本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，广东南方新媒体股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 15:00 召开 2024 年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就 召开公司 2024 年度股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十二次会议审议通 过，决定召开 2024 年度股东大会，会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： 证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-013 广东南方新媒体股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 15:00 开 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-011 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 广东南方新媒体股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日以现场会 议结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席召集并主持，应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人，其中翟映东监事以通讯表决方式出席。本次会议召 集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 经审议，监事会通过了《关于公司 2024 年度监事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日以现场 结合通讯方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际 出席会议董事 7 人，其中王伟董事、王建业独立董事以通讯表决方式出席。本次 会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-010 广东南方新媒体股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 1 经审议，董事会通过了《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。 3. 审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度财务决算报告》。 表决 ...

特别提示： 1. 2024 年度权益分派预案：公司拟以扣除公司回购专户中已回购股份后的 总股本 228,468,609 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现 金人民币 7.60 元（含税），总计派发现金股利人民币 173,636,142.84 元（含税）， 不送股，不以资本公积金转增股本。 证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-012 广东南方新媒体股份有限公司 关于 2024 年度权益分派预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 本次权益分派预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实 施。 3. 公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、本次权益分派预案基本情况 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，广东南方新 媒体股份有限公司（以下简称"公司"）实现归属于上市公司股东的净利润 657,858,851.86 元。依照《公司章程》的规定，公司法定公积金累计额为公司注 册资本的 50%以 ...

广东南方新媒体股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 司农审字[2025]24007350029 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 司农审字[2025]24007350029 号 广东南方新媒体股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"新媒股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新媒 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 广东南方新媒体股份有限公司 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，新媒股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方 ...

目 录 序号 内 容 页码 1 报告正文 1-2 2 广东南方新媒体股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-6 司农专字[2025]24007350041号 广东南方新媒体股份有限公司全体股东： 广东南方新媒体股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来的专项审核说明 司农专字[2025]24007350041 号 我们接受广东南方新媒体股份有限公司(以下简称"新媒股份")委托，根据中国 注册会计师执业准则审计了新媒股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表和财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了司农审字[2025]24007350015 号的 无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等的规定，新媒股份编制了本专项说明所附的广东南方新 媒体股份有限公司 2024 年度非经 ...

广东南方新媒体股份有限公司 2024 年度审计报告 司农审字[2025]24007350015 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… 1-6 | | --- | | 合并资产负债表………………………………………… 7 | | 合并利润表……………………………………………… 8 | | 合并现金流量表………………………………………… 9 | | 合并所有者权益变动表………………………………10-11 | | 母公司资产负债表………………………………………12 | | 母公司利润表……………………………………………13 | | 母公司现金流量表………………………………………14 | | 母公司所有者权益变动表……………………………15-16 | | 财务报表附注…………………………………………17-111 | 审 计 报 告 司农审字[2025]24007350015 号 广东南方新媒体股份有限公司： 一、审计意见 我们审计了广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"新媒股份"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合 ...

华西证券股份有限公司 关于广东南方新媒体股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"、"保荐机构"）作为广东南 方新媒体股份有限公司（以下简称"新媒股份"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关 规定，对新媒股份 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情 况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东南方新媒体股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可［2019］528 号）核准，公司于 2019 年 4 月首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）32,100,000 股，每股发行价格为人民 币 36.17 元。募集资金总额为人民币 116,105.70 万元，扣除各 ...

广东南方新媒体股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2025]24007350035 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………3-10 广东南方新媒体股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 司农专字[2025]24007350035 号 广东南方新媒体股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外 披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度 ...

前十大流通股东累计持有： 13046.65万股，累计占流通股比： 56.93%，较上期变化： -5.25万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.7000 | 0.6500 | 7.69 | 0.7400 | | 每股净资产（元） | 16.35 | 16.57 | -1.33 | 15.75 | | 每股公积金(元) | 5.07 | 5.44 | -6.8 | 5.44 | | 每股未分配利润(元) | 9.85 | 10.01 | -1.6 | 9.18 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.07 | 4.01 | 1.5 | 3.57 | | 净利润(亿元) | 1.61 | 1.48 | 8.78 | 1.7 | | 净资产收益率(%) | 4.37 | 3.94 | 10.91 | 4.80 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10 ...