证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-040 广东南方新媒体股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 8 月 29 日以通讯表 决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会 议董事 7 人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券 交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-037 广东南方新媒体股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、拟回购股份的方式：集中竞价交易方式。 3、拟回购股份的用途：用于减少公司注册资本。 4、拟用于回购的资金总额及资金来源：拟用于回购的资金总额不低于人民 币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），资金来源为自有资金， 具体回购资金总额以回购结束时实际回购使用的资金总额为准。 5、拟回购股份的价格区间：不超过人民币 49 元/股（含），该回购股份价 格上限未高于董事会审议通过回购股份方案决议前三十个交易日公司股票交易 均价的 150%。 7、实施期限：自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 8、相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司未收到公司董事、 监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其一致行动 人在未来三个月、未来六个月内明确的减持计划，公司将密 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-036 广东南方新媒体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2024 年 8 月 23 日（星期五）下午 15:00 开始。 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 23 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行投票的具体时间为：2024 年 8 月 23 日 9:15-15:00 的任意时间。 （二）会议召开地点：广州市越秀区人民北路 686 号自编 25 幢公司一楼会 议室。 （三）会议召集人 广东南方新媒体股份有限公司董事会。 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众 ...

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于8月23日召开，由董事会提议并召集[5][6] - 8月7日董事会公告股东大会通知，含召开时间、地点等信息[6] - 采取现场与网络投票结合方式，现场会议8月23日15：00召开[7] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人147人，代表115,753,235股，占比50.5184％[9][10] - 现场出席5人，代表97,077,282股，占比42.3676％[10] - 网络投票142人，代表18,675,953股，占比8.1508％[11] - 中小股东145人，代表11,014,940股，占比4.8073％[12] 议案表决情况 - 审议《关于回购公司股份方案的议案》，含6个子议案[16] - 回购方案总表决同意115,622,955股，占比99.8875％[18] - 中小股东表决同意10,884,660股，占比98.8172％[18]

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-038 广东南方新媒体股份有限公司 关于回购股份的债权人通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日召开 第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议以及 2024 年 8 月 23 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 7 日、2024 年 8 月 23 日刊登在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-030）、《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-029）、《第 三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-031）和《2024 年第一次 临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-036）。 根据回购方案，公司拟使用自有资金以集中竞价方式，使用不低于人民币 5,000 万元（ ...

股权相关 - 公司拟用自有资金回购部分社会公众股用于减资，需2024年第一次临时股东大会审议[2] - 2024年第一次临时股东大会股权登记日为2024年8月16日[2] 股东持股 - 广东南方广播影视传媒集团持股89,524,119股，占比39.07%[2] - 上海东兴投资控股持股15,214,176股，占比6.64%[2] - 广东省广播电视网络持股7,538,163股，占比3.29%[2] - 横琴红土融耀创业投资持股7,084,724股，占比3.09%[2] - 富国文体健康股票型基金持股1,557,044股，占比0.68%[2] - 全国社保基金一一四组合持股1,315,800股，占比0.57%[5] - 香港中央结算有限公司持股1,309,507股，占比0.57%[5] - 杨竣凯持股953,598股，占比0.42%[5]

回购股份情况 - 累计回购1,927,237股，占总股本0.83%[2][4] - 回购资金95,321,149.25元，最高成交价51.24元/股，最低46.52元/股[4] 股本变更 - 注销后总股本由231,058,146股变为229,130,909股[2] - 注册资本由231,058,146元减至229,130,909元[5] 其他 - 回购股份注销日期为2024年8月9日[2] - 回购价格上限调整为不超93.20元/股[4]

股权结构 - 2024年8月6日广东南方广播影视传媒集团持股89,524,119股，占总股本38.75%[2] - 2024年8月6日上海东兴投资控股持股15,214,176股，占总股本6.58%[2] - 2024年8月6日广东省广播电视网络持股7,538,163股，占总股本3.26%[2] 股份回购 - 2024年8月6日董事会通过回购股份方案，待股东大会审议[2] - 截至2024年8月6日，回购专用账户持股1,927,237股，占总股本0.83%[5]

股东大会信息 - 公司于2024年8月23日15:00召开2024年第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年8月23日15:00，网络投票时间为2024年8月23日多个时段[3] - 会议股权登记日为2024年8月16日[7] 提案审议 - 审议提案需逐项表决，特别决议事项需三分之二以上表决权通过[12] - 公司对中小投资者表决单独计票并披露结果[12] 参会登记 - 现场参会登记时间为2024年8月20日特定时段[13] - 现场参会登记地点为广州市越秀区相关地址[13] - 异地股东书面信函或传真需2024年8月20日17:00前送达[15] 其他信息 - 会议联系人杨忠萍，有电话、传真、邮箱信息[18] - 现场会议会期半天，股东费用自理[18] - 总议案为除累积投票提案外所有提案[28] - 《关于回购公司股份方案的议案》有6项子议案[28] - 网络投票代码为350770，投票简称为新媒投票[32] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[32][33] - 互联网投票需办理身份认证[33]

回购计划 - 拟用于回购的资金总额不低于5000万元且不超过1亿元，资金来源为自有资金[3] - 回购价格上限为49元/股，未高于董事会审议通过决议前三十交易日公司股票交易均价150%[3] - 按资金总额上限1亿和价格上限49元/股测算，预计回购2040816股，约占总股本0.88%[3] - 按资金总额下限5000万和价格上限49元/股测算，预计回购1020409股，约占总股本0.44%[3] - 回购实施期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月[4] 股本情况 - 回购前总股本为231058146股，无限售条件流通股份占比100%[15] - 按回购金额下限5000万元测算，回购注销后总股本为230037737股[15] - 按回购金额上限1亿元测算，回购注销后总股本为229017330股[15] 财务数据 - 截至2024年3月31日，公司总资产为49.39亿元，归属股东净资产为38.28亿元，流动资产为45.19亿元，资产负债率为22.32%[16] - 按回购资金上限1亿元测算，约占截至2024年3月31日总资产的2.02%、归属股东净资产的2.61%、流动资产的2.21%[16] 合规情况 - 公司股票上市已满六个月，最近一年无重大违法行为[8] - 回购股份后公司具备债务履行和持续经营能力，股权分布符合上市条件[8] - 公司董监高、控股股东等在董事会作出回购决议前6个月内无买卖公司股份情形，无内幕交易及操纵市场行为[19] 其他情况 - 截至公告披露日，未收到董监高、控股股东等在回购期间及未来三个月、六个月内明确的增减持计划[19][20] - 本次回购股份拟用于注销，减少注册资本，并履行债权人通知义务[21] - 2024年8月6日，第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过回购议案，尚需股东大会审议[24] - 回购方案存在未通过股东大会审议、股价超上限、无法满足债权人要求等风险[25] - 备查文件包括第三届董事会和监事会会议决议、回购股份法律意见书[27]