力合科技（湖南）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一提名，并由董事会选举产生。提名委员会设主任委员（召集人）一名， 由独立董事委员担任，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届 满，连选可以连任。提名委员会委员任期内不再担任董事职务的，自动失去提 名委员会委员资格。 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于本工作细则规定 时，公司董事会应尽快选举补足委员人数。在提名委员会委员人数未达到规定 人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本议事规则规定的职权。 第三章 职责权限 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司 治理准则》（以下简称"治理准则"）、《力合科技（湖南）股份有限公司公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选拔标准和程 序，搜寻人选，进行选择并 ...

第一章 总则 力合科技（湖南）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）、《上市公司治理准则》（以下简称"治理准则"）《力合科技 （湖南）股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事。独立董事人数应占半数以上，且至少一名独立董事 是会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一提名，并由董事会选举产生，设主任委员（召集人）一名，由独立董事 中的会计专业人员担任，负责主持委员会工作。 第五条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 ...

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-015 力合科技（湖南）股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，为切实维护公司 全体投资者利益和增强投资者信心。力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公 司"或"力合科技"）于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了 《关于回购公司股份的议案》。 截至 2024 年 2 月 8 日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购公 司股份 2,513,900 股，占公司总股本的 1.05%，最高成交价为 8.50 元/股，最低成交 价为 7.18 元/股，成交总金额为 19,955,370 元（不含交易费用）。本次回购符合公司 回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交 易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 等相关规定。 1、公司未在下列期间回购公司股 ...

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-014 力合科技（湖南）股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，为切实维护公司 全体投资者利益和增强投资者信心。力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公 司"或"力合科技"）于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了 《关于回购公司股份的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股，用于实 施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额为不低于人民币 5,000 万元且 不超过人民币 10,000 万元。回购价格为不超过人民币 11 元/股。在回购股份价格不 超过 11 元/股条件下，按不低于人民币 5,000 万元的回购金额下限测算，预计回购股 份数量为 454.55 万股，占公司当前总股本的 1.91%；按不高于 10,000 万元的回购金 额上限测算，预计回购股份数量为 909.09 万股，占公司当前总股本的 3.81%。具体 回购股 ...

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-012 重要内容提示： 1、力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"或"力合科技"）拟使用自有 资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股，用于实施股权激励计划或员工 持股计划。本次回购资金总额为不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万 元。回购价格为不超过人民币 11 元/股。在回购股份价格不超过 11 元/股条件下，按 不低于人民币 5,000 万元的回购金额下限测算，预计回购股份数量为 454.55 万股，占 公司当前总股本的 1.91%；按不高于 10,000 万元的回购金额上限测算，预计回购股份 数量为 909.09 万股，占公司当前总股本的 3.81%。具体回购股份数量以回购结束时实 际回购的股份数量为准。回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。 2、本次回购方案已经公司 2024 年 2 月 5 日召开的第五届董事会第二次会议审议 通过。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股票回购专用证 券账户。 4、公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前 ...

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-013 一、 前十名股东持股情况： | 10 | 华夏银行股份有限公司－华夏智胜 | 1,064,400 | 0.45 | | --- | --- | --- | --- | | | 先锋股票型证券投资基金（LOF） | | | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量； 股东的持股比例为占总股本比例。 二、 前十名无限售条件股东持股情况 力合科技（湖南）股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 五届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详 见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 —回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日 ...

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-008 力合科技（湖南）股份有限公司 关于公司董事长提议回购公司股份的提示性公告 一、提议人的基本情况及提议时间 1.提议人：公司董事长邹雄伟先生 2.提议时间：2024 年 2 月 2 日 3.按照相关法律法规及《公司章程》的规定，邹雄伟先生享有提案权。 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，为切实维护公 司全体投资者利益和增强投资者信心，同时建立完善的长效激励约束机制，充分 调动公司员工的积极性，有效地将股东利益和公司利益紧密结合在一起，推进公 司长远、稳定、持续的发展，在综合考虑公司财务状况、经营状况以及未来盈利 能力的情况下，提议公司通过集中竞价交易方式以自有资金回购部分社会公众股 份，用于后期实施员工持股计划或者股权激励计划。 三、提议内容 1.回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 力合科技（湖南）股份有限公司于近日接到公司董事长邹雄伟先生出具的 《关于提议力合科技（湖南）股份有限 ...

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-010 力合科技（湖南）股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会同意公司使用 5,000-10,000 万元自有资金以集中竞价交易的方式回 购公司部分社会公众股，用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购价格为 不超过 11 元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据《公司章程》，本次股份回购事项属于公司董事会决策权限，无需提 交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 一、会议召开情况： 力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第二次会议于 2024 年 2 月 4 日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2024 年 2 月 5 日以通讯 表决的方式召开。 本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长邹雄 伟先生召集并主持，公司部分监事、高级管 ...

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-005 力合科技（湖南）股份有限公司 关于收到回购公司股份、2023 年度利润分配预案提议 及增持公司股份计划的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、董事长邹雄伟先生提议使用公司自有资金回购公司股份，回购金额为不 低于人民币 5,000 万元（含），不高于人民币 10,000 万元（含）（详见公告 2024-008）。 二、上市以来公司经营情况 自 2019 年度公司上市以来，2020 与 2021 年度业绩层面均保持较好增长， 2022 年度受外部环境持续影响，净利润出现一定波动。2019 至 2022 年度累计实 现净利润 8.04 亿元，累计实现经营活动现金流 6.49 亿元，累计现金分红 1.5 亿 元，累计回购股份 0.93 亿元，根据业绩预告截至 2023 年末未分配利润预计为预 计 9.69 亿元至 9.81 亿元，资产总额从 2019 年末 20.55 亿元增长至 2022 年度末 23.69 亿元，其中 2022 年度末现金类资产 13.33 亿元。 力 ...