证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-015 广东南方新媒体股份有限公司 2025 年度财务预算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度 财务预算报告为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的 盈利预测和业绩承诺，能否实现取决于国家产业政策、行业经济环境、市场需 求状况、公司经营管理等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者注意投资 风险。 一、预算编制说明 根据公司战略发展规划及 2025 年经营目标和业务发展计划，并结合宏观经 济环境、行业竞争格局和公司实际情况，以经审计的 2024 年度的经营业绩为基 础，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，经公司分析 研究，编制了 2025 年度的财务预算报告。 本预算报告的编制范围为公司及控股子公司。 的实施发生困难； 5. 公司各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策 不需做出重大调整； 6. 公司所投资的主体未发生重大经营变化； 7. 无其他不可抗力 ...

广东南方新媒体股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度开展工作，认真落实 《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等文件精 神，始终秉持维护公司与股东利益的原则，恪尽职守履行职责，对公司依法运作、 财务状况及董事、高级管理人员履职情况等方面进行有效监督，有力推动了公司 规范运营与健康发展。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年监事会的运作情况 2024 年，监事会召开 6 次会议，累计审议 20 项议案，涵盖公司定期报告、 内部控制评价报告、关联交易预计、回购股份方案、募集资金使用情况等关键领 域。会议的通知、召集、召开和决议程序严格遵循《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《监 事会议事规则》的相关规定。监事会会议召开情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开时间 | | 审议议案情况 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，广东南方新媒体股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 15:00 召开 2024 年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就 召开公司 2024 年度股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十二次会议审议通 过，决定召开 2024 年度股东大会，会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： 证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-013 广东南方新媒体股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 15:00 开 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-011 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 广东南方新媒体股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日以现场会 议结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席召集并主持，应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人，其中翟映东监事以通讯表决方式出席。本次会议召 集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 经审议，监事会通过了《关于公司 2024 年度监事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日以现场 结合通讯方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际 出席会议董事 7 人，其中王伟董事、王建业独立董事以通讯表决方式出席。本次 会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-010 广东南方新媒体股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 1 经审议，董事会通过了《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。 3. 审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度财务决算报告》。 表决 ...

业绩总结 - 2024年度净利润657,858,851.86元[3] - 2024年营业收入1,578,761,324.04元[7] 利润分配 - 拟每10股派现7.6元，派现173,636,142.84元[2][5] - 2024年现金分红656,945,160.83元，占净利润99.86%[5] 财务数据 - 2024年末法定盈余公积金115,529,073元[3] - 2024年末合并未分配利润2,095,565,687.88元[3] 研发与分红累计 - 2024年研发投入50,757,836.72元[7] - 近三年累计研发投入占比3.25%[8] - 近三年累计现金分红1,394,746,687.81元[7][8]

目 录 序号 内 容 页码 1 报告正文 1-2 2 广东南方新媒体股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-6 司农专字[2025]24007350041号 广东南方新媒体股份有限公司全体股东： 广东南方新媒体股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来的专项审核说明 司农专字[2025]24007350041 号 我们接受广东南方新媒体股份有限公司(以下简称"新媒股份")委托，根据中国 注册会计师执业准则审计了新媒股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表和财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了司农审字[2025]24007350015 号的 无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等的规定，新媒股份编制了本专项说明所附的广东南方新 媒体股份有限公司 2024 年度非经 ...

华西证券股份有限公司 关于广东南方新媒体股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"、"保荐机构"）作为广东南 方新媒体股份有限公司（以下简称"新媒股份"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关 规定，对新媒股份 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情 况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东南方新媒体股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可［2019］528 号）核准，公司于 2019 年 4 月首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）32,100,000 股，每股发行价格为人民 币 36.17 元。募集资金总额为人民币 116,105.70 万元，扣除各 ...

内部控制责任 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会责任[5] 审计职责 - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 内部控制情况 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性及推测未来有效性的风险[7]

广东南方新媒体股份有限公司 2024 年度审计报告 司农审字[2025]24007350015 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… 1-6 | | --- | | 合并资产负债表………………………………………… 7 | | 合并利润表……………………………………………… 8 | | 合并现金流量表………………………………………… 9 | | 合并所有者权益变动表………………………………10-11 | | 母公司资产负债表………………………………………12 | | 母公司利润表……………………………………………13 | | 母公司现金流量表………………………………………14 | | 母公司所有者权益变动表……………………………15-16 | | 财务报表附注…………………………………………17-111 | 审 计 报 告 司农审字[2025]24007350015 号 广东南方新媒体股份有限公司： 一、审计意见 我们审计了广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"新媒股份"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合 ...