公司分红方案 - 公司拟以总股本2.28亿股为基数进行利润分配 [1] - 分配方案为向全体股东每10股派发现金人民币11元（含税） [1] - 总计派发现金股利人民币2.51亿元（含税） [1] - 本次利润分配不实施送股，也不以资本公积金转增股本 [1]

对外投资审批标准 - 需董事会审议后提交股东会审批并披露：交易资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等多项标准[9] - 需董事会审议并披露：交易资产总额占最近一期经审计总资产5%以上等多项标准[12] - 未达上述标准：由总裁（总经理）办公会审批，涉三重一大报党总支会决策[13] - 投资额1亿以上：除按制度审批，还报上级主管单位审批[13] - 涉《上市公司重大资产重组管理办法》：经董事会、股东会审议后报中国证监会注册[15] 重大资产交易规定 - 一年内购买、出售重大资产：资产总额或成交金额累计超最近一期经审计总资产30%，需股东会三分之二以上表决权通过[11] 资产处置审批 - 处置资产价值2000万以上：报上级主管单位审批[21] - 资产价值1000万以上且丧失国有控制权的企业产权变动：报上级主管单位审批[21] 对外投资回收与转让 - 可在经营期满等情况回收对外投资[22] - 可在战略变化等情况转让对外投资[23] 对外投资管理 - 股东会、董事会、总裁（总经理）在权限内决策对外投资[5] - 董事会战略委员会负责重大投资统筹等并提建议，审计委员会负责监督[5] - 投资部负责对外投资业务管理[6] - 财务部负责投资项目相关工作[7] 监督与处罚 - 投资部跟踪评价，相关部门监督对外投资项目[26] - 监督检查包括岗位设置等内容[27] - 未报批等致投资失误受处罚[32] 其他 - 控股子公司重大事项报告总裁及董事会[34] - 对外投资披露按规定执行[36] - 本制度经股东会审议生效，原制度废止[38]

担保制度适用范围与审批流程 - 制度适用于公司及控股子公司，含公司对控股子公司担保[3] - 财务部门初审，董事会办公室合规复核并组织审批[5] - 担保需经股东会或董事会批准，关联担保有表决规定[11][13] 担保申请与限制 - 申请人需提交申请书及多类真实准确完整资料[7] - 控股子公司原则上不得对外担保，特殊情况需审批[8] - 存在资料虚假等8种情形不得提供担保[10] 股东会审议情形 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％需审议[12] - 对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后需审议[12] - 为资产负债率超70％对象担保需审议[12] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且超5000万元需审议[12] 担保相关规定 - 任一时点担保余额不得超股东会审议通过额度[14] - 为控股股东等关联方担保对方应提供反担保[16] - 被担保人到期未还款公司应及时披露[20] 担保合同管理 - 合同增加范围等应报董事会或股东会审批[22] - 合同展期视同新业务审批、重新签订[23] 担保管理部门与责任 - 财务部门为对外担保管理部门[28] - 董事等擅自越权签订合同造成损害应追究责任[33] 制度其他说明 - 制度经股东会批准生效，修改亦同[37] - 原对外担保管理制度废止[37] - 制度由董事会负责解释[38] - 制度日期为2025年12月4日[39]

人事变动 - 非独立董事张茂华因工作辞职，原定任期至2025年8月28日[3] - 监事廖晔因工作辞去监事职务，第三届监事会任期届满未改选[4] 人事提名 - 公司同意提名廖晔为第三届董事会非独立董事候选人[6] - 若任职通过，廖晔将补选担任相关委员会委员[8] 人员情况 - 张茂华和廖晔未持股，无应履行未履行承诺事项[5] - 廖晔符合董事任职资格，与大股东等无关联关系[13]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于12月19日15:00召开[1][2] - 股权登记日为2025年12月15日[4] - 提案1.00 - 3.00属特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[8] 投票信息 - 网络投票时间为12月19日9:15 - 15:00（不同系统）[2][27][28] - 网络投票代码为350770，投票简称为新媒投票[27] 现场参会信息 - 现场参会登记时间为2025年12月17日9:30 - 17:00[9] - 现场参会登记地点为广州市越秀区人民北路686号自编25幢后座401[9] 其他信息 - 会议联系人陈冬捷，电话020 - 26188386等[13] - 股东大会提案含变更注册资本等[23]

会议情况 - 公司第三届监事会第十八次会议于2025年12月3日召开[2] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》[3] - 议案表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[4] - 议案尚需提交公司股东大会审议[5]

会议相关 - 公司第三届董事会第二十七次会议于2025年12月3日召开，7位董事均出席[2] - 公司将于2025年12月19日召开2025年第二次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[19] 议案表决 - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》等多个议案表决通过，尚需股东大会审议[4][7][11][16] - 《关于2025年第三季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案》已通过薪酬与考核委员会审议[14]

业绩总结 - 2025年前三季度归属上市公司股东净利润511,862,702.02元[3] - 截至2025年9月30日累计提取法定盈余公积金115,529,073.00元[3] - 合并报表累计未分配利润2,433,939,016.74元，母公司2,381,783,678.27元[3] 利润分配 - 2025年前三季度以227,838,591股总股本为基数，每10股派现11元，总计派现250,622,450.1元[2][5] - 现金股利占2025年前三季度净利润48.96%[5] - 2025年12月2 - 3日会议通过预案将提交股东大会，需批准有不确定性[7][8] - 本次分配不会对现金流和经营、发展产生重大影响[8]

板块整体表现 - 电视广播板块在12月2日较上一交易日下跌1.48% [1] - 当日上证指数报收于3897.71点，下跌0.42%，深证成指报收于13056.7点，下跌0.68% [1] - 板块内个股普遍下跌，领跌股为广电网络，跌幅达2.73% [1][2] 个股涨跌情况 - 广电网络跌幅最大，为2.73%，成交额7383.21万元 [2] - 无线传媒下跌2.34%，吉视传媒下跌2.31%，歌华有线下跌2.30%，东方明珠下跌2.28% [2] - 新媒股份下跌2.01%，电广传媒下跌1.75%，湖北广电下跌1.68% [1][2] - 盖广网络是板块内唯一上涨个股，涨幅0.34%，成交额4.18亿元 [1] 资金流向分析 - 电视广播板块整体主力资金净流出2.42亿元 [2] - 游资资金净流入5413.29万元，散户资金净流入1.87亿元 [2] - 广电网络主力净流出1345.83万元，主力净占比-18.23%，散户净流入1302.96万元 [3] - 无线传媒主力净流入202.74万元，是少数获得主力资金流入的个股 [3] - 江苏有线主力净流出794.16万元，但游资净流入981.15万元 [3]

板块整体表现 - 12月1日电视广播板块整体上涨0.8%，领先个股为东方明珠，涨幅达3.60% [1] - 当日上证指数上涨0.65%，深证成指上涨1.25%，板块表现与大盘同步 [1] - 板块内10只个股录得上涨，6只个股出现下跌，显示内部走势分化 [1][2] 领涨个股表现 - 东方明珠收盘价10.07元，涨幅3.60%，成交额12.91亿元，成交量126.52万手，为板块内涨幅及成交额最高个股 [1] - 流金科技涨幅2.76%，收盘价6.71元，成交额3732.34万元 [1] - 无线传媒涨幅1.45%，收盘价36.32元，成交额1.40亿元 [1] 领跌个股表现 - 贵广网络跌幅最大，为-1.90%，收盘价11.88元，成交额6.23亿元 [2] - 广电网络跌幅-1.86%，收盘价4.76元，成交额5929.72万元 [2] - 新媒股份跌幅-1.26%，收盘价43.25元，成交额1.34亿元 [2] 板块资金流向 - 电视广播板块主力资金净流出1.94亿元，游资资金净流出476.45万元，散户资金净流入1.99亿元 [2] - 流金科技主力净流入715.19万元，主力净占比19.16%，为板块内主力资金净流入最高个股 [3] - 湖北广电主力净流入617.91万元，主力净占比4.24% [3] - 无线传媒主力净流出801.94万元，主力净占比-5.75%，为板块内主力资金净流出最高个股 [3]