会议基本信息 - 广东顶固集创家居股份有限公司于2025年9月5日召开2025年第一次临时股东会 会议以现场投票和网络投票相结合方式召开 现场会议地点为中山市东凤镇东阜三路429号三楼会议室 [4] - 本次会议由董事会召集 召集程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 会议通知于2025年8月20日在巨潮资讯网公开发布 [2][4] 出席会议情况 - 出席股东及代理人共计48人 代表有表决权股份6,275,799股 占公司有表决权股份总数的3.0588% 其中包含2名需回避表决的关联股东 [5] - 出席人员除股东外还包括公司董事及高级管理人员 网络投票股东资格经深圳证券交易所系统认证 [5] 议案表决结果 - 《第一期员工持股计划草案及其摘要》议案获得通过 同意票6,217,079股 占比99.0643% 反对票44,820股 占比0.7142% 弃权票13,900股 占比0.2215% [5] - 《第一期员工持股计划管理办法》议案表决结果与第一项议案完全一致 同意票6,217,079股 反对票44,820股 弃权票13,900股 [6] - 《提请股东会授权董事会办理员工持股计划有关事项》议案获得相同表决结果 三项议案均因关联关系回避表决股东为林新达、林彩菊 [5][6] 法律程序合规性 - 会议表决程序由律师事务所律师与股东代表共同监督计票 现场表决票与网络投票结果合并统计 并对中小投资者表决情况实施单独计票 [7] - 律师事务所认定会议召集程序、召开程序、出席人员资格及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定 [4][5][7]

股东会信息 - 2025 年第一次临时股东会 9 月 5 日召开，现场 14:30，网络投票 9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点为中山市东凤镇东阜三路 429 号 3 楼会议室[3] - 出席股东 48 人，代表 6,275,799 股，占比 3.0588％[6] 议案表决 - 《第一期员工持股计划（草案）》等三项议案同意股数均为 6,217,079 股，占比 99.0643％[7][9][10] - 关联股东林新达、林彩菊表决时回避[7][9][10] 会议合规 - 北京国枫律师事务所认为会议召集、召开及表决结果合法有效[11][12]

会议信息 - 公司于2025年8月20日发布召开2025年第一次临时股东会通知[3] - 现场会议于2025年9月5日14:30召开，网络投票有对应时间[4] 股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）48人，代表6,275,799股，占比3.0588%[7] 议案表决 - 三项议案同意6,217,079股，占比99.0643%；反对44,820股，占比0.7142%；弃权13,900股，占比0.2215%[8][10][11]

股价表现 - 9月4日盘中报8.72元/股 当日上涨2.11% 成交额753.63万元 换手率0.55% 总市值17.89亿元 [1] - 年内累计上涨41.79% 近5日下跌1.47% 近20日下跌1.36% 近60日上涨6.34% [1] 财务数据 - 2025年上半年营业收入4.61亿元 同比下降14.95% [1] - 同期归母净利润1004.85万元 同比大幅增长307.76% [1] - A股上市后累计现金分红8881.73万元 近三年累计分红2681.05万元 [2] 股东结构 - 截至最新报告期股东户数8913户 较上期减少10.12% [1] - 人均流通股17659股 较上期增加11.26% [1] 业务构成 - 定制衣柜及配套家居占比55.75% 精品五金占比35.49% 定制生态门占比5.42% 其他业务占比3.34% [1] - 公司主营业务涵盖定制衣柜及配套家具、精品五金、智能五金、定制生态门和智能家居产品研发制造 [1] 公司概况 - 成立于2002年12月4日 2018年9月25日上市 注册地址广东省中山市东凤镇东阜三路429号 [1] - 所属申万行业为轻工制造-家居用品-定制家居 概念板块包括微盘股、小盘股、网红经济、定制家居、小红书概念等 [1]

财务表现 - 2025年上半年实现营业总收入4.61亿元 归属于上市公司股东的净利润1004.85万元 实现扭亏为盈 [1] - 加权平均净资产收益率1.86% 同比上升2.53个百分点 [1] - 斥资3350万元回购股份用于员工持股计划 [1] 生产制造能力 - 第五期智能制造工厂投产后自动化程度超过欧洲水平 生产效率翻倍上升 [1] - 生产所需工人从1500人次减至700人次 客诉率从15%降至3%以内 [1] - 日产量超2400单 单品生产周期缩短51.14% [1] 战略布局 - 首次开启非主业布局 切入航天航空领域 投资6381.98万元收购航聚科技5.8018%股权 [2] - 航聚科技为国家级重点专精特新小巨人企业 专注于空天飞行器热防护特种功能材料研发 [2] - 新业务布局有望形成智能制造与航天航空领域的技术联动 [3] 管理团队信心 - 员工持股计划受让价格8.67元/股 显著高于回购价格 彰显管理团队对公司前景高度看好 [3]

财务表现 - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为1004.85万元，同比大幅增长307.76% [1][2] - 营业总收入为4.61亿元，同比下降14.95% [2] - 加权平均净资产收益率为1.86%，同比上升2.53个百分点 [2] - 投入资本回报率为1.58%，较上年同期上升2个百分点 [2] - 基本每股收益为0.05元 [3] 资产结构变化 - 货币资金较上年末减少31.62%，占总资产比重下降5.85个百分点 [2] - 其他非流动金融资产较上年末增加138.35%，占总资产比重上升5.24个百分点 [2] - 存货较上年末减少32.96%，占总资产比重下降4.59个百分点 [2] - 应收票据及应收账款较上年末增加27.53%，占总资产比重上升2.44个百分点 [2] - 存货账面价值为1.41亿元，占净资产的26.69%，较上年末减少6953.41万元 [2] - 存货跌价准备为2411.38万元，计提比例为14.57% [2] 现金流与股份回购 - 经营活动产生的现金流量净额为-4712.7万元，上年同期为-1.32亿元 [3] - 公司斥资3350万元回购股份，用于员工持股计划 [1] 智能制造升级 - 第五期智能制造工厂投产后自动化程度超过欧洲水平 [3] - 生产效率翻倍上升，所需工人从1500人次骤减到700人次 [3] - 客诉率从15%降至3%以内，日产量超2400单 [3] - 单品生产周期缩短51.14%，成为行业标杆 [3] 战略转型与投资布局 - 首度开启非主业布局，切入航天航空领域 [4] - 以现金6381.98万元收购湖北航聚科技5.8018%股权 [4] - 航聚科技为国家级重点专精特新小巨人企业，专注于空天飞行器热防护材料 [4] - 产品应用于运载火箭、空天飞行器、深海潜航器等高端装备领域 [4] 行业地位与发展前景 - 在五金制造和家居智能制造领域处于行业领先地位 [7] - 家居行业上市公司纷纷探索第二增长曲线以应对房地产下滑 [7] - 智能制造优势有望在科技浪潮中深化布局 [7] - 员工持股计划受让价格8.67元/股高于回购价，显示管理团队信心 [7]

公司概况 - 顶固集创2011年5月25日由有限公司整体变更为股份有限公司，2018年在深交所创业板上市，代码300749[4] - 顶固集创注册资本20516.94万元，成立于2002年12月4日[5] 员工持股计划 - 2025年8月19日多会议审议通过草案及摘要等议案[7][15] - 参加对象不超70人，含3名董高[9] - 资金源于合法薪酬、自筹等，股票来自二级市场回购[9] - 存续期36个月，筹集资金上限41,514,561元，份数上限同[9][11] - 所持股票总数不超总股本10%，单一持有人不超1%[11] - 需经股东会审议通过，自愿放弃表决权[17][18] - 融资由管委会提交持有人会议审议[19] - 与控股股东无一致行动关系，具备实施主体资格[21][22]

财务表现 - 2025年中报营业总收入4.61亿元，同比下降14.95% [1] - 归母净利润1004.85万元，同比大幅上升307.76%，由负转正 [1] - 第二季度营业总收入2.56亿元，同比下降20.41%，归母净利润493.84万元，同比上升10.86% [1] - 扣非净利润14.01万元，同比上升101.66%，实现扭亏 [1] 盈利能力 - 毛利率22.88%，同比提升2.44个百分点 [1] - 净利率2.18%，同比大幅提升344.27%，由负转正 [1] - 每股收益0.05元，同比上升350% [1] 费用与现金流 - 销售费用、管理费用、财务费用总计8650.32万元，三费占营收比18.76%，同比增1.69% [1] - 每股经营性现金流-0.23元，同比改善64.36% [1] - 货币资金1.93亿元，同比增14% [1] 资产负债结构 - 应收账款1.13亿元，同比下降20.8% [1] - 有息负债2.44亿元，同比大幅上升79.42% [1] - 每股净资产2.58元，同比下降26.19% [1] 业务模式与风险 - 公司业绩主要依靠营销驱动，需关注驱动力背后的实际情况 [2] - 货币资金/流动负债比例为58.56%，现金流状况需关注 [3] - 公司上市以来中位数ROIC为5.67%，2024年ROIC为-22.01%，投资回报表现不稳定 [1]

公司股权结构 - 截至2025年8月27日共有3家机构投资者合计持有公司A股股份1624.70万股 占公司总股本比例达7.92% [1] - 机构投资者包括中山市凯悦投资企业(有限合伙) 中山市建达饰品有限公司及中山市顶盛企业管理咨询有限公司 [1] - 机构投资者合计持股比例保持未变 [1]

核心财务表现 - 2025上半年营业收入4.61亿元，同比下降14.95% [1][2] - 归属于上市公司股东的净利润1004.85万元，同比增长307.76% [1][2] - 经营活动产生的现金流量净额-4712.70万元，同比改善64.36% [2] - 基本每股收益0.05元/股，同比增长350% [2] 分产品收入结构 - 定制衣柜及配套家居营收2.57亿元，占总收入55.7% [1] - 精品五金营收1.64亿元，占总收入35.6% [1] - 定制生态门营收2501.34万元，占总收入5.4% [1] 资产负债状况 - 报告期末总资产12.58亿元，较上年度末下降5.59% [2] - 归属于上市公司股东的净资产5.30亿元，较上年度末下降3.22% [2] - 加权平均净资产收益率1.86%，同比提升2.53个百分点 [2] 经营战略与运营效率 - 公司强化大家居品牌战略定位，制定科学灵活的市场营销策略 [1] - 报告期内获得发明专利4项、实用新型专利9项、外观专利12项 [1] - 通过工艺优化、技术改造和管理升级等措施有效降低成本费用 [1]