按10%征收[4] 时间安排 - 股权登记日2024年6月11日，除权除息日6月12日[5] - 委托代派红利6月12日划入账户，业务申请期5月31日至6月11日[7][8] 其他 - 权益分派后激励计划股票价格相应调整[9] - 咨询电话0760 - 22620126，公告6月4日发布[11][12]

新产品和新技术研发 - 公司近日收到2项《发明专利证书》[2] - 升降柜及其四线同步收放装置专利2024年5月28日授权[2] - 一种仓库管理系统专利2024年5月28日授权[2] 其他新策略 - 公告于2024年6月3日发布[4]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月24日召开，现场14:30，网络9:15 - 15:00[3] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票股东6人，代表股份76,931,900股，占总股份37.3760％[5] - 通过现场和网络投票中小股东3人，代表股份659,900股，占总股份0.3206％[5] 议案表决结果 - 《2023年年度报告及其摘要》等多项议案同意股数占出席会议有效表决权股份100%[6][7][8][9] - 《2023年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告》等议案同意股数占比100%[10][11][12][13][14][15][16][18] 律师意见 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[19]

会议决策 - 2024年4月19日召开董事会、监事会会议，5月24日召开股东大会，审议通过相关议案[2] 股份变动 - 回购注销第一类限制性股票662,800股、作废第二类限制性股票598,800股[2] - 回购注销后注册资本由205,832,200元减至205,169,400元[3] - 回购注销后股份总数由205,832,200股减至205,169,400股[3] 债权申报 - 债权人可要求清偿债务或担保，申报时间45日[4][5] - 申报材料送达广东中山东凤镇，联系人陈远强[5]

会议安排 - 2024年4月19日召开第五届董事会第五次会议，审议通过召开2023年年度股东大会的议案[4] - 2024年4月23日发布召开2023年年度股东大会通知的公告[5] - 2024年5月24日14:30现场会议在中山市东凤镇东阜三路429号3楼会议室召开[7] 投票信息 - 交易系统投票时间为2024年5月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为2024年5月24日9:15 - 15:00[7] 出席情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共6人，代表股份76,931,900股，占公司有表决权总股份数的37.3760%[8] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席会议有效表决权股份的100%，中小股东同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份的100%[12][14][15][16][18][19][20][22][25][26][28][29] - 关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供对外关联担保、回购注销和作废2021年限制性股票激励计划剩余限制性股票的议案，同意76,854,700股，占比100%，中小股东同意606,700股，占比100%[31][32] - 变更公司注册资本及修改《公司章程》、提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜议案，经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份的三分之二以上同意表决通过[35][37] 决议有效性 - 律师认为本次股东大会表决程序、结果符合相关规定，合法有效[37] - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序等均符合相关规定，通过的决议合法有效[38]

业绩说明会信息 - 2024年5月10日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[3][5][6] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][5][6] - 召开方式为网络互动方式[3][6] 参与方式 - 投资者可于2024年5月10日前会前提问[3][6] - 可通过网址或微信小程序参与互动交流[6] 参会人员 - 董事长兼总经理辛兆龙等参加[6] 联系人信息 - 联系人陈远强，电话0760 - 22620126，邮箱TR@china - tg.com[8][9] 会后查看 - 可通过价值在线或易董app查看情况及主要内容[9]

人员变动 - 独立董事任职时间为2017年7月至2023年7月，2023年7月13日离任[2] - 2023年7月13日，石水平不再担任公司独立董事及相关职务[11] 公司治理 - 2023年独立董事出席2次董事会和1次股东大会，均投同意票[3][4] - 公司第四届董事会设四个专业委员会，独立董事任相关职务[4] - 2023年董事会换届选举，程序合法合规[9] 业务合规 - 审核确认2022年度关联交易，预计2023年度关联交易合规[7] - 2023年按时编制披露定期报告等，内容真实准确完整[8] - 2023年未更换会计师事务所，续聘大华保证审计连续性[8] 股权处理 - 2023年因激励对象问题，回购注销第一类限制性股票523,350股，作废第二类475,350股[9] 财务相关 - 2022年利润分配方案2023年6月9日实施完毕[10] - 报告期内无逾期担保及关联方非经营性资金占用[10] - 公司及子公司本期计提减值损失25,737,708.45元，转回等减值准备18,379,552.75元[10]

业绩总结 - 大华会计师事务所2024年4月19日对顶固集创2023年度财报签标准无保留意见审计报告[5] 资金数据 - 顶固集创2023年度非经营性资金占用期末余额24,224,302.98元[12] - 多家关联公司2023年往来、偿还及期末资金余额有相应数据[12]

人员变动 - 独立董事陈建华自2023年7月13日起不再担任公司职务，任职时间为2017年7月至2023年7月[2][11] 公司治理 - 第四届董事会设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专业委员会[4] - 2023年度公司董事会换届选举，提名的董事候选人任职资格符合规定[8] 会议与报告 - 第四届董事会第十五次会议审核通过2022年度关联交易及2023年度关联交易预计事项[6] - 2023年度公司按时编制并披露定期报告、内部控制评价报告[7] 审计相关 - 2023年度公司未更换会计师事务所，续聘大华会计师事务所利于保证审计业务连续性[8] 股份变动 - 2023年度因激励对象离职和业绩考核未达标，公司回购注销第一类限制性股票523,350股，作废第二类限制性股票475,350股[8] 利润分配 - 公司2022年利润分配方案于2023年6月9日实施完毕，实施时间距股东大会审议通过未超两个月[9] 资产减值 - 公司及子公司2022年计提各项资产减值损失合计25,737,708.45元，转回、转销及核销减值准备18,379,552.75元[10] 其他情况 - 报告期内公司未发生逾期担保及关联方非经营性资金占用情况[10]

内部控制评价 - 针对公司2023年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性[4] - 公司管理层负责建立健全内部控制并确保评价报告真实完整[5] - 注册会计师认为公司于2023年12月31日在重大方面保持了有效财务报表相关内部控制[9] 评价范围与缺陷情况 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[17] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[25][27] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥资产总额的2.0%或错报≥利润总额的5%且错报金额>1000万元[21] - 非财务报告内控重大缺陷评价期内直接财产净损失总额≥最近一次经审计净资产总额的1.5%[24]