董事会会议与决策 - 2023年董事会召开9次会议，独立董事应出席9次，实际出席9次[4][5] - 董事会审议通过发放高级管理人员2022年终绩效工资及确定2022年度薪酬议案[17] - 董事会、监事会、股东大会审议通过续聘2023年度会计师事务所议案[19] - 董事会、股东大会审议通过补选第三届董事会非独立董事议案[20] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席公司股东大会4次[5] - 2023年独立董事多次对多项议案发表同意独立意见[7][8][9] 报告披露 - 公司按时披露《2022年年度报告》等多份报告[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职推动公司发展[21]

广东南方新媒体股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月制订） 第一章 总则 第一条 为明确广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 薪酬与考核委员会的组成和职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件及《广东南方新媒体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由公司三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，经董事会选举产生，负责主持薪酬与考核委员会工作。 第 ...

业绩总结 - 2024年合并营收预计15.23 - 16.15亿元，同比增0% - 6%[6] - 2024年扣非净利润预计5.61 - 6.03亿元，同比降18% - 12%[6] 其他新策略 - 2024年起所得税税率为15%，此前免税[6] - 2023年12月28日取得三年有效期《高新技术企业证书》[6]

募集资金情况 - 2019年4月公司首次公开发行3210.00万股，发行价36.17元/股，募集资金总额116,105.70万元，净额107,553.18万元[1] - 截至2023年12月31日，累计投入募集资金94,961.88万元，未使用余额17,471.44万元，含利息净额4,880.14万元[4] - 累计变更用途的募集资金总额4500.00万元，比例4.18%[16] 募投项目投入 - 全媒体融合云平台建设项目承诺投资42,410.18万元，调整后37,910.18万元，本报告期投入4,833.99万元，累计投入36,349.25万元，投资进度95.88%[16] - 版权内容采购项目承诺投资65,143.00万元，调整后69,643.00万元，本报告期投入17,670.00万元，累计投入58,612.63万元，投资进度84.16%[16] 项目调整情况 - 2020 - 2021年全媒体融合云平台建设项目总投资额调减4500万元，投资截止期延期至2022年12月[16] - 版权内容采购项目总投资额调至69,643.00万元，投资截止期延期至2023年12月[16] - 2023年2月7日，全媒体融合云平台建设项目投资截止期由2022年12月延期至2023年12月[17] - 2024年1月23日，版权内容采购项目投资截止期由2023年12月延期至2024年12月[17] 资金使用与效益 - 2023年4月20日，公司同意使用不超过30000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月内有效[18] - 截至2023年12月31日，全媒体融合云平台建设项目已达预期建设目标，节余募集资金2823.43万元将永久补充流动资金[18] - 2024年4月3日，全媒体融合云平台建设项目募集资金专户完成注销，最终转入自有资金账户节余金额为2825.04万元[18] - 全媒体融合云平台建设项目本报告期实现效益27,324.76万元[20] 审核意见 - 广东司农会计师事务所认为报告公允反映2023年度募集资金存放与使用情况[12] - 保荐机构华西证券认为公司2023年度募集资金使用无违规，未改变用途和损害股东利益[13] 前期投入与置换 - 截至2019年5月12日，公司以自筹资金预先投入募投项目金额为8688.19万元，2019年7月完成置换[17]

业绩总结 - 2023年营业收入15.23亿元，较2022年增长6.64%[2] - 2023年净利润7.08亿元，较2022年增长2.37%[2] - 2023年经营现金流净额6.25亿元，较2022年减少37.84%[2] 资产数据 - 2023年末资产总额46.20亿元，较2022年末增长5.33%[2] - 2023年末净资产36.80亿元，较2022年末增长6.08%[2] 项目增减 - 2023年应收账款较2022年增加365.49%[5] - 2023年交易性金融资产较2022年减少100%[7] - 2023年其他流动资产较2022年增加32.15%[7] - 2023年在建工程较2022年减少50.56%[7] - 2023年递延所得税资产较2022年增加1009.78%[7]

第一章 总则 第一条 为适应广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件及《广东南方新媒体股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 广东南方新媒体股份有限公司 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 （2024 年 4 月制订） 第三条 战略委员会成员由公司 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持战略委员会工作。 第六条 ...

广东南方新媒体股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《广东南方新 媒体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-012 广东南方新媒体股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于 2024 年 4 月 10 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 4 月 20 日以现场结 合通讯方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出 席会议董事 7 人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 经审议，董事会通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》，并同 意提交 2023 年度股东大会审议。 独立董事王建业先生、张富明先生、韩国强先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上进行述职。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日 ...

广东南方新媒体股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第七条 公司设立审计部，审计部在审计委员会的指导和监督下开展内部审 计工作。 第三章 职责权限 第一条 为强化广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《广东南方新媒体股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会审 计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，且至少有一名独 立董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，其应当具备履行审计委员会工作职责的专业 知识和经验，且应 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-015 广东南方新媒体股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 13 日 （星期一）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长蔡伏青先生，董事、总裁杨德建先生， 高级副总裁、董事会秘书姚军成先生，财务负责人温海荣先生，独立董事王建业 先生，独立董事张富明先生，独立董事韩国强先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五）17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/、或扫描下方二维码进入 问题征集专题页面 ...