（一）2024 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会审计委员会第九次会议， 通过对司农事务所专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况 及其执业质量等方面的严格核查和评价，董事会审计委员会认为司农事务所具备 为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求，同 意聘任其为公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构，并提交公司董事会 审议。 1 （二）公司于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监 事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，后 该议案于 2024 年 9 月 18 日经 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 三、2024 年年审会计师事务所履职情况 广东南方新媒体股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计 工作履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和广东南方新媒体股份有 限公司（以下简称 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-017 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 6 日（星期二）17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/、或扫描下方二维码进入 问题征集专题页面。公司将在 2024 年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注 的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！ （问题征集专题页面二维码） 1 广东南方新媒体股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 8 日 （星期四）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度网上业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长蔡伏 ...

广东南方新媒体股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东南方新媒体股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东南方新媒体股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

广东南方新媒体股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东南方新媒体股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2024年期 | 2024年度占用 | 2024年度占 | 2024年度 | 2024年期 | 占用形成原 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 核算的会 | 初占用资 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 偿还累计 | 末占用资 | 因 | 质 | | | | | 计科目 | 金余额 | （不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | - | - | - | - | - | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、 | | | ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-015 广东南方新媒体股份有限公司 2025 年度财务预算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度 财务预算报告为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的 盈利预测和业绩承诺，能否实现取决于国家产业政策、行业经济环境、市场需 求状况、公司经营管理等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者注意投资 风险。 一、预算编制说明 根据公司战略发展规划及 2025 年经营目标和业务发展计划，并结合宏观经 济环境、行业竞争格局和公司实际情况，以经审计的 2024 年度的经营业绩为基 础，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，经公司分析 研究，编制了 2025 年度的财务预算报告。 本预算报告的编制范围为公司及控股子公司。 的实施发生困难； 5. 公司各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策 不需做出重大调整； 6. 公司所投资的主体未发生重大经营变化； 7. 无其他不可抗力 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-014 广东南方新媒体股份有限公司 2024 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表经广 东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告。 现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下： | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 本年比上年增减 | | 营业收入 | 157,876.13 | 152,344.36 | 3.63% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 65,785.89 | 70,767.62 | -7.04% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 66,860.17 | 68,441.78 | -2.31% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 36,143.74 | 62,524.03 | -42.19% | | 基本每股收益（元/股） | 2.87 ...

广东南方新媒体股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）聘请广东司农会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）为公司 2024 年度的财务报告 和内部控制的审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，公司对司农事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估， 具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 司农事务所成立于 2020 年 11 月 25 日，同年 12 月 9 日经广东省财政厅粤财 穗函【2020】27 号批复，取得《会计师事务所执业证书》；同年 12 月 31 日， 司农事务所通过了财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。司农事 务所注册地址为广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2。截至 2024 年 12 月 31 日，司农事务所从业人员 346 人，合伙人 32 人，注册会计师 148 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 73 人。 2024 年度，司农事务所收入经审计总额为人民币 12,253.49 万元，其 ...

广东南方新媒体股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事王建业、韩国强、聂新军的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 广东南方新媒体股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求， 并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，广东南方新媒体股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王建业、韩国强、聂 新军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

在推动公司稳健前行的过程中，董事会始终将保障全体股东的合法权益作为 工作的出发点和落脚点，坚持稳健经营、规范管理，不断提升公司核心竞争力和 可持续发展能力，以实际行动推动公司在激烈的市场竞争中保持良好发展态势， 为股东创造更多价值，为资本市场的稳定繁荣贡献力量。现将董事会 2024 年工 作内容及 2025 年工作计划汇报如下： 第一部分 2024 年度董事会工作情况 广东南方新媒体股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会坚决贯彻落实《公 司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》，以及《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若 干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等法律法规和 政策文件要求，始终牢记使命、坚守职责，在公司治理中充分发挥"定战略、做 决策、防风险、促发展、保权益"的关键作用。 | 3.关于公司 | 2024 | 年半年度权益分派预案的议案 | 4.关于续聘 | 年度会计师事务所的议案 | 2 ...

广东南方新媒体股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度开展工作，认真落实 《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等文件精 神，始终秉持维护公司与股东利益的原则，恪尽职守履行职责，对公司依法运作、 财务状况及董事、高级管理人员履职情况等方面进行有效监督，有力推动了公司 规范运营与健康发展。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年监事会的运作情况 2024 年，监事会召开 6 次会议，累计审议 20 项议案，涵盖公司定期报告、 内部控制评价报告、关联交易预计、回购股份方案、募集资金使用情况等关键领 域。会议的通知、召集、召开和决议程序严格遵循《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《监 事会议事规则》的相关规定。监事会会议召开情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开时间 | | 审议议案情况 | | ...