力合科技（湖南）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 力合科技（湖南）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事陈志平先生、 贺勇先生、蒋星睿先生出具的《独立董事独立性自查情况的报告》，对公司独 立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事陈志平 先生、贺勇先生、蒋星睿先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独 立性要求。 ...

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2025-019 力合科技（湖南）股份有限公司 关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关会计准则，遵循谨慎性原 则，2024 年度计提减值准备合计人民币 2,957.56 万元，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用及资产减值准备和核销资产情况概述 1、本次计提减值准备的原因 为客观反映公司财务状况和资产情况，根据《企业会计准则》等相关规定，公司应收款 项、存货等资产进行了减值测试，认为上述部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则， 公司对可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。 2、本次计提减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存 货）进行全面清查和资产减值测试后， 2024 年计提各项资产减值准备金额 2,957.56 万元， 明细如下： 单位：万元 | 项目 | 2024 年度计提金额 | | --- | --- | ...

力合科技（湖南）股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告 2025 年 4 月 LIHERO 2024 年度环境、社会及治理(ESG)报告 | | | | 关于本报告 . | | --- | | 一、 走进力合 | | (一) 公司简介 | | (二) 企业文化 . | | (三) 发展战略 . | | (四) 业务概况 . | | (五) 经营成果 . | | 科研平台 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 1. | | 科研成果 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 2. | | 3. 国家重点专项与标准建设 . | | (六) 经营业绩 | | (七) 年度大事记 | | 二、 可持续发展 | | (一) 可持续发展战略与理念 | | (二) 可持续发展治理架构 | | (三) 贡献可持续发展目标 . | | (四) 利益相关方沟通 …………………………………………… ...

力合科技（湖南）股份 有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 4-00017 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际 ...

关于 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 力合科技（湖南）股份有限公司 2025 年第一季度报告于 2025 年 4 月 21 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。 特此公告 力合科技（湖南）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2025-018 力合科技（湖南）股份有限公司 ...

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2025-016 2.股东大会的召集人：公司第五届董事会。2025 年 4 月 17 日召开公司第五 届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》， 决定于 2025 年 5 月 12 日召开公司 2024 年度股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期五）下午 14:00-16:00 时。 （2）网络投票时间： 力合科技（湖南）股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东 大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 12 日召开公司 2024 年度股东大会（以下称 "股东大会"）。现将召开股 ...

一、会议召开情况： 力合科技（湖南）股份有限公司第五届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 7 日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2025 年 4 月 17 日以现场 表决方式在公司 9 楼会议室召开。 证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2025-008 力合科技（湖南）股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事会主席邹慧女士 召集并主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合 科技（湖南）股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况： 本次会议由监事邹慧女士召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如 下议案： 1. 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》； 公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定， 并根据自身实际情况，完成了 2024 年年度报告的编制工作。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审核，监事会认为董 ...

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2025-007 力合科技（湖南）股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况： 力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 7 日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2025 年 4 月 17 日以现场 和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人（其中董事方凯正以 通讯表决方式出席会议）。会议由董事长邹雄伟先生召集并主持，公司部分监事、 高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》 和《力合科技（湖南）股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况： 本次会议由董事长邹雄伟先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过 了如下议案： 1. 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》； 公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定， 并根据自身实际情况，完成了 2024 年 ...

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2025-012 2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议 案》，本议案尚需公司 2024 年度股东大会审议通过。现将相关情况公告如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案基本情况 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大信审字[2025]第 4-00360 号），根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在提取法定盈余公积 4,896,699.96 元后，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供分配利润 964,915,242.48 元。 拟以公司总股本236,759,000股扣除实施权益分派股权登记日公司股票回购专 用证券账户持股数（5,627,350 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民 币 1.60 元（含税），预计本次现金分 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 本报告期营业收入152,953,387.08元，较上年同期减少7.51%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,650,691.76元，较上年同期减少15.47%[5] - 营业总收入本期为152,953,387.08元，上期为165,372,401.16元[17] - 净利润本期为11,663,718.26元，上期为13,462,188.45元[18] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-144,861,289.68元，较上年同期减少41.18%[5] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额81,203,942.71元，较上年同期增加448.40%，主要系理财产品赎回金额增加所致[9] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额-872,449.23元，较上年同期增加96.53%，主要系上年同期支付回购公司股份款项所致[9] - 经营活动现金流入小计本期为99,905,505.93元，上期为107,693,110.96元[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为115,885,305.84元，上期为103,416,518.06元[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为69,673,273.91元，上期为66,063,637.70元[21] - 支付其他与经营活动有关的现金为44,056,578.40元，上一时期为29,094,665.68元[22] - 经营活动现金流出小计为244,766,795.61元，上一时期为210,303,129.96元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 144,861,289.68元，上一时期为 - 102,610,019.00元[22] - 收回投资收到的现金为279,000,000.00元，上一时期为176,500,000.00元[22] - 投资活动现金流入小计为280,113,655.00元，上一时期为178,236,135.48元[22] - 投资活动现金流出小计为198,909,712.29元，上一时期为201,543,587.29元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为81,203,942.71元，上一时期为 - 23,307,451.81元[22] - 筹资活动现金流出小计为872,449.23元，上一时期为25,107,823.98元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 872,449.23元，上一时期为 - 25,107,823.98元[22] - 期末现金及现金等价物余额为330,017,717.94元，上一时期为418,946,866.06元[22] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产2,380,517,700.71元，较上年度末减少2.99%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,033,741,075.39元，较上年度末增加0.58%[5] - 期末货币资金为341,612,272.45元，期初为690,313,217.44元[13] - 期末交易性金融资产为638,150,000.00元，期初为448,000,000.00元[13] - 期末应收账款为568,600,458.32元，期初为520,442,395.43元[13] - 期末存货为214,125,273.80元，期初为186,094,551.13元[13] - 期末流动资产合计为1,886,160,237.07元，期初为1,960,964,225.86元[13] - 期末非流动资产合计为494,357,463.64元，期初为492,952,215.42元[14] - 期末资产总计为2,380,517,700.71元，期初为2,453,916,441.28元[14] - 期末流动负债合计为291,582,165.75元，期初为375,838,141.67元[14] - 负债合计本期为344,360,703.52元，上期为429,408,230.46元[15] - 所有者权益合计本期为2,036,156,997.19元，上期为2,024,508,210.82元[15] 财务数据关键指标变化 - 其他收益与非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计1,272,114.06元[6] - 本报告期其他收益1,408,699.94元，较上年同期减少83.92%，主要系收到软件产品增值税退税收入减少所致[9] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益本期为0.05元，上期为0.06元[19] - 稀释每股收益本期为0.05元，上期为0.06元[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为11,394，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，张广胜持股比例40.03%，持股数量94,774,700股；左颂明持股比例8.74%，持股数量20,700,000股[11]