监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十五次会议于2025年8月26日以通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席监事5人 实际出席5人 召集及召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会认为董事会编制的2025年半年度报告及摘要程序合法合规 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] 权益分派预案审议 - 监事会通过2025年半年度权益分派预案议案 [2] - 表决结果为5票同意0票反对0票弃权 议案尚需提交股东大会审议 [2] 会计师事务所续聘 - 同意续聘广东司农会计师事务所为2025年度审计机构 [2] - 授权管理层根据审计工作量协商确定审计费用 表决结果5票同意0票反对0票弃权 [2] - 该议案需提交股东大会审议通过 [2]

财务表现 - 营业收入8.17亿元 同比增长5.94% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.46亿元 同比增长24.43% [1] - 扣除非经常性损益的净利润3.48亿元 同比增长25.18% [1] 股东回报 - 基本每股收益1.51元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利10元(含税) [1]

公司治理 - 第三届第二十四次董事会会议于2025年8月26日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议《关于公司2025年半年度权益分派预案的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年营业收入构成中信息传播业占比98.39% [1] - 其他业务收入占比1.61% [1] - 当前市值99亿元 [1] 行业动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 宠物智能手机等新兴产品推动行业爆发式增长 [1] - 行业上市公司股价普遍上涨 [1]

财务业绩 - 上半年公司实现营业收入8.17亿元 同比增长5.94% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.46亿元 同比增长24.43% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.48亿元 同比增长25.18% [1] 每股指标与分红 - 基本每股收益1.51元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利10元(含税) [1]

1 | | 广东有线广播电 | 实际控制人广东 广播电视台党委 | 其他应收 | | | | | | | 经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 视网络有限公司 | 委员曾担任董事 的企业的子公司 | 款 | 1.00 | | | 1.00 | 0.00 | 因交易形成 | 往来 | | 总计 | | | | 1,782.15 | 941.21 | 0.00 | 1,126.34 | 1,597.02 | | | | 经营性 | 广东广播电视台 | 实际控制人 | 预付款项 | 因交易形成 | 23.77 | 6.79 | 23.77 | 6.79 | 往来 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实 | 经营性 | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 广东广播电视台 | 实际控制人 | 应收账款 | 因交易形成 | 12 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-035 2025 年 8 月 27 日 1 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会 任期将于 2025 年 8 月 28 日届满。鉴于公司新一届董事会候选人提名、监事会改 革等工作尚未完成，为保证相关工作的连续性和稳定性，公司董事会将延期换届， 公司董事会、董事会各专门委员会、监事会及高级管理人员的任期将相应顺延（以 上统称"延期换届"）。 在新一届董事会换届选举及监事会改革完成之前，公司第三届董事会、董事 会各专门委员会、监事会及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的相关 规定继续履行职责和义务。 本次延期换届不会影响公司的正常经营。公司将积极推进董事会换届选举、 监事会改革等工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。 特此公告。 广东南方新媒体股份有限公司 董事会 广东南方新媒体股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

特别提示：广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）本次续聘会 计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，拟续聘 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将 有关事项公告如下： 证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-034 广东南方新媒体股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 11 月 25 日 组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） 注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 70 ...

会议情况 - 公司第三届监事会第十五次会议8月15日发通知，8月26日召开[2] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[2] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要议案[3][4] - 审议通过2025年半年度权益分派预案议案，待股东大会审议[5][6][7] - 审议通过续聘2025年度会计师事务所议案，待股东大会审议[8][9][10]

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-029 广东南方新媒体股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出通知，并于 2025 年 8 月 26 日以通讯 表决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席 会议董事 7 人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券 交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-033 广东南方新媒体股份有限公司 1. 2025 年半年度权益分派预案：公司拟以扣除公司回购专户中已回购股份 后的总股本 227,838,591 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派 发现金人民币 10 元（含税），总计派发现金股利人民币 227,838,591 元（含税）， 不送股，不以资本公积金转增股本。 2. 本次权益分派预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、本次权益分派预案基本情况 2025 年半年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 345,845,346.18 元。 截至 2025 年 6 月 30 日，公司已累计提取法定盈余公积金 115,529,073.00 元，合 并报表累计未分配利润为 2,267,921,660.90 元，母公司累计未分配利润为 2,220,441,984.77 元，根据利润分配应当以合并报表、母公司报表中未分配利润 孰低的原则，公司可供股东分配的利润为 2,220,441,984.77 元。 公司拟定 2025 年半年度权益分派预案如下： 公司目前总股本为 229,130, ...